Господарський суд Черкаської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

08 лютого 2018 року м. Черкаси Справа № 04/01/5026/1089/2011

Вх. суду № 1126/18 від 15.01.2018

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., розглянувши у м. Черкаси в приміщенні суду скаргу від 12.01.2018 №02-29/51

заявника боржника у особі ліквідатора банкрута

про визнання неправомірними дій головного державного виконавця

Шевченківського РВ ДВС міста Київ ГТУЮ у місті Києві Руденко

Н.В щодо невиконання наказу суду від 01.02.2017 про стягнення

25000 грн. з ТОВ "Трансбуд-2"

у справі за заявою

ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю

“Інфокол”

до боржника приватного підприємства “Під ключ”

про визнання банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Носань Н.С., подано скаргу від 12.01.2018 №02-29/51 з вимогами:

визнати незаконною бездіяльність головного державного виконавця Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві Руденко Н.В. (далі – Шевченківський РВ ДВС) у виконавчому провадженні №53609349;

зобов’язати Шевченківський РВ ДВС: негайно винести постанову про арешт коштів ТОВ "ТРАНСБУД-2" на рахунку №260083006601 в Ленінградській філії ПАТ ПІБ в м. Київ МФО 322108; витребувати у ПАТ "Банк Богуслав" та Ленінградської філії ПАТ ПІБ в м. Київ інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ "Трансбуд-2" з метою встановлення випадків придбання основних засобів та інших активів, виплати поворотної фінансової допомоги, а також встановлення розміру коштів, виведених з рахунків з моменту відкриття виконавчого провадження та до накладення арешту; отримати у Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (ідентифікаційний код 39561761) інформацію про наявну у боржника дебіторську заборгованість та приступити до її стягнення; витребувати у Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (ідентифікаційний код 39561761) копії податкової звітності, поданої ТОВ "Трансбуд-2" за останні два роки, та проаналізувати її на предмет наявності активів та дебіторської заборгованості; витребувати у Головного управління регіональної статистики (ідентифікаційний код 21680000) копії балансів і звітів про фінансові результати, подані ТОВ "Трансбуд-2" за останні три роки, та проаналізувати їх на предмет виявлення активів та дебіторської заборгованості; провести перевірку майнового стану боржника шляхом виїзду за його юридичною адресою та у подальшому здійснювати таку перевірку не рідше ніж один раз на три місяці; здійснити реєстрацію обтяжень рухомого та нерухомого майна, майнових активів ТОВ "Трансбуд-2"; вирішити питання про притягнення директора ТОВ "Траснбуд-2" Марченко Дмитра, винного у невиконанні законних вимог державного виконавця щодо надання інформації та декларації про доходи і майно товариства, до адміністративної відповідальності в порядку ст.188-13 КУпАП, а в разі його неявки на вимогу держаного виконавця – вжити заходів для застосування приводу; вжити заходів до встановлення майнових активів, зареєстрованих за наступними відокремленими підрозділами ТОВ "Трансбуд-2" та залишку коштів на їх рахунках: філія ТОВ "Трансбуд-2" "Добриня", (ідентифікаційний код 36509614, вул. Ковпака, 6, м. Фастів, Київська область, 10010); дочірнє підприємство "Трансбуд-2" (ідентифікаційний код 32373468, вул. Миколи Василенка, 2, м. Київ, 03113); у разі виявлення майна та кошів приступити до їх реалізації та стягнення, попередньо наклавши арешт на них; у зв’язку з ухиленням директора ТОВ "Трансбуд-2" Марченка Дмитра від виконання рішення суду, вжити заходів для встановлення тимчасового обмеження його у праві виїзду за межі України; у зв’язку з виявленням в поведінці директора ТОВ "Трансбуд-2" Марченка Дмитра ознак злочину, передбаченого в статтею 382 КК України (невиконання судового рішення), скласти про це відповідний акт та звернутися до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

