Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА
09 січня 2020 року № 1 м. Черкаси Справа № 925/1743/14
Вх. суду № 34727/19 від 14.11.2019
Господарський суд Черкаської області
у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,
із секретарем судового засідання Ковбою І.М.
за участю у судовому засіданні: Пилипенко Т.В. (ліквідатор банкрута, особисто), Крамаренко С.Я. (від ТОВ "Агропроект плюс", адвокат, особисто), Ніколаєва О.В. (від ТОВ "Агро-Колос 05", адвокат, особисто),
у судове засідання не з’явились: представники від ТОВ "Агротрейд",
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання від 14.11.2019 №02-01/241
заявника, боржника у особі ліквідатора банкрута,
про витребування доказів у Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Колос 05",
у справі за заявою
ініціюючого кредитора, Товариства з обмеженою відповідальністю "Агротрейд",
до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропроект плюс",
про банкрутство юридичної особи
УСТАНОВИВ:
Разом з тим ТОВ "Агро-Колос 05" витребуваних судом письмових пояснень та доказів до суду не надіслало, про причини неможливості їх подання або неможливості їх подання у встановлений строк суд не повідомило.
що за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, в Окружному адміністративному суді міста Києва перебувала справа №2а-13442/10/2670, під час розгляду якої було встановлено, що ТОВ "Агропроект плюс" належить частка у статутному капіталі ТОВ "Агро-Колос 05" у розмірі 99%; що на момент проведення загальних зборів учасників ТОВ "Агро-Колос 05", на яких було прийнято рішення про включення до складу учасників іншої юридичної особи та про збільшення статутного капіталу, був не повністю сплачений статутний капітал попередніх учасників, у тому числі ТОВ "Агропроект плюс"; що при зміні учасників було встановлено порушення вимог Закону України "Про господарські товариства", згідно з яким збільшення статутного капіталу товариства допускається після внесення усіма його учасниками своїх вкладів у повному обсязі; що вносити додаткові вклади до статутного капіталу товариства можуть тільки учасники товариства;
що ліквідатор банкрута звернувся до ТОВ "Агро-Колос 05" із запитом від 02.09.2019 №02-01/222 про надання документів, які підтверджують повернення внеску ТОВ "Агропроект плюс" до статутного фонду ТОВ "Агро-Колос 05", відповіді на який не отримав;
що на повторний запит від 17.10.2019 №02-01/231 ліквідатор отримав відповідь від 07.11.2019 №07/01-11 про те, що ТОВ "Агропроект плюс" не є учасником ТОВ "Агро-Колос 05" більш як вісім років, що будь-яка кредиторська заборгованість перед колишніми учасниками у ТОВ "Агро-Колос 05" відсутня і що первинні та банківські документи зберігаються Товариством не більше п'яти років;
що згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.11.2009 ТОВ "Агропроект плюс" значиться у переліку засновників (учасників) юридичної особи ТОВ "Агро-Колос 05" з розміром внеску до статутного фонду 32868,00 грн., дата закінчення формування статутного капіталу – 21.09.2006;
що посадові особи ТОВ "Агропроект плюс" не виконали вимоги ч.6 ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції, чинній з 19.01.2013) та постанови суду у цій справі від 12.02.2015 і не передали бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору, у зв'язку з чим останній позбавлений можливості об'єктивно та у повному обсязі встановити достовірність та законність внесення боржником грошових коштів або майна до статутних фондів інших підприємств;
що ненадання ТОВ "Агро-Колос 05" запитуваної ліквідатором банкрута інформації першкоджає останньому проаналізувати фінансовий стан підприємства-банкрута.
що вимоги ліквідатора банкрута є безпідставними;
що запитувані документи у ТОВ "Агро-Колос 05" відсутні, не передавались при зміні засновників товариства, тому вони не можуть бути надані і у випадку задоволення вимог;
що з цих же причин ним не виконано ухвалу суду та не надано письмових пояснень по суті заявлених вимог;
що з дати відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора банкрута минуло майже 5 років, тому навіть у разі отримання ліквідатором цих документів, у задоволенні заявлених на їх підставі вимог буде відмовлено з підстав пропуску строку позовної давності.
Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв’язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з’явились.
Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.
встановив наступне.
Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.06.2011 у справі №2а-13442/10/2670 за позовом Компанії "УПАК Лімітед" до Золотоніської районної державної адміністрації в Черкаській області, Управління з питань державної реєстрації суб'єктів господарювання Виконавчого комітету Черкаської міської ради, Чорнобаївської районної державної адміністрації Черкаської області, Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області, за участю третіх осіб ТОВ "Агро-колос 05", ТОВ "Агропроект-Княжа", СТОВ імені Устименка, про визнання дій державних реєстраторів протиправними; про скасування записів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичних осіб – ТОВ "Агро-колос 05", ТОВ "Агропроект-Княжа", СТОВ імені Устименка, вчинених державними реєстраторами відповідних органів державної влади; скасування державної реєстрації змін до Статутів ТОВ "Агро-колос 05", ТОВ "Агропроект-Княжа", СТОВ імені Устименка, установлено, що "Компанія "УПАК Лімітед" є одноособовим учасником ТОВ "Агропроект Плюс", а ТОВ "Агропроект Плюс" належить частка у статутному капіталі ТОВ "Агропроект-Княжа" у розмірі 71%, у статутному капіталі ТОВ "Агро-колос 05" у розмірі 99% та у статутному капіталі СТОВ імені Устименка у розмірі 99%"; що "згідно з п. 8.9 Статуту ТОВ "Агропроект Плюс" генеральний директор не має права на вчинення правочинів, незалежно від суми, предметом яких виступають належні товариству корпоративні права в будь-яких юридичних особах без попередньої згоди загальних зборів"; що "позивач не є законним представником ТОВ "Агропроект Плюс", а тому не вправі звертатися до суду за захистом прав та інтересів інших підприємств та ТОВ "Агропроект Плюс" поза відносинами представництва" – у зв’язку з чим у задоволенні позову відмовив.
Ухвалою суду від 24.10.2014 порушено провадження у справі про банкрутство боржника.
Постановою суду від 12.02.2015 боржника визнано банкрутом, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Пилипенко Т.В..
Згідно з матеріалами справи №925/1743/14 ліквідатором було вчинено необхідні дії до витребування документів від колишнього керівника боржника Кузьомка Олександра Васильовича (запити від 02.06.2015 №02-01/90, від 19.02.2016 №02-01/25, від 29.03.2016 №02-01/85, а.с.32,33,34 т.2), однак документи ліквідатору банкрута передані не були (а.с.25 т.2). У зв'язку з ігноруванням Кузьомком О.В. запитів ліквідатора, останній звернувся до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області із заявою від 26.07.2016 №85 про вчинення злочину (а.с.75 т.2), за результатами розгляду якої відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016250270001416 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України (а.с.186 т.2). Листом від 24.07.2019 №02-01/198 ліквідатор банкрута вкотре звернувся до відповідного слідчого органу за отриманням інформації про хід досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні (а.с.107 т.3), а також направив до Черкаської місцевої прокуратури заяву від 02.08.2019 №02-01/200 зі скаргою на бездіяльність слідчих (а.с.107,108 т.3), на яку отримано відповідь від 14.08.2019 №171-804-16 (а.с.155 т.3) про те, що досудове розслідування триває.
Згідно з отриманим на запит ліквідатора банкрута від 06.11.2019 витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.11.2009 засновниками ТОВ «Агро-колос 05», є ТОВ "Агропроект плюс" з часткою у статутному фонді 32868,00 грн. та ТОВ Агропромислове підприємство "Софіївка-Нова" з часткою у статутному фонді 332 грн., статутний фонд у розмірі 33200,00 грн. сформовано 21.09.2006 (а.с.54 т.4).
Листом від 02.09.2019 №02-01/222, з посиланням на ст. 41 Закону №4212-VI, ліквідатор банкрута звернувся із запитом до ТОВ "Агро-Колос 05" (вручено 10.09.2019) надати документи, що підтверджують повернення внеску ТОВ "Агропроект плюс" до статутного фонду ТОВ "Агро-Колос 05", однак відповіді не отримав (а.с.58 т.4).
