Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА
20 травня 2019 року м. Черкаси Справа № 04/01/5026/1089/2011
Вх. суду № 5646/19 від 21.02.2019
Господарський суд Черкаської області
у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,
із секретарем судового засідання Ковбою І.М.,
за участю у судовому засіданні: Носань Н.С. (ліквідатор банкрута, особисто), Куліш А.А. (прокурор відділу Прокуратури Черкаської області, особисто),
у судове засідання не з’явились: представники від Уманської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Київцентрбуд-1", Заворотного Ю.М., Василевського П.Ю.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання від 20.02.2019 №02-29/110
заявника, боржника у особі ліквідатора банкрута,
про витребування від колишнього керівника боржника печаток, штампів, документів та матеріальних цінностей банкрута
у справі за заявою
ініціюючого кредитора, Товариства з обмеженою відповідальністю “Інфокол”,
до боржника, Приватного підприємства "Під ключ",
про визнання банкрутом,
УСТАНОВИВ:
витребувати у Заворотного Юрія Михайловича (26.04.1988 року народження, ІПН 3225821074, паспорт НЕ №374281, виданий Монастирищенським РВУ МВС України в Черкаській області 26.11.2004, зареєстрованого за адресою: вул.Молодіжна, буд.17, с.Сатанівка, Монастирищенський район, Черкаська область, 19133) господарську, фінансову, бухгалтерську, реєстраційну та іншу документацію ПП "Під ключ" (вул.Леніна, 5, м.Монастирище, Монастирищенський район, Черкаська область, 19100, ідентифікаційний код 33020013), зокрема: первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій (касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.); інвентарні картки та журнали обліку основних засобів, довіреності на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей (у тому числі анульовані довіреності); облікові регістри (головна книга, журнали, допоміжні й контрольні книги, касові книги, оборотні відомості, ордери, рахунки, фактуру, накладні, квитанції, чекові книжки, касові прибуткові й видаткові ордери, акти, меморіальні ордери, бухгалтерські довідки); договори, угоди та інші документи;
стягнути з Заворотного Юрія Михайловича (26.04.1988 року народження, ІПН 3225821074, паспорт НЕ №374281, виданий Монастирищенським РВУ МВС України в Черкаській області 26.11.2004, зареєстрованого за адресою: вул.Молодіжна, буд.17, с.Сатанівка, Монастирищенський район, Черкаська область, 19133) активи ПП "Під ключ" (вул.Леніна,5, м.Монастирище, Монастирищенський район, Черкаська область, 19100, ідентифікаційний код 33020013), відображені в останньому балансі підприємства, поданого до органів статистики, станом на 31.12.2014: основні засоби (код рядка 1010) на суму 110100,00 грн.; запаси (код рядка 1100) на суму 18430700 грн., в т.ч. готова продукція (код рядка 1103) на суму 4299700,00 грн.; грошові кошти та їх еквіваленти (код рядка 1165) в розмірі 897200,00 грн.; інші оборотні активи (код рядка 1190) на суму 7405200,00 грн;
витребувати у Заворотного Юрія Михайловича (26.04.1988 року народження, ІПН 3225821074, паспорт НЕ №374281, виданий Монастирищенським РВУ МВС України в Черкаській області 26.11.2004, зареєстрованого за адресою: вул.Молодіжна буд.17,с.Сатанівка, Монастирищенський район, Черкаська область, 19133) всі первинні бухгалтерські документи (договори, накладні, податкові накладні, рахунки, специфікації та інше), які підтверджують виникнення відображених в останньому балансі ПП "Під ключ" (вул.Леніна,5, м.Монастирище, Монастирищенський район, Черкаська область, 19100, ідентифікаційний код 33020013), поданого до органів статистики, станом на 31.12.2014: незавершених капітальних інвестицій (код рядка 1005) на суму 2100,00 грн.; дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (код рядка 1125) на суму 58279700,00 грн.; дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (код рядка 1135) на суму 198600,00 грн; іншої поточної дебіторської заборгованості (код рядка 1155) на суму 60133600,00 грн.; витрат майбутніх періодів (код рядка 1170) на суму 5774600,00 грн.;
зобов'язати Заворотного Юрія Михайловича (26.04.1988 року народження, ІПН 3225821074, паспорт НЕ №374281, виданий Монастирищенським РВУ МВС України в Черкаській області 26.11.2004, зареєстрованого за адресою: вул.Молодіжна буд.17, с.Сатанівка, Монастирищенський район, Черкаська область, 19133) направити витребувані цінності та документи не пізніше 10 днів з дня отримання ухвали на адресу ліквідатора ПП "Під ключ", арбітражного керуючого Носань Н.С.: а/с №177, м.Черкаси, 18001.