Скаргу мотивовано тим,

що державним виконавцем не було вчинено усіх передбачених ст.18 Закону України "Про виконавче провадження" (далі – Закон) дій, зокрема: не витребувано у органів статистики звітність ТОВ "Трансбуд-2" за останні три роки та не проаналізовано її на предмет наявності активів та дебіторської заборгованості; не витребувано у органів податкової служби за місцем реєстрації ТОВ "Трансбуд-2" інформацію про розмір дебіторської заборгованості цього товариства (чим порушено ч. 1 ст.54 Закону) та не вжито заходів до її стягнення; не отримано копії податкової звітності ТОВ "Трансбуд-2" за останні три роки та не проаналізовано її на предмет наявності активів та дебіторської заборгованості; не накладено арешт на рахунок ТОВ "Трансбуд-2" №260083006601 в Ленінградській філії ПАТ ПІБ в м. Київ та не здійснено списання з нього коштів; не витребувано у ПАТ "Банк Богуслав" та Ленінградської філії ПАТ ПІБ в м.Київ, в яких відкриті рахунки боржника, інформацію про рух коштів по них з метою встановлення випадків придбання основних засобів та інших активів; виплати поворотної допомоги; здійснення виплат без отримання товарів та послуг; не встановлено майно боржника, яке знаходиться в інших осіб, а також майно та кошти, що належать боржнику та отримане ним від інших осіб (чим порушено ст.53 Закону); не здійснено перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження та у подальшому не здійснено таку перевірку (чим порушено ч.8 ст.48 Закону); не здійснено реєстрацію обтяжень всього рухомого та нерухомого майна боржника (чим порушено п.8 ч.3 ст.18 Закону); не вжито заходів до притягнення посадових осіб боржника до адміністративної відповідальності у порядку ст.188-13 КУпАП та заходів для застосування їх приводу, в зв’язку з їх неявкою до державного виконавця та невиконання його вимог щодо надання відомостей про належне йому майно за даними бухгалтерського обліку та декларації про його доходи і майно; не вжито заходів для встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України директору боржника (чим порушено п.19 ч.3 ст.18 Закону); не зважаючи на наявність в діях директора боржника ознак злочину, передбаченого ст. 219, 382 та 388 КК України (доведення до банкрутства, невиконання судового рішення, незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, або майна, яке описано) не складено про це відповідний акт та відсутнє звернення до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення (чим порушено ч.2 ст.76 Закону), що вищевикладене свідчить про повне ігнорування Шевченківським РВ ДВС вимог Закону України "Про виконавче провадження" та про грубе порушення останнім прав приватного підприємства "Під ключ" як стягувача.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак ліквідатор банкрута, представники ТОВ "Трансбуд-2", членів комітету кредиторів, а також Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві у судове засідання не з’явились, про причини неявки до суду не повідомили.

Представник боржника в особі ліквідатора банкрута направив суду заяву від 08.02.2018 (вх.суду №3605/18 від 08.02.2018), у якій повідомив про неможливість участі у судовому засіданні, просив розглянути скаргу без його участі.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212).

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв’язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з’явились і не повідомили про причини неявки. Відповідно до ст.ст.233-235 ГПК України у судовому засіданні до справи приєднано вступну та резолютивну частини судового рішення.

Дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Постановою суду від 12.11.2015 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою суду від 30.11.2017 №1 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Носань Н.С.

14.03.2017 ліквідатор банкрута звернувся до Шевченківського РВ ДВС із заявою №02-03/251 про початок примусового виконання наказу суду від 01.02.2017 №04/01/5026/1089/2011 та відкриття виконавчого провадження.

Виконавче провадження за вищевказаним наказом було відкрито згідно з постановою Шевченківського РВ ДВС від 22.03.2017 (ВП №53609349).

У вищевказаному виконавчому провадженні державним виконавцем вчинено наступні дії:

одержано відомості про відкриті боржником рахунки у фінансових установах, а саме: Казначействі України (ел.адм.подат), Ленінградській філії ПАТ ПІБ в м.Київ, АТ "Банк Богуслав" (відповідь Державної фіскальної служби України від 24.03.2017 №1024659286);

незважаючи на те, що у державного виконавця були відомості про рахунок боржника №260083006601 в Ленінградській філії ПАТ ПІБ в м. Київ, постановою від 03.04.2017 накладено арешт на кошти боржника, що знаходяться лише на рахунках №260003028601 (UAH), №260003028601 (USD), відкритих в АТ "Банк Богуслав", направлено на адресу останнього дві платіжні вимоги від 11.04.2017 №22 на суму 27660,30 грн.;

отримано Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 12.04.2017 №84867133 ТУТ;

одержано інформацію 0-1058380138 від МВС України про відсутність зареєстрованих за ТОВ "Трансбуд-2" автомобілів;

отримано роздруківку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у якій міститься інформація про наявність у ТОВ "Трансбуд-2" філії ТОВ "Трансбуд-2", а також та дочірнього підприємства "Трансбуд-2";

згідно з платіжним дорученням від 20.11.2017 №15815 з одного з рахунків ТОВ "Трансбуд-2", відкритих у ПАТ "Банк Богуслав", стягнуто кошти у сумі 74,26 грн., частина з якої у розмірі 23,26 грн. було списано як витрати виконавчого провадження;

на запити від 27.04.2017 №27434180 та від 14.06.2017 №28760231 повторно отримано від Державної фіскальної служби України інформацію про відкриті ТОВ "Трансбуд-2" рахунки (відповіді Державної фіскальної служби України від 27.04.2017 №1025645866, від 14.06.2017 №1026751362), однак, незважаючи і на отримання цих відомостей арешт на кошти на рахунку №260083006601 в Ленінградській філії ПАТ ПІБ в м. Київ не було накладено.

