Рішення по справі № 925/534/13(925/1035/20) від 19 листопада 2020 року (визнання договору недійсним)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року                                         м. Черкаси            Справа № 925/534/13(925/1035/20)

 Вх. суду №26522/16 від 26.12.2016

 Вх. суду №12342/20 від 12.08.2020

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Безверхою І.М.

у судове засідання не з’явились: представники від позивача, відповідача,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву від 26.09.2016 №02-01/11305/534-13,

позивача, боржника у особі ліквідатора банкрута,

до відповідача,    Фермерського господарства "Агрейн",

про визнання недійсним договору від 29.02.2012 купівлі-продажу нежилого приміщення (з додатковою угодою до нього від 31.01.2013) та спростування майнових дій боржника,

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, фізичної особи – підприємця Чупирі Надії Дмитрівни,

до боржника, товариства з обмежено

УСТАНОВИВ:

1.Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В., у межах справи про банкрутство подано заяву від 26.09.2016 №02-01/11305/534-13 з вимогами:

визнати недійсним договір від 29.02.2012 купівлі-продажу нежилого приміщення (з додатковою угодою до нього від 31.01.2013), укладений між боржником, ТОВ "МТС-2000", та ФГ "Агрейн";

спростувати майнові дії боржника, пов’язані з відчуженням нежилого приміщення загальною площею 286,2 кв.м по вул.Шевченка,202 у с.Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області;

витребувати від ФГ "Агрейн" та повернути у ліквідаційну масу боржника зазначене нежиле приміщення, а у разі неможливості повернути майно в натурі – відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину або вчинення майнової дії.

2. 25.08.2020 позивачем подано заяву від 19.08.2020 №02-01/15862/534-13 (вх.суду №12849/20 від 21.08.2020, а.с.24 т.22) про зміну (уточнення) підстав позову, у якій просив:

визнати недійсним Договір купівлі-продажу нежилого приміщення від 29.02.2012, укладений між ТОВ "МТС 2000" (18008, м.Черкаси, вул.Смілянська, 144, ідентифікаційний код 30842704) та ФГ "Агрейн" (19734, Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка,202, ідентифікаційний код 36774456), посвідчений приватним нотаріусом Золотоніського районного нотаріального округу за реєстровим №527, з Додатковою угодою від 31.01.2013 до нього, посвідчену приватним нотаріусом Золотоніського районного нотаріального округу за реєстровим №134, та спростувати майнові дії боржника, пов'язані з відчуженням нежилого приміщення загальною площею 286,2 кв.м. у с.Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області по вул.Шевченка, 202;

витребувати у ФГ "Агрейн" (19734, Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка, 202, ідентифікаційний код 36774456) та повернути у ліквідаційну масу ТОВ "МТС 2000" нежиле приміщення звагальною площею 286,2 кв.м., що знаходиться у с.Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області по вул.Шевченка,202 і розташоване на земельній ділянці площею 0,1643 га, кадастровий №7121587801:03:008:0108, яка належить Новодмитрівській сільській раді, з такими надвірними спорудами: контора (АІ, А'І), гараж (БІ), котельня (ГІ), уборна (В), вигрібна яма (2), а у разі неможливості повернути майно в натурі – відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент здійснення правочину або вчинення майнової дії;

судові витрати покласти на відповідача.    

3. Позивач у заяві від 26.09.2016 №02-01/11305/534-13, від 19.08.2020 №02-01/15862/534-13 (вх.суду №12849/20 від 21.08.2020, а.с.24 т.22) та його представник у судових засіданнях вимоги підтримав повністю і пояснив,

що 29.02.2012 між ТОВ "МТС-2000" та ФГ "Агрейн" укладено договір купівлі-продажу нежилого приміщення загальною площею 286,2 кв.м. за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка,вул.Шевченка,202 (далі – Договір №527), а також Додаткову угоду до нього від 31.01.2013, які посвідчені приватним нотаріусом Золотоніського районного нотаріального округу Кравченок С.В., та зареєстровані в реєстрі відповідно за №527 та №134;

що згідно з Договором №527 нежиле приміщення загальною площею 286,2 кв.м. знаходиться у с.Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області по вул.Шевченка, 202, і розташоване на земельній ділянці площею 9,6559 га, кадастровий номер 7110400000070080024, яка належить Новодмитрівській сільській раді, однак такої земельної ділянки не існує;

що 31.01.2013 сторонами було укладено Додаткову угоду до Договору купівлі продажу (далі – Додаткова угода), зареєстровану в реєстрі за №134, згідно з якою сторони змінили розмір земельної ділянки, на якій розташовано спірне майно, а також її кадастровий номер;

що вказане нежиле приміщення належить ТОВ "МТС-2000" на підставі Свідоцтва про право власності на нежиле приміщення, видане Новодмитрівською сільською радою на підставі рішення від 29.11.2002 №41 та зареєстровано 06.12.2002 в Золотоніському відділку КП "ЧООБТІ" в реєстрову книгу №3 за реєстровим №124;

що згідно з п.3 Договору №527 продаж здійснено за 36 420,00 грн. з ПДВ, в тому числі ПДВ 6070,00 грн., які ТОВ "МТС-2000" отримало до підписання цього Договору;

що згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, від 24.02.2012 №33287718, який надано Золотоніським виробничим підрозділом Комунального підприємства "Черкаське обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації", вартість вказаного вище приміщення складає 30350,00 грн., експертна оцінка останнього становить 30350,00 грн.;

         що Договір №527 та Додаткова угода укладені з порушенням цивільного законодавства і законодавства про банкрутство, оскільки розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці об'єкти (крім багатоквартирних будинків) та оскільки укладення такого договору можливе після виділення частини земельної ділянки в окрему земельну ділянку та присвоєння їй окремого кадастрового номера;