Листом від 17.10.2019 №02-01/231 ліквідатор банкрута звернувся до ТОВ "Агро-Колос 05" (вручено 25.10.2019) із повторним запитом на отримання вказаної вище інформації та документів (а.с.60 т.4), на який отримав відповідь від 07.11.2019 №07/01-11 про те, що ТОВ "Агропроект плюс" не є учасником ТОВ "Агро-Колос 05" вже більше восьми років; що будь-якої кредиторської заборгованості ТОВ "Агро-Колос 05" перед колишніми учасниками не обліковується в силу відсутності такої; що первинні і банківські документи зберігаються Товариством не більше п'яти років (а.с.61 т.4).
14.11.2019 ліквідатор банкрута звернувся до суду із клопотанням, що розглядається.
постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.06.2011 у справі №2а-13442/10/2670 (а.с.49 т.4);
окрема ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.06.2011 у справі №2а-13442/10/2670 (а.с.52 т.4);
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.11.2009 (а.с.54 т.4);
лист ліквідатора банкрута від 02.09.2019 №02-01/222, адресований ТОВ "Агро-Колос 05" про надання документів з доказами його надсилання та отримання адресатом (а.с.57, 58 т.4);
лист ліквідатора банкрута від 17.10.2019 №02-01/231 на адресу ТОВ "Агро-Колос 05" про надання документів з доказами його надсилання та отримання адресатом (а.с.59, 60 т.4);
лист ТОВ"Агро-Колос 05" від 07.11.2019 №07/01-11, адресований арбітражному керуючому Пилипенко Т.В. та докази його відправлення (а.с.61 т.4).
Відповідно до ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
9.1. Згідно з нормами Закону №4212-VI, чинного на час вчинення дій ліквідатором банкрута:
ч.2 ст.41 – ліквідатор банкрута має повноваження і зобов’язаний (зокрема): виконувати повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживати заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;
ч.6 ст.41 – протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України;
ст. 98 – арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право, зокрема: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.
9.2. Згідно з нормами Кодексу України з процедур банкрутства:
п.5 ч.1 ст.12 – арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою;
п.3 ч.2 ст.12 – арбітражний керуючий зобов'язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;
ч.1 ст.61 – ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.
9.3. Відповідно до пунктів 5, 13 глави 5 розділу ІІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за №736/27181 (далі – Правил організації діловодства): документ, в якому не зазначено строк виконання, повинен бути виконаний не пізніше ніж за 30 календарних днів з моменту його реєстрації в установі, до якої надійшов документ; документи вважаються виконаними (…) після виконання завдань, запитів, повідомлення про результати заінтересованим установам і особам або після іншого підтвердження виконання: днем виконання завдань (…) вважається день реєстрації в установі вихідних документів про виконання завдань.
9.4. Відповідно до ст.1, 5, 11 Закону України "Про інформацію": кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів; кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом; будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом; інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.
9.5.Відповідно до ч.3 і 8 ст.8, ст.10, ч.1, 2 і 4 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні":
відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів;
керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
9.6.Відповідно до п.12, 30, 72, 35, 173, 314 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12.04.2012 №578/5 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за №571/20884 "Протоколи, стенограми загальних зборів, з'їздів, конференцій вищого органу (трудового колективу, учасників, засновників, акціонерів, пайовиків) організації", "Установчі документи (установчий акт, засновницький договір (статут), положення) та зміни до них; список засновників (учасників); виписка з Єдиного державного реєстру тощо" "Реєстри (списки) акціонерів, афільованих осіб, власників цінних паперів; пайовиків, осіб, що мають право на одержання дивідендів, осіб, що мають право участі в загальних зборах акціонерів", "Документи (рішення, протоколи, акти, баланси, висновки, звіти, повідомлення, виписки з державного реєстру, заяви, довідки, доповідні записки тощо) про створення організації, її реорганізацію, ліквідацію (банкрутство), перейменування, передання з однієї галузі до іншої, переведення до іншої місцевості", "Аналітичні документи (таблиці, доповіді, доповідні записки тощо) до річних звітів і балансів" підлягають постійному зберіганню до ліквідації юридичної особи.
Аналогічні положення містяться у п.54, 189, 308, 19Д чинного на 2009 рік Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженому наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року №41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 року за №576/3016.