що згідно з рішенням загальних зборів учасників ПП "Під ключ" від 31.07.2013, протокол №2 директором вказаного підприємства було призначено Заворотного Ю.М., який за наказом від 01.08.2013 №12-к з 01.08.2013 приступив до виконання цих обов'язків;
що 09.07.2014 під час допиту Заворотного Ю.М. в якості свідка у ГСУ МВС України по кримінальному провадженню №12013000000000210 відносно Конашкова А.І. та Василевського П.Ю. за фактом розтрати останніми майна ПП "Під ключ", Заворотний Ю.М. зазначив, що отримав документи та печатку Підприємства від попереднього директора Василевського П.Ю.;
що згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 17.06.2015 директором ПП "Під ключ" до призначення керуючого санацією боржника, арбітражного керуючого Ковези А.І., був Заворотний Ю.М.;
що постановою суду від 12.11.2015 було зобов'язано посадових осіб ПП "Під ключ" протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору, однак вказаний обов’язок Заворотним Ю.М. виконаний не був;
що на адресу Завроротного Ю.М. ліквідатором банкрута було направлено вимогу від 15.01.2019 №02-29/36 про передачу йому печаток, штампів, документів та матеріальних цінностей ПП "Під ключ" не пізніше 30.01.2019, однак поштове відправлення не було вручено адресату та повернуто відправнику у зв'язку із закінченням встановленого строку його зберігання (тобто Заворотний Ю.М., знаючи про наявність листа у поштовому відділенні, відмовився його отримувати);
що ліквідатор банкрута не має можливості самостійно отримати запитувані документи та матеріальні цінності.
Згідно з поданою заявою від 25.04.2019 (вх.суду №12956/19 від 25.04.2019, а.с.203 т.58) Заворотний Ю.М. 02.05.2019 ознайомився з матеріалами справи, з яких отримав необхідні копії
Однак витребуваних пояснень до суду не надіслав, про неможливість подати витребувані судом докази або неможливість їх подати у встановлений строк не повідомив.
У справі наявні поштові повідомлення про вручення ухвали суду про дату, час і місце судового засідання ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Інтеркомбуд", Уманській ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, Заворотному Ю.М. Ухвала суду, направлена на адресу ТОВ "Київцентрбуд-1", повернута поштою з відміткою "за закінченням встановленого строку зберігання". Так, ухвала суду була направлена за адресою місцезнаходження вказаної особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, оскільки ця особа не повідомила суду іншої адреси. Зокрема, вказана адреса міститься у заяві, яка була подана цією особою у справу та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Повідомлення про вручення ухвали суду Василевському П.Ю. від пошти не надійшло. Згідно з даними сайту ПАТ "Укрпошта" http://services.ukrposhta.ua/bardcodesingle/ та списком згрупованих поштових відправлень суду від 27.05.2019 №559 за штрихкодовим ідентифікатором поштового відправлення №1800510907957, ухвала суду не вручена під час доставки з "інших причин". Ухвала суду була направлена за адресою місця проживання (перебування) вказаної особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку. Так, Василевський П.Ю. був повідомлений про час і місце проведення судового засідання за відомим суду місцем його проживання (перебування), а саме за адресою: м.Житомир, проїзд Івана Богуна, 2, кв. 28. Зокрема, згідно з повідомленням управління ДМС України в Житомирській області від 01.02.2017 №9/1305 (вх.суду №2762/17 від 06.02.2017) Василевський П.Ю. знятий з реєстрації місця проживання за адресою: м.Житомир, вул.Небесної сотні, 50, кв.54 з вибуттям за адресою: м.Житомир проїзд Івана Богуна, 2, кв.28 (реєстрація відсутня). За даними управління ведення реєстру територіальної громади Житомирської міської ради та відомостями відділу адресно-довідкової роботи управління ДМС України у Житомирській області (лист від 02.02.2017 №01-09/21 /вх.суду №3330/17 від 10.02.2017) Василевський П.Ю. був зареєстрований за адресою: м.Житомир, вул.Небесної сотні, 50, кв.54 з 03.04.2015 по 01.12.2015; 01.12.2015 був знятий з реєстрації у зв'язку з вибуттям за адресою: м.Житомир, проїзд Івана Богуна, 2, кв.28, проте за новою адресою проживання зареєстрований не був.
Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. Відповідно до п.10.ч.2 ст.9 Закону України "Про Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про (…) місцезнаходження юридичної особи.
Відповідно до ч.10 ст.6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні": реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою; у разі якщо особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором; за адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.
Відповідно до ч.7 ст.120 ГПК України у разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу (…), за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.