що покупець (відповідач) не міг набути право користування земельною ділянкою, оскільки із загальної земельної ділянки не відбулось виділення частини земельної ділянки в окрему земельну ділянку та їй не було присвоєно окремого кадастрового номеру;

що Додатковою угодою сторони виправили недоліки Договір №527 і досягли всіх істотних умов, передбачених ч.1 та ч.2 ст.377 Цивільного кодексу України та ст.120 Земельного кодексу України, отже  відповідно до ч.1 ст.638 Цивільного кодексу України та ч.2 ст.180 Господарського кодексу України Договір №217 був укладений сторонами 31.03.2013 після підписання ними Додаткової угоди, тобто за 3 місяці до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "МТС-2000";

що укладенням Договору №527, у якому не було визначено земельну ділянку під об'єктом нерухомості, за відсутності кадастрового номеру цієї земельної ділянки, були порушені права та інтереси держави і суспільства;

що Додатковою угодою до Договору №527 були внесені зміни, у зв'язку з чим зміст останнього набув іншої редакції, зокрема, зазначено, що розмір земельної ділянки під об'єктами нерухомості становить 0,1643, а її кадастровий номер 7121587801:03:008:0108;

що відповідно до умов Договору №527 та зазначених норм закону покупець не міг набути право користування земельною ділянкою, на якій розташовано об'єкт нерухомості, оскільки не відбулось виділення частини земельної ділянки в окрему земельну ділянку та присвоєння їй окремого кадастрового номеру;

що відповідно до ч.1 ст.638 Цивільного кодексу України та ч.2 ст.180 Господарського кодексу України Договір №527 був укладений сторонами 31.03.2013 після підписання ними Додаткової угоди;

що докази здійснення оплати придбаного майна за Договором №527 з Додатковою угодою до нього відповідачем не надані, отже є підстави визнати обставину не вчинення відповідних дій або відсутності події встановленою у порядку ч.2 ст.74 Господарського процесуального кодексу України.

що відсутність доказів сплати коштів за спірне майно вказує на безоплатне його відчуження;

що до складу нежилого приміщення загальною площею 286,2 кв.м., що є предметом Договору №527, включено контору (АІ, А’І), гараж (БІ), котельня (ГІ), уборна (В), вигрібна яма (2), які не можуть мати загальну площу 286,2 кв.м.; що вказані контора та котельня має визначення як об'єкт нерухомості, однак містить в собі інші складові частини та обладнання, які не були предметом купівлі-продажу, а ні за цим, а ні за іншим Договорами;

що кожен з цих об'єктів нерухомості є речами, визначеними індивідуальними ознаками і повинні бути мати у Договорі власну площу і вартість; кожен з вказаних об'єктів у порушення норм ч.1 ст.182 Цивільного кодексу України, не пройшов державну реєстрацію;

що оскільки предметом продажу згідно з Договором купівлі-продажу був не майновий комплекс у складі перелічених об'єктів нерухомості та споруд, а конкретне нежиле приміщення загальною площею 286,2 кв.м., усі інші перелічені у цьому Договорі об'єкти нерухомості і споруди були передані покупцю безоплатно;

що укладенням Договору №527, за яким ФГ "Агрейн" було відчужено нежиле приміщення загальною площею 286,2 кв.м., сторони фактично приховали договір купівлі-продажу майнового комплексу, який знаходиться у с.Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області по вул.Шевченка, 202 з метою безоплатної передачі ТОВ "МТС-2000" майна на користь ФГ "Агрейн" та не проведення розрахунку з фізичною особою-підприємцем Чупиря Н.Д.;  

що сторони досягли згоди з усіх істотних умов та уклали Додаткову угоду лише 31.01.2013, у той час як 14.05.2012 до Державного реєстру була внесена інформація про накладення арешту на усе майно ТОВ "МТС-2000";

що ДП "Агрофірма "Іскра" та Кикоть С.М., яким від імені ДП "Агрофірма "Іскра" був підписаний Договір №527,  є засновниками ТОВ "МТС-2000" і входили до складу його вищого органу управління, отже є пов'язаними з останнім особами;

що про факт укладення спірного правочину заінтересованими особами свідчить також лист ДП "Агрофірма "Іскра" від 25.06.2012 за підписом Кикоть С.М.), адресований Загальним зборам учасників ТОВ "МТС-2000" (про переведення на роботу в ДП "Агрофірма "Іскра" директора ТОВ "МТС-2000" Мельничука П.І.) та протокол Загальних зборів засновників ТОВ "МТС-2000" від 29.06.2012 (на яких головою Зборів є Кикоть С.М., а серктарем – Мельничук П.І.);

що у Договір №217 та Додаткова угода містять посилання на неіснуючі кадастрові номери земельних ділянок, а межі земельної ділянки, на якій розташовані об'єкти нерухомого майна, не встановлювались взагалі;

що спірний правочин був вчинений протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство ТОВ "МТС 2000";

що згідно з результатами судової експертизи спірне майно було відчужено за цінами, нижчими від ринкових, у той час, як вартості майна боржника на момент відчуження було недостатньо для задоволення існуючих вимог кредиторів;

що строк позовної давності не пропущено, оскільки ухвалою суду від 04.06.2015 арбітражного керуючого Шаргала Р.В. було усунуто від виконання обов'язків ліквідатора банкрута за неналежне виконання ним повноважень, оскільки бездіяльність  Шаргала Р.В. була визнана комітетом кредиторів ТОВ "МТС-2000" (до складу якого входить відповідач), оскільки ухвалою суду від 06.09.2016 арбітражного керуючого Заріцького Ю.М. також було усунуто від виконання обов'язків ліквідатора банкрута за неналежне виконання обов'язків ліквідатора ТОВ "МТС-2000", оскільки бездіяльність останнього також була визнана комітетом кредиторів (до складу якого входить відповідач), оскільки арбітражного керуючого Юдицького О.В. призначено ліквідатором ТОВ "МТС-2000" ухвалою суду від 06.09.2016, 23.09.2016 ним прийняті документи від арбітражного керуючого Заріцького Ю.М., а вже 26.09.2016 подано позовну заяву про визнання недійсним Договору №519 з Додатковою угодою;