Згідно з п.1 ч.2 ст.18 Закону державний виконавець зобов’язаний здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом. Частиною ж третьою вказаної норми визначено права виконавця під час здійснення виконавчого провадження, тобто вказано спосіб та порядок здійснення заходів примусового виконання рішень.

Суд вважає, що підлягають задоволенню вимоги скаржника про зобов’язання державного виконавця вчинити наступні дії:

негайно винести постанову про арешт коштів ТОВ "Трансбуд-2" на рахунку №260083006601, відкритому у Ленінградській філії ПАТ ПІБ в м.Київ, МФО 322108, оскільки такий обов’язок державного виконавця передбачено п.7 ч.3 ст.18, ч.4 ст.24, ч.7 ст.26, ч.2 і 4 ст.56 Закону та оскільки у поданій стягувачем заяві вказано про наявність цього рахунку;

отримати у державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м.Києві інформацію про наявну у боржника дебіторську заборгованість та приступити до її стягнення, оскільки такий обов’язок державного виконавця передбачено ч.1 ст.54 Закону;

провести перевірку майнового стану боржника та у подальшому здійснювати таку перевірку не рідше ніж один раз на три місяці, оскільки такий обов’язок державного виконавця передбачено ч.8 ст.48 Закону;

здійснити реєстрацію обтяжень рухомого та нерухомого майна, майнових активів ТОВ "Трансбуд-2", оскільки такий обов’язок державного виконавця передбачено п.8 ч.3 ст.18 Закону;

вжити заходів до виявлення, арешту та стягнення майнових активів (коштів на рахунках) філії ТОВ "Трансбуд-2" "Добриня" (вул.Ковпака, 6, м.Фастів, Київська область, 10010, ідентифікаційний код 36509614) і дочірнього підприємства "Трансбуд-2", (вул.Миколи Василенка,2, м.Київ, 03113, ідентифікаційний код 32373468), оскільки такий обов’язок державного виконавця передбачено п.6 і 7 ч.3 ст.18 Закону;

вирішити питання про притягнення директора ТОВ "Трансбуд-2" Марченко Дмитра до відповідальності за невиконання законних вимог державного виконавця щодо подання ним інформації, декларації про доходи і майно товариства, а також до адміністративної відповідальності у порядку ст.188-13 КУпАП, а у разі його неявки на вимогу державного виконавця – вжити заходів до застосування приводу (ч.1 ст.76 Закону, ст.188-13, 244-21 КУпАП);

вжити заходів для встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України директора ТОВ "Трансбуд-2" Марченка Дмитра у зв’язку з ухиленням від виконання рішення суду (п.19 ч.3 ст.18 Закону).

Решта вимог задоволенню не підлягають, оскільки суду не надано доказів покладання на державного виконавця обов’язку вчинення цих дій.

Керуючись ст.ст.12, 234, 342, 343 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Скаргу боржника в особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Носань Н.С., від 12.01.2018 №02-29/51 (вх. суду №1126/18 від 15.01.2018) задовольнити частково.

Зобов’язати головного державного виконавця Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві Руденко Н.В.:

негайно винести постанову про арешт коштів ТОВ "Трансбуд-2" на рахунку №260083006601, відкритому у Ленінградській філії ПАТ ПІБ в м.Київ, МФО 322108;

отримати у державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м.Києві інформацію про наявну у боржника дебіторську заборгованість та здійснити її стягнення;

провести перевірку майнового стану боржника та у подальшому здійснювати таку перевірку не рідше ніж один раз на три місяці;

здійснити реєстрацію обтяжень рухомого та нерухомого майна, майнових активів ТОВ "Трансбуд-2";

вжити заходів для встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України директора ТОВ "Трансбуд-2" Марченка Дмитра.

У решті вимог відмовити.

Ухвала суду набрала законної сили 12.02.2018, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 254-259 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано у понеділок 12.02.2018.

Направити цю ухвалу рекомендованим листом з повідомленням про вручення ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (4), прокуратурі Черкаської області, Шевченківському РВ ДВС міста Київ ГТУЮ у місті Києві, ТОВ "Трансбуд-2".

Суддя Ю.А. Хабазня

Ухвала по справі № 04/01/5026/1089/2011 від 8 лютого 2018 року (3) (задоволено скаргу)