Отже ТОВ "Київцентрбуд-1" належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак участі повноважного представника у судове засідання не забезпечив, про причини його неявки до суду не повідомив.
Обов'язковою визнавалась явка ліквідатора банкрута та Заворотного Ю.М..
10.Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв’язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з’явились.
Вимоги ліквідатора банкрута та судове рішення не стосуються прав і обов’язків Василевського П.Ю., а надання доказів передачі йому документів, як стверджує Заворотний Ю.М., є обов’язком Заворотного Ю.М.
Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.
Ухвалою суду від 23.05.2011 порушено провадження у справі про банкрутство боржника.
Згідно з протоколом зборів учасників приватного підприємства "Під ключ" від 31.07.2013 №2 (а.с.26 т.58) та наказ ПП "Під ключ" від 01.08.2013 №12-к "Про призначення Заворотного Ю.М. на посаду директора ПП "Під ключ" (а.с.27 т.58) Заворотний Ю.М призначений керівником боржника.
Згідно з актом Житомирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області від 09.09.2013 №557/22-2/33020013/0100 (а.с.34 т.58) керівником ПП "Під ключ" є Заворотний Ю.М.
Заворотним Ю.М. підписано: фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (ПП "Під ключ"), баланс на 31.12.2014 (а.с.37 т.58); договір №02/13 від 06.11.2013 між боржником та ТОВ "ВБК "Мрія" на суму понад 10 млн. грн.; акти приймання виконаних робіт по будівництву житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземною автостоянкою по вул.Щербакова, 52 в Шевченківському районі м. Києва за жовтен, грудень 2014 року та за 2014 рік (без вказівки на місяць) а також аналогічні довідки про вартість виконаних будівельних робіт. ПП "Під ключ" у 2014 році отримувало та розпорядилось коштами на суму понад 4 млн. грн.
Постановою суду від 12.11.2015 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; припинено повноваження арбітражного керуючого Ковези А.І. як керуючого санацією боржника та зобов’язано його виконувати повноваження ліквідатора банкрута до призначення нового ухвалою суду в установленому порядку; зобов'язано посадових осіб банкрута протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення нового ліквідатора банкрута, передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.
Ухвалою суду від 23.08.2016 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Назаренка С.А., у зв’язку з чим припинено повноваження арбітражного керуючого Ковези А.І. по виконанню обов’язків ліквідатора банкрута, покладених на нього постановою суду від 12.11.2015 у цій справі. Ухвалою суду від 30.11.2017 №1 арбітражного керуючого Назаренка С.А. звільнено від виконання повноважень ліквідатора банкрута за його заявою; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Носань Н.С.
Ліквідатор банкрута від 15.01.2019 №02-29/36 направив вимогу Заворотному Ю.М. про передачу печаток, штампів, документів та матеріальних цінностей банкрута, яка ним не була отримана (а.с.19 т.58).
Відповідно до ч.1 ст.2 Закону №4212-VI провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.
Відповідно до ч.2 і ч.6 ст. 41 Закону-4212: до повноважень ліквідатора віднесено здійснення інвентаризації та оцінки майна банкрута згідно з законодавством, формування ліквідаційної маси, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб тощо; протягом п’ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов’язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов’язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.
Для забезпечення виконання цих обов’язків, відповідно до п.5 ч.1 ст.98 Закону №4212-VI арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.
Згідно із ч.1, 6 та 7 ст.81 ГПК України: учасник справи у разі не можливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом; будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду; особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Відповідно до ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
15.Аналізуючи установлені у справі обставини та вищевказані норми чинного законодавства суд приходить до таких висновків.
Згідно з протоколом зборів учасників ПП "Під ключ" від 31.07.2013 №2, наказом ПП "Під ключ" від 01.08.2013 №12-к, Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 17.06.2015 директором ПП "Під ключ" був Заворотний Ю.М. (а.с.23,26,27 т.58).
Заворотний Ю.М. в силу закону зобов’язаний володіти документами та майном боржника, які витребовуються від нього ліквідатором банкрута.
Заворотним Ю.М. у 2014 році підписувались статистичні звіти щодо наявності активів у ПП "Підключ" та документи фінансово-господарської діяльності, чим спростовуються його пояснення про те, що він не підписував ніяких договорів і не розпоряджався матеріальними цінностями.
При цьому суд враховує й ту обставину, що згідно з протоколом допиту свідка від 09.07.2014, складеним старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України Фаренюком О.С. у кримінальному провадженні №12013000000000210 (за підозрою Конашкова А.І. та Василевського П.Ю. за фактом розтрати ними майна ПП "Під ключ" шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за ч.5 ст.191 КК України) Заворотний Ю.М. пояснив, що документи та печатка ПП "Під ключ" прийняті ним від попереднього директора Василевського П.Ю. за відповідним актом приймання-передачі (а.с.29 т.58).