що згідно з висновком експертизи ринкова вартість майна перед вчиненням правочину була визначена без урахування вартості землі та умов використання земельної ділянки, отже є заниженою, оскільки у разі визначення меж та умов використання землі ринкова вартість нерухомого майна мала мати значно більшу вартість;

4. ТОВ "Агрейн Менеджмент" у заяві від 18.01.2017 (вх.суду №1412/17 від 19.01.2017, а.с.151 т.11) та його представник у судових засіданнях проти вимог заперечили і пояснили,

що оскільки Договір купівлі-продажу був нотаріально посвідчений, здійснено його державну реєстрацію, тому останній набув юридичної сили з моменту його укладення, тобто 29.02.2012;

що оскільки жодним судовим рішенням вказаний Договір не визнано недійсним, він породив для сторін певні права та обов'язки, тому відповідно зацікавлені особи можуть його оспорювати в межах відповідних строків, починаючи з 29.02.2012;

що посилання на продаж нерухомості "спорідненим особам" (засновникам банкрута) не визначена ст.203 Цивільного кодексу України або ст.20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" як підстава для визнання правочину недійсним;

що позивачем пропущено строк позовної давності;

що позивач не навів жодної підстави, передбаченої ст.20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", яка б мала місце для визнання цього Договору недійсним;

що фактично Договір купівлі-продажу був укладений повноважними представниками сторін, містить  предмет, ціну та інші істотні умови;

що за спірним Договором відбулась передача у власність приміщень, що свідчить про його реальне виконання; що нотаріус перевірив правоздатність осіб, належність майна власнику, а також відсутність будь-яких обтяжень (арештів) на момент посвідчення цього Договору;

що твердження про укладення Договору № 217 з метою уникнення виконання судового рішення про стягнення на користь фізичної особи-підприємця Чупирі Н.Д. заборгованості не заслуговують на увагу, оскільки Чупиря Н.Д.  не уповноважувала позивача захищати її права та подавати заяви в її інтересах, оскільки Чупиря Н.Д. не є кредитором у справі про банкрутство ТОВ "МТС-2000", а тому не може спростовувати майнові дії боржника, оскільки рішенням Господарського суду Черкаської області від 28.10.2011 у справі №09/5026/1936/2011 з ТОВ "МТС-2000" було стягнуто 481 495,66 грн., тобто саме грошові кошти, а не спірне приміщення, оскільки на виконання цього рішення (після його перегляду судом апеляційної інстанції) було видано наказ суду від 14.02.2012, оскільки судом не було постановлено жодної ухвали про зміну способу чи порядку виконання вказаного рішення, отже стягнення грошових коштів за вказаним рішенням не пов'язане з правом розпорядження іншими активами ТОВ "МТС-2000";

що фізична особа-підприємець Чупиря Н.Д. намагалась досягти визнання  недійсними договорів від 29.02.2012 та від 30.01.2012, за якими ТОВ "МТС-2000" було відчужено  нерухомість ДП "Агрофірма "Іскра" та ФГ "Агрейн", однак рішеннями Господарського суду Черкаської області від 24.01.2013 у справі №07/5026/1709/2012 та від 22.11.2012 у справі №02/5026/1515/2012 у позовах Чупирі Н.Д. було відмовлено;

що на момент укладення спірного Договору жодного обмеження, обтяження або арешту на майно ТОВ "МТС-2000" не існувало, рішення про заборону вчиняти дії з нерухомим майном судом не приймалось;

що кадастровий номер земельної ділянки у Договорі  №527 зазначений на підставі довідок органу Держкомзему від 27.01.2012 №266/03-12 та від 23.02.2013 №92/06-11;

що земельна ділянка, на якій розташоване нерухоме майно, не перебувала у власності ТОВ "МТС-2000", а знаходилася у його користуванні, як власника вказаного майна;

що сторонами при укладанні спірних правочинів було визначено, на яку саме земельну ділянку переходить право користування відповідачу у зв'язку з придбанням об'єктів нерухомого майна, отже сторони дійшли згоди щодо усіх істотних умов Договору купівлі-продажу;

що відповідач самостійно, у порядку, встановленому чинним законодавством України, вирішує питання про набуття та оформлення права користування, оренди, купівлі такої земельної ділянки;

що відсутність у договорі істотної умови не є підставою для визнання договору недійсним, оскільки в окремих випадках може свідчити лише про не укладення такого договору;

що відповідач здійснив оплату придбаного за Договором купівлі-продажу майна, а ТОВ МТС-2000" відповідно до умов цього Договору передало майно;

5. ТОВ "Сейм Інвест" у заяві від 02.01.2017 №02-02/2017-з (вх.суду №2942/17 від 07.02.2017, а.с.45 т.12) та його представник у судових засіданнях проти вимог заперечили і пояснили,

що Договір купівлі-продажу було нотаріально посвідчено та зареєстровано, тому набув юридичної сили з моменту його укладення – 29.02.2012;

що оскільки жодним судовим рішенням вказаний Договір недійсним не визнано, останній породив для сторін певні права та обов'язки, тому зацікавлені особи можуть його оспорювати у межах відповідних строків, починаючи з 29.02.2012;

що Договір купівлі-продажу був укладений 29.02.2012, у той час як справу про банкрутство ТОВ "МТС-2000" порушено 25.04.2013, отже спірний правочин укладено більш ніж за рік до порушення провадження у справі про банкрутство, позивачем пропущено як строк для звернення із заявою у порядку ст.20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", так і загальний строк позовної давності;

що позивач не навів жодної підстави, передбаченої вказаною нормою, яка б мала місце для ви знання спірного Договору недійсним;