9.7. Згідно з ч.1, 6-8 ст.81 ГПК України: учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом (…); будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду; особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
ТОВ "Агро-Колос" у порушення Правил організації діловодства не надало боржнику відповіді по суті поставлених – відповідь від 07.11.2019 №07/01-11 не містить посилання на документи, що підтверджують повернення внеску ТОВ "Агропроект плюс" до статутного фонду ТОВ "Агро-Колос 05", чи про їх відсутність і причини (докази) такої відстуності.
ТОВ "Агро-Колос" у порушення п.5 ч.2 ст.45, ч.4 ст.80 ГПК України, не виконало ухвалу суду від 25.11.2019 та не надало будь-якої інформації суду, в тому числі:
не надало доказів на підтвердження доводів представника про відсутність заборгованості перед боржником у зв’язку з виходом останнього із складу учасників ТОВ "Агро-Колос" та доказів (актів) знищення запитуваних документів за закінченням строку зберігання чи доказів знищення (втрати) документів за інших обставин;
не надало доказів перерахування коштів засновнику у зв’язку з його виходом. Такі докази наявні або у ТОВ "Агро-Колос" або у банку, клієнтом якого він є чи був;
Відповідно до вищевказаних нормативних актів річна фінансова звітність ТОВ "Агро-Колос 05" за 2005-2009 роки, список осіб, які мають право на виплату дивідендів учасникам ТОВ "Агро-Колос 05" за 2005-2009 роки, документи про вихід ТОВ "Агропроект плюс" із складу засновників ТОВ "Агро-Колос 05", про зміни до установчих документів (статуту), пов’язані з виходом учасника зі складу засновників є документами постійного зберігання до ліквідації юридичної особи, ТОВ "Агро-Колос 05" зобов’язане ними володіти, вказані документи повинні зберігатися у нього незалежно від зміни складу засновників (учасників). Втрата таких документів має наслідком виникнення обов’язку їх відновити.
За таких обставин суд вважає, що ТОВ "Агро-Колос 05" у порушення ст.98 Закону №4212-VI (які є аналогічними до п.5 ч.1 ст.12 Кодексу) та ст.1, 5, 11 Закону України "Про інформацію" не надав витребувані документи на вимогу особи, прав і інтересів якої іони безпосередньо стосуються.
Оскільки боржник у особі ліквідатора банкрута позбавлений можливості самостійно отримати документи, клопотання про витребування яких заявлено, однак, такі документи необхідні по справі про банкрутство для з’ясування обставин наявності у боржника активів та можливості їх повернення у ліквідаційну масу, суд вважає, що вони підлягають витребуванню у примусовому порядку, у зв’язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Зміна власника частки не є доказом вибуття із володіння юридичної особи її майна (у тому числі документів).
Доводи ТОВ "Агро-Колос 05" про те, що йому не були передані запитувані документи, не підтверджені доказами про їх знищення в установленому порядку, тому судом відхиляються.
Керуючись ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
УХВАЛИВ:
Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Колос 05" (вул.Горького,120, с.Шабельники, Золотоніський район, Черкаська область, 19753, ідентифікаційний код 33825388) до 31.01.2020 надати Господарському суду Черкаської області у справу №925/1743/14 належним чином завірені копії наступних документів:
річну фінансову звітність ТОВ "Агро-Колос 05" за 2005-2009 роки, в тому числі: баланс, звіт про фінансові результати;
розрахунок нарахувань та виплат дивідендів учасникам ТОВ "Агро-Колос 05" за 2005-2009 роки;
документи щодо прийняття рішення про вихід ТОВ "Агропроект плюс" із складу засновників ТОВ "Агро-Колос 05", в тому числі: рішення ТОВ "Агропроект плюс" про вихід, протокол загальних зборів, рішення про здійснення державної реєстрації змін до установчих документів (статуту), документ про проведення розрахунків з ТОВ "Агропроект плюс".
Ухвала суду набрала законної сили 09.01.2020. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду через суд першої інстанції в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.
Повне судове рішення складено і підписано 14.01.2020.
Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (1), а також рекомендованим листом з повідомленням ТОВ "Агро-Колос 05" (вул.Горького,120, с.Шабельники, Золотоніський район, Черкаська область, 19753).
Суддя Ю.А. Хабазня
_03_03.png)