Отже, з часу прийняття постанови суду та призначення ліквідатора банкрута у посадових осіб боржника, а саме у Заворотного Ю.М. в силу закону виник обов’язок передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності його ліквідатору.
Однак керівник підприємства-боржника Заворотний Ю.М. зазначеної вимоги не виконав.
Також Заворотний Ю.М. не виконав вимог в ухвалах суду від 28.02.2019 та від 19.03.2019 – письмових пояснень по суті обставин і вимог заявника до суду не надіслав, надані у судовому засіданні усні пояснення доказами не підтвердив.
Невиконання покладеного законом обов’язку щодо передачі майна та документів з моменту визнання боржника банкрутом є правовою підставою для задоволення клопотання ліквідатора банкрута і зобов’язання Заворотного Ю.М. виконати цей обов’язок у примусовому порядку.
Вимоги заявника "витребувати" майно та "стягнути" майно (а документи боржника теж є майном боржника) суд вважає ідентичними за своїми правовими наслідками, тому вимоги задовольняє і витребовує майно боржника.
Разом з тим, вимога заявника зобов'язати Заворотного Ю.М. направити витребувані цінності та документи не пізніше 10 днів з дня отримання ухвали на адресу ліквідатора банкрута задоволенню не підлягають, оскільки вимога "зобов’язати" суперечить вимозі "витребувати" та оскільки на поштову адресу фізично не можуть бути надіслані основні засоби, запаси, готова продукція, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи.
Керуючись ч.1 ст.2, ст.41 Закону-4212, ч.6 ст.12, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, суд
УХВАЛИВ:
Витребувати у Заворотного Юрія Михайловича (відомості про особу: адреса – 19133, Черкаська область, Монастирищенський район, с.Сатанівка, вул.Молодіжна, буд.17; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3225821074; дата народження – 26.04.1988; паспорт – НЕ 374281, виданий 26.11.2004 Монастирищенським РВУМВС) та передати Приватному підприємству "Під ключ" (вул.Леніна, 5, м.Монастирище, Монастирищенський район, Черкаська область, 19100, ідентифікаційний код 33020013) у особі його ліквідатора, арбітражного керуючого Носань Н.С. (18001, а/с 177, м.Черкаси):
господарську, фінансову, бухгалтерську, реєстраційну та іншу документацію ПП "Під ключ", зокрема: первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій (касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.); інвентарні картки та журнали обліку основних засобів, довіреності на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей (у тому числі анульовані довіреності); облікові регістри (головна книга, журнали, допоміжні й контрольні книги, касові книги, оборотні відомості, ордери, рахунки, фактуру, накладні, квитанції, чекові книжки, касові прибуткові й видаткові ордери, акти, меморіальні ордери, бухгалтерські довідки); договори, угоди та інші документи;
первинні бухгалтерські документи (договори, накладні, податкові накладні, рахунки, специфікації та інше), які підтверджують виникнення відображених в останньому балансі ПП "Під ключ" станом на 31.12.2014 активів, зокрема: незавершених капітальних інвестицій (код рядка 1005) на суму 2100,00 грн.; дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (код рядка 1125) на суму 58279700,00 грн.; дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (код рядка 1135) на суму 198600,00 грн; іншої поточної дебіторської заборгованості (код рядка 1155) на суму 60133600,00 грн.; витрат майбутніх періодів (код рядка 1170) на суму 5774600,00 грн..
активи ПП "Під ключ", відображені в останньому балансі станом на 31.12.2014, зокрема: основні засоби (код рядка 1010) на суму 110100,00 грн.; запаси (код рядка 1100) на суму 18430700 грн., в т.ч. готова продукція (код рядка 1103) на суму 4299700,00 грн.; грошові кошти та їх еквіваленти (код рядка 1165) в розмірі 897200,00 грн.; інші оборотні активи (код рядка 1190) на суму 7405200,00 грн
У решті вимог відмовити.
Ухвала суду набрала законної сили 20.05.2019. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.
Строк пред’явлення ухвали до виконання відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" три роки.
Повне судове рішення складено і підписано 24.05.2019.
Направити цю ухвалу рекомендованим листом з повідомленням про вручення ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (4), Прокуратурі Черкаської області, Заворотному Ю.М. (вул.Молодіжна,17, с.Сатанівка, Монастирищенський район, Черкаська область, 19133), Василевському П.Ю.
Суддя Хабазня Ю.А.
_03_03.png)