що на момент укладення Договору купівлі-продажу жодного обмеження, обтяження або арешту щодо майна, яке є предметом цього Договору, не існувало, рішення про заборону вчиняти дії з нерухомим майном судом не приймалось;

що рішеннями Господарського суду Черкаської області від 24.01.2013 у справі №07/5026/1709/2012 та від 22.11.2012 у справі №02/5026/1515/2012 було встановлено обставини правомірності укладання ТОВ "МТС-2000" договорів купівлі-продажу нерухомості;

що Договір №527 не містить ознак порушення публічного порядку або суперечності інтересам держави;

що оплату придбаного за Договором №527 майна було здійснено, що це питання було предметом дослідження Господарським судом Черкаської області при ухваленні рішень у справах №07/5026/1709/2012 та №02/5026/1515/2012;

що у такому випадку в силу норм Господарського процесуального кодексу України відповідач звільнений від повторного доказуванні у суді фату оплати за Договором;

що та обставина, що нерухомість була продана "спорідненим особам" (засновникам банкрута) не визначена ст.203 Цивільного кодексу України або ст.20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" як підстава для визнання правочину недійсним (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013).

6. Представник відповідача у судових засіданнях проти вимог заперечив, підтримав доводи і пояснення ТОВ "Агрейн Менеджмент" і ТОВ "Сейм Інвест" і додатково у заявах від 07.05.2019 (вх.суду №13945/19 від 07.05.2019, а.с.77 т.19) пояснив,

що право користування земельною ділянкою перейшло на тих умовах, що й для ТОВ "МТС-2000" (договір оренди від 02.02.2009, зареєстрований в ДЗР №040978400024) відповідно до ч.2 ст.120 Земельного кодексу України;

що після закінчення дії договору новий договір оренди землі не укладався;

що документи, які підтверджують право користування земельною ділянкою під спірним нежилим приміщенням відсутні;

До заяви від 19.11.2020 (вх.суду №18078 від 19.11.2020) додав копію виписки банку за період з 20.04.2013 до 23.04.2013, згідно з якою ТОВ МТС2000 сплачено 36430 грн. за нежитлове приміщення згідно з Договором від 29.02.2012.

7. Відповідачем заяву про застосування строку позовної давності не подано.
8. Справу розглянуто за правилами загального позовного провадження. Ухвалами суду: від 11.08.2020 – заяву у межах справи виділено у самостійне провадження, з присвоєнням їй автоматизованою системою нового номеру, справу призначено для розгляду у підготовчому провадженні; від 01.09.2020 – прийнято заяву про зміну предмету позову; від 03.11.2020 – підготовче провадження було закрито, справу призначено для розгляду по суті на 19.11.2020.
9. Ухвалами суду від 19.01.2017, від 07.02.2017 та від 21.02.2017 зобов'язано ПП"Ажіо" надати суду копії звітів (висновки і повні тексти) про оцінку вартості про оцінку вартості нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка, 202 (договір на проведення оцінки майна №76/12); та копії договору, на підставі якого було проведено експертну оцінку: №76/12 на проведення оцінки вартості нежитлових будівель та споруд за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка, 202 (дата оцінки: 24.02.2012, дата складання звіту: 24.02.2012).

На  виконання вимог суду ПП "Ажіо" супровідними листами від 26.01.2017 №36/01-16 (вх.суду №2195/17 від 30.01.2017, а.с.3 т.12), від 31.01.2017 №40/01-16 (вх.суду №2573/17 від 02.02.2017, а.с.9 т.12) та від 16.02.2017 №60/01-16 (вх.суду №4054/17 від 20.02.2017, а.с.74 т.12) надіслано витребувані відомості і копії документів (а.с.3-8, 9-44,74-221 т.12).

10.Ухвалами суду: від 11.04.2017 – у справі призначено судову експертизу, проведення якої доручено Черкаському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; від 23.05.2017 №3 – погоджено строк виконання судової експертизи у термін понад три місяці, викладено перелік питань, поставлених на вирушення експертизи, у новій редакції. Зокрема, стосовно предмету Договору №527; від 30.11.2017 –  продовжено строк виконання судової експертизи; від 05.09.2017 №3 та від 24.10.2017 – експертній установі для проведення судової експертизи направлені виділені копії та оригінали матеріалів справи №925/534/13.

11. 20.12.2018 супровідним листом від 18.12.2018 №23/980-18 (вх.суду №38006/18 від 20.12.2018, а.с.103 т.17) від Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до суду надійшов Висновок експерти за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 18.12.2018 №980/17-23 №1544-1558/18-23 (а.с.104 т.17).

12.Ухвалами суду: від 14.02.2019 – у справі призначено повторну судову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз; від 13.06.2019 №3 – направлено Черкаському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріали справи №925/534/13 для проведення повторної судової експертизи без інформації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти оцінки (правовстановлюючої документації на земельні ділянки /державного акту, договору оренди, рішень про виділення земельної ділянки/) з чітко зазначеною площею, межами та адресою по кожному об'єкту станом нас дати проведення оцінки, які зазначені в ухвалі від 14.02.2019.

13. 13.02.2020 супровідним листом від 12.02.2020 №23/919-19 (вх.суду №2375/20 від 13.02.2020, а.с.217 т.19) до суду надійшов Висновок експертів за результатами проведення повторної комісійної судової оціночно-будівельної експертизи від 12.02.2020 №919//2350-2360/19-23/63-80/20-23 (а.с.219 т.19).
14. Учасники провадження у справі про банкрутство боржника, які не прибули у судове засідання, були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак їх повноважні представники у судове засідання не з'явились, про причини неявки не повідомили.

Явка учасників справи обов’язковою не визнавалась.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв’язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з’явились.

15.При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства (далі – Кодекс) та Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із змінами, внесеними до набрання чинності Законом України №4212-VI від 22.12.2011, тобто до 19.01.2013, далі – Закон №2343-XII), чинного на час вчинення правочинів.

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

16. Заслухавши учасників справи та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

06.12.20022 Виконавчим комітетом Новодмитрівської сільської ради видано Свідоцтво про право власності на нерухоме майно та 24.02.2012 Золотоніським виробничим підрозділом Черкаського обласного об'єднаного бюро технічної інвентаризації видано витяг №33287718 про реєстрацію права власності на нерухоме майно, нежиле приміщення за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка, 202, яке належить ТОВ "МТС-2000" (а.с.177 зворот, 178 зворот т.12).

02.09.2009 між Золотоніською райдержадміністрацією та ТОВ "МТС-2000" укладено Договір оренди землі, згідно з яким Орендодавець (Золотоніська райдержадміністрація) передає, а Орендар (ТОВ "МТС-2000") приймає у строкове платне користування земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться в адміністративних межах Новодмитрівської сільської ради за межами населеного пункту; в оренду передається земельна ділянка загальною площею 79,4 га, в тому числі із земель історико-культурного призначення 38,9 га ріллі, земель під господарськими будівлями та польовими шляхами 40,5 га; на земельній ділянці під господарськими будівлями та дворами знаходяться об'єкти нерухомого майна; всі будівлі знаходяться в задовільному стані; нормативна грошова оцінка земельної ділянки загальною площею 38,9 га (рілля) складає 595 567,00 грн.; нормативна грошова оцінка земельної ділянки загальною площею 40,5 га (господарські будівлі та польові шляхи) не проведена; Орендар земельної ділянки зобов'язаний (...) до початку використання земельної ділянки замовити в землевпорядній організації технічну документацію по встановленню меж цієї ділянки в натурі (на місцевості); (...) на протязі одного місяця (з дати державної реєстрації) розробити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці на земельну ділянку загальною площею 40,5 га (господарські будівлі та польові шляхи), затвердити на сесії районної ради та підготувати додаткову угоду до договору оренди землі згідно нормативної грошової оцінки землі; дія Договору припиняється у разі (...) ліквідації юридичної особи-орендаря (...); (...) невід'ємними частинами Договору є: план або схема земельної ділянки; кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (отяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів; акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); акт приймання-передачі об'єкта оренди; проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом  (п.1-4, 28, 32, 38 Договору, т.19 а.с.50).

28.10.2011 у справі №09/50268/1936/2011 рішенням Господарського суду Черкаської області стягнуто з ТОВ "МТС-2000" на користь  фізичної особи-підприємця Чупирі  Надії Дмитрівни 481 495,66 грн. відсотків за користування комерційним кредитом та 5929,41 грн. судових витрат (т.10 а.с.50) ;

14.12.2011 Соснівським відділом ДВС відкрито виконавче провадження №30351974 та накладено арешт на все майно, що належить боржнику (т.10 а.с.);

29.12.2011 наказ у справі № 09/5026/1936/2011 був повернутий до господарського суду постановою відділу ДВС, якою було скасовано арешти, накладені на майно ТОВ "МТС-2000" (згідно з рішенням Господарського суду Черкаської області від 22.11.2012  у справі №02/5026/1515/2012).

31.03.2011 Загальними зборами учасників ТОВ "МТС-2000" (Протокол №1/2011) прийнято рішення: у зв'язку з набуттям (купівлею) корпоратиівних прав (часток у статутному капіталі) Товариства, прийняти до складу учасників Товариства Кикотя С.М. та ДП "Агрофірма "Іскра"; призначити на посаду директора Товариства Мельничука П.І. (а.с.123 т.12).

28.12.2011 згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: засновниками (учасниками) ТОВ "МТС-2000" є Кикоть Сергій Миколайович (розмір внеску до статутного фонду – 100,00 грн.) та ДП "Агрофірма "Іскра" (розмір внеску до статутного фонду – 7300,00 грн.); з 04.04.2011 директором  (керівником і підписантом) є Мельничук Петро Іванович (згідно Статуту) (а.с.35, 70 т.10).

24.01.2012 постановою Київського апеляційного господарського суду  рішення Господарського суду Черкаської області від  28.10.2011 у справі №09/50268/1936/2011 залишено без змін (т.10 а.с.65).

24.02.2012 суб’єктом оціночної діяльності (ПП "Ажіо") складено Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості без врахування ПДВ нежитлових будівель та споруд, які на праві приватної вланості належать ТОВ "МТС-2000" та розташовані за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Новодмитрівка, вул.Шевченка, 202 згідно з яким загальна ринкова вартість об'єкта оцінки становить 30350,00 грн. без ПДВ (а.с.180 т.12).

24.02.2012 згідно з Витягом з Реєстру праві власності на нерухоме майно №33287718, виданим Золотоніським виробничим підрозділом Черкаського обласного об'єднаного бюро технічної інвентаризації, нежиле приміщення за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка,202 належить на праві приватної власності ТОВ "МТС-2000" (а.с.178 т.12); до складу об'єкта входять: контора (АІ, А’І, гараж (БІ), котельня (ГІ), уборна (В), вигрібна яма (2) (а.с.178 т.12).

28.02.2012 на підставі протоколу Загальних зборів учасників ТОВ "МТС-2000" №2/2012 (у складі: ТОВ "Вайз коін", ТОВ "Голден трідл", ТОВ "Каренскі клік", ТОВ "Уелс хаус", Кикоть С.М.) погоджено продаж належних ТОВ "МТС-2000" об'єктів нерухомості відповідно до Витягів з реєстру прав власності на нерухоме майно, майна за реєстраційними номерами №3473456, №3604125, №541362; уповновадено директора ТОВ "МТС-2000" Мельничука П.І.  на вчинення  усіх необхідних дій, пов'язаних з продажем вказаних об'єктів нерухомості за ціною та на умовах на його власний розсуд, у тому числі підписання відповідних угод та усіх необхідних документів у нотаріуса (а.с.33, 203 т.12).

28.02.2012 згідно з протоколом Загальних зборів учасників ФГ "Агрейн" №1/2012 погоджено придбання ФГ "Агрейн" належних ТОВ "МТС-2000" об'єктів нерухомості відповідно до Витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме майна за реєстраційним №541362 (а.с.204 т.12).

29.02.2012 згідно з Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №35083838 відсутні заборона, арешт на об'єкт нерухомого майна за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка, 202, що належить ТОВ "МТС-2000" (а.с.179 т.12).

29.02.2012 згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ФГ "Агрейн" засновником (учасником), керівником та особою, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, є Пузій Сергій Миколайович (а.с.201 т.12).

29.02.2012 між ТОВ "МТС-2000" та "ФГ "Агрейн" укладено Договір купівлі-продажу нежилого приміщення, який посвідчено 29.02.2012 приватним нотаріусом Золотоніського районного нотаріального округу Кравченок С.В., зареєстровано в реєстрі за №527 (а.с.46 т.11, а.с.176,219 т.12), за умовами якого: Продавець (ТОВ "МТС-2000" в особі директора Мельничука Петра Івановича) продає, а Покупець (ФГ "Агрейн" в особі директора Пузія Сергій Миколайовичаа) купує належне Продавцю на праві приватної власності нежиле приміщення загальною площею 286,2 кв.м., що знаходиться в с.Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області, вул.Шевченка, 202 і розташоване на земельній ділянці площею 9,6559 га, кадастровий №7110400000070080024, яка належить Новодмитрівській сільській раді, з такими надвірними  спорудами: контора (АІ, А’І), гараж (БІ), котельня (ГІ), уборна (В), вигрібна яма (2); продаж здійснено за 36420,00 грн. з ПДВ, у тому числі ПДВ 6070,00 грн., які Продавець отримав до підписання цього Договору; загальна вартість нежилого приміщення на підставі загальної вартості нерухомого  майна згідно даних Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданого Золотоніським виробничим підрозділом Черкаського обласного об'єднаного бюро технічної інвентаризації від 24.02.2012 №33287718, реєстраційний №541362, складає 30350,00 грн., експертна оцінка 30350,00 грн. без ПДВ; збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 364,20грн., сплата якого передбачена Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 15.07.99 Покупцем внесений; нежиле приміщення під забороною не перебуває, перевірено за даними Єдиного державного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; право власності на нежиле приміщення виникає у Покупця з моменту державної реєстрації цього Договору; зміст ст.118,120,121 Земельного кодексу та ст.377 Цивільного кодексу сторонам нотаріусом роз'яснено; Покупець зобов'язаний сплачувати податок на землю з моменту підписання цього Договору.  

29.02.2012 приватним нотаріусом Золотоніського районного нотаріального округу Кравченок С.В. у Державному реєстрі правочинів завреєстровано правочин (Договір купівлі-продажу): відчужувач: ТОВ "МТС-2000", набувач: ФГ "Агрейн"; предмет правочину: нежиле приміщення, адреса: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка, 202; опис майна: надвірні споруди: контора (АІ, А’І, гараж (БІ), котельня (ГІ), уборна (В), вигрібна яма (2), кадастровий №7110400000070080024 (а.с.152 т.12).

29.02.2012 згідно з квитанцією №33 ФГ "Агрейн" (через Пузій Олексій Миколайович) сплачено 364,20 грн. збору на обов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до п.4 Договору купівлі-продажу нежилого приміщення від 29.02.2012, посвідченого приватним нотаріусом Золотоніського районного нотаріального округу Кравченок С.В. 29.02.2012, зареєстровано в реєстрі за №527 (а.с.177 т.12).

05.03.2012 (згідно із судовим рішенням від 24.01.2013 у справі №07/5026/1709/2012) ТОВ "МТС-2000" отримало постанови Соснівського відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції від 28.02.2012 про відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на усе майно боржника, які були надіслані супровідними листами від 28.02.2012 №4786 та №4793 рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

14.05.2012 згідно з витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна про арешти від 22.08.2012 №37502523 на все нерухоме майно ТОВ "МТС-2000" накладено арешт та оголошено заборону на його відчуження на підставі постанови державного виконавця Соснівського відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції Волошиної В.П. від 28.02.2012 №31458952 (а.с.69 т.10).

29.06.2012 Загальними зборами засновників ТОВ "МТС-2000" прийнято рішення (протокол без номеру): про звільнення директора ТОВ "МТС-2000" Мельничука П.І. по переводу його в ДП "Агрофірма "Іскра" з 30.06.2012 на підставі заяви Мельничука П.І та листа-клопотання від ДП "Агрофірма Іскара"; про призначення директором ТОВ "МТС-2000" Мельничука П.І. за сумісництвом  (а.с.105 т.21). 

22.11.2012 рішенням Господарського суду Черкаської області у справі №02/5026/1515/2012 відмовлено повністю у задоволенні позовних вимог фізичної особи-підприємця Чупирі Надії Дмитрівни до ТОВ "МТС-2000" та до ДП "Агрофірма "Іскра" про визнання нікчемним Договору купівлі-продажу від 30.01.2012 №217, укладеного між ТОВ "МТС-2000" і ДП "Агрофірма "Іскра" та посвідченого приватним нотаріусом Кравченок С.В. Прийняте рішення суд обгрунтував тим, "що позивач не довів факт порушення його прав чи інтересів в зв'язку з укладенням спірного договору".

Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що рішенням суду у справі №09/50268/1936/2011 стягнуто з ТОВ "МТС-2000" на користь  Чупирі  Н.Д. 481 495,66 грн.; що постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.01.2012 рішення суду залишено без змін; що вже 30.01.2012 відповідачі уклали Договір купівлі-продажу, за яким ТОВ "МТС-2000" продало ДП "Агрофірма "Іскра" нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул. Польова,7; що вказаний Договір не відповідає вимогам закону, оскільки  ТОВ "МТС-2000" не виконав рішення суду від 28.10.2011, яке  набрало законної сили, та уклав спірний договір через 6 днів після ухвалення постанови Київського апеляційного господарського суду; що що стороною Договору (Покупцем) виступив засновник  ТОВ "МТС-2000" ДП "Агрофірма "Іскра", частка якого в статутному фонді ТОВ  складає 98,65 %; що у результаті укладення відповідачами цього Договору позивач не отримав жодних коштів на погашення боргу, хоча інших невиконаних рішень судів про стягнення з ТОВ "МТС-2000" боргів на той час не було  (а.с.48, 50, 59, 60, 62, 66, 67 т.10, а.с.51 т.12).

24.01.2013 рішенням Господарського суду Черкаської області у справі №04/5026/1709/2012 відмовлено повністю і задоволенні позову фізичної особи-підприємця Чупирі Надії Дмитрівни до ТОВ "МТС-2000", ДП "Агрофірма "Іскра" та ФГ "Агрейн" про визнання недійсними договору купівлі-продажу нежилого приміщення від 29.02.2012, укладеного між ТОВ "МТС-2000" та ДП "Агрофірма "Іскра", посвідченого 29.02.2012 приватним нотаріусом Золотоніського районного нотаріального округу Кравченок С.В. та зареєстрованого ним у реєстрі за №519; договору купівлі-продажу нежилого приміщення від 29.02.2012, укладеного між ТОВ "МТС-2000" та ФГ "Агрейн", посвідченого 29.02.2012 приватним нотаріусом Золотоніського районного нотаріального округу Кравченок С.В. та зареєстрованого ним у реєстрі за №527.  Прийняте рішення суд обгрунтував тим,

що "у спірних договорах вказана одна і та ж земельна ділянка і її кадастровий номер, що дійсно означає про не проведення сторонами цих договорів виділення в окремі земельні ділянки з присвоєнням їм окремих кадастрових номерів земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна, які є предметом купівлі-продажу за спірними договорами. Це суперечить вимогам ч. 6 ст. 120 Земельного кодексу України, якою встановлено, що істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з набуттям права власності на ці об'єкти. Укладення договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що пов'язане з переходом права на частину земельної ділянки, здійснюється після виділення цієї частини в окрему земельну ділянку та присвоєння їй окремого кадастрового номера";

"що станом на 29.02.2012 позивач не мав жодних прав і законних інтересів на майно, яке стало предметом купівлі-продажу за спірними договорами. Відповідно укладення спірних договорів з порушенням вимог ч. 6 ст. 120 Земельного кодексу України не порушило права та законні інтереси позивача".

Позовні вимоги були обгрунтовані тим, що має місце невідповідність спірних договорів вимогам чинного законодавства з огляду на те, що за спірними договорами відчужено майно, яке перебувало під арештом державного виконавця та відчуження якого було заборонено та що має місце невідповідність вимогам ч. 6 ст. 120 Земельного кодексу України через не проведення виділення в окремі земельні ділянки з присвоєнням їм окремих кадастрових номерів земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна, які є предметом купівлі-продажу за спірними договорами.

30.01.2013 за №92/06-11 згідно з довідкою Міськрайонного управління Держкомзему у м.Золотоноша та Золотоніському районі Черкаської області, (а.с.7 т.12) земельній ділянці площею 0,1643 га, яка перебуває у користуванні ТОВ "МТС-2000" і розташована за адресою: Черкаська область, Новодмитрівська сільська рада, присвоєно кадастровий номер 7121587801:03:008:0108, а попередньо вказаний у довідці від 27.01.2012 №266/03-12 є помилковим (а.с.7,86 т.12).

30.01.2013 згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців засновником (учасником), а також керівником, підписантом та особою, яка має право вчиняти юридичні дії від імені  ФГ "Агрейн" без довіреності, у тому числі підписувати договори є Пузій Сергій Миколайович (а.с.42,219 т.12).

30.01.2013 згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівником ТОВ "МТС-2000" є Мельничук Петро Іванович (згідно Статуту); одним із засновників (учасників) юридичної особи є Кикоть Сергій Миколайович (розмір внеску до статутного фонду – 100,00 грн.); особою, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та підписантом є Мельничук Петро Іаанович (згідно Статуту) (а.с.39,216 т.12).

31.01.2013 між ТОВ "МТС-2000" в особі директора Мельничука Петра Івановича та ФГ "Агрейн" в особі директора Пузія Сергія Миколайовича укладено Додаткову угоду до Договору купівлі-продажу нежилого приміщення від 29.02.2012, посвідченого 29.02.2012 приватним нотаріусом Золотоніського районного нотаріального округу Кравченок С.В., зареєстровано в реєстрі за №527. Додаткову угоду посвідчено приватним нотаріусом Золотоніського районного нотаріального округу Кравченок С.В. 31.01.2013 та зареєстровано в реєстрі за №134, останньою п.1 Договору викладено у такій редакції:  ""Продавець" продає, а "Покупець" купує належне "Продавцю" на праві приватної власності Нежиле Приміщення, загальною площею 286,2 кв.м., що знаходиться в с.Нова Дмитрівка, Золотоніського району, Черкаської області, вул.Шевченка, буд.202 (двісті два) і розташоване на земельній ділянці, площею 0,1643 (нуль цілих одна тисяча шістсот сорок три десятитисячних) га, кадастровий №7121587801:03:008:0108, яка належить Новодмитрівській сільській раді, з такими надвірними спорудами: контора (АІ, А’І), гараж (БІ), котельня (ГІ), уборна (В), вигрібна яма (2); У п.2 Додаткової угоди зазначено, що вона є невід'ємною частиною Договору купівлі-продажу нежилого приміщення від 29.02.2012, посвідченого 29.02.2012 приватним нотаріусом Золотоніського районного нотаріального округу Кравченок С.В., зареєстровано в реєстрі за №527 (а.с.48 т.11, а.с.6,41 т.12).

23.04.2013 відповідачем було сплачено 36430,00 грн. (копію платіжного документа додано до заяви від 19.11.2020, вх.суду №18078 від 19.11.2020).

25.04.2013 ухвалою суду порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "МТС-2000", розпорядником майна призначено Шаргала Р.С.

15.08.2013. ухвалою суду затверджено реєстр вимог кредиторів, згідно з яким до реєстру вимог кредиторів внесені в четверту чергу задоволення вимог кредиторів вимоги: ФОП Чупирі Надії Дмитрівни - на суму 485 448,40 грн., ТОВ "Сейм Інвест" - на суму 2 170 900, 00 грн., ДП "Агрофірма "Іскра" - на суму 89 490,37 грн., ТОВ "Агрейн Менеджмент" - на суму 5 400, 00 грн., ТОВ "Елеватор Агро" - на суму 20 511,72 грн.

29.10.2013 постановою суду ТОВ "МТС-2000" визнано банкрутом, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Шаргала Р.М.

04.06.2015 ухвалою суду усунено арбітражного керуючого Шаргала Р.М. за неналежне виконання своїх обов’язків. Зокрема, в ухвалі суду від 04.06.2015 вказано такі обставини: "Незважаючи на те, що ініціюючий кредитор тричі ставив питання стосовно незаконності укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 30.01.2012 між боржником і ДП "Агрофірма "Іскра", та двох договорів від 29.02.2012 між боржником та ДП "Агрофірма "Іскра" і ФГ "Агрейн" , першу дію для з’ясування питання було вчинено лише через дев’ять місяців (13.08.2014 направлено запит приватному нотаріусу Кравченок В.С.) та незважаючи на те, що відповіді не отримано, будь-яких інших дій для отримання документів чи з’ясування цього питання ліквідатором вчинено не було, зокрема, ліквідатор банкрута міг: 1) направити запити сторонам договору, 2) вчинити дії по витребуванню цих документів від нотаріуса у судовому порядку; 3) з’ясувати обставини відчуження майна у органу реєстрації. Враховуючи, що угоди купівлі-продажу укладені січні-лютому 2012 року, строк позовної давності за ними сплив у січні-лютому 2015 року, сплив виключно із-за бездіяльності ліквідатора банкрута, яку суд вважає такою, що є підставою для усунення його від виконання обов’язків ліквідатора банкрута. Також як результатом бездіяльності ліквідатора банкрута є відсутність цих договорів і доказів їх виконання у боржника. Слід особливо підкреслити, що не маючи документів ліквідатор банкрута надає правову оцінку цим угодам і стверджує про відсутність підстав для визнання їх недійсними чи витребування майна. що є порушенням обов’язків, покладених на нього ст.41 Закону-2013".

12.11.2015 ухвалою суду ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Заріцького Ю.М. 

06.09.2016 ухвалою суду усунено арбітражного керуючого Заріцького Ю.М.. за неналежне виконання своїх обов’язків та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В.. Усуваючи Заріцького Ю.М. суд установив, що "за 10 місяців своєї роботи (з 12.11.2015), обставини, які підлягали з’ясуванню відповідно до ухвали суду від 04.06.2015 ліквідатором банкрута так і не були з’ясовані. Зокрема: 1) ліквідатор банкрута вказує, що ним здійснено детальний аналіз укладення і виконання договорів купівлі-продажу нерухомого майна: від 30.01.2012, укладеного між ТОВ "МТС-2000" та ДП "Агрофірма "Іскра"; від 29.02.2012, укладеного між ТОВ "МТС-2000" та ДП "Агрофірма "Іскра"; від 29.02.2012, укладеного між ТОВ "МТС-2000" та ФГ "Агрейн". Однак, такого аналізу у справі немає. Крім того, саме істотне питання – отримання оплати за передане майно від ДП "Агрофірма "Іскра" – залишилось ліквідатором банкрута не дослідженим взагалі. ФГ "Агрейн" хоча і направило ліквідатору банкрута докази оплати, однак на думку суду і ця обставина мала бути перевірена з інших достовірних джерел (наприклад, по руху коштів у банку). Суд окремо звертає увагу на те, що згідно з актом приймання передачі від 30.11.2015 (а.с.21 т.7) ліквідатор банкрута отримав від Шаргала Р.В. копії цих договорів (про що зазначено у його звіті від 12.08.2016, а.с.211 т.6), однак через п’ять місяців він звертається до суду із заявою від 27.04.2016 №204 про витребування їх від нотаріуса. Тобто ліквідатор банкрута вводить суд в оману стосовно дійсної потреби їх текстів замість з’ясування обставин, які мають значення для оцінки правовідносин; що ліквідатор банкрута ухиляється від аналізу укладення і виконання договорів посилаючись на те, що Чупирі Н.Д. судовими рішеннями у справах №07/5026/1709/2012 та №02/5026/1515/2012 відмовлено у визнанні вказаних договорів недійсними. Однак, підставами такої відмови були не обставини їх правомірності, а відсутність права у Чупирі Н.Д. на подання таких позовів. Тобто ліквідатор банкрута вводить суд в оману стосовно дійсних обставин оцінки договорів судами, замість їх самостійної оцінки;"

19.09.2016 згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником (учасником) ДП "Агрофірма "Іскра" є ТОВ "Фінансова компанія "Кредит експерт"; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Компанія "Ренфорд інвестментс лімітед" (Республіка Кіпр) (а.с.41,76 т.10).

19.09.2016 згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником (учасником), а також керівником і підписантом ФГ "Агрейн" є Пузій Сергій Миколайович (а.с.43 т.11).

24.09.2016 згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: засновниками (учасниками) ТОВ "МТС-2000" є Кикоть Сергій Миколайович ТОВ "Вайз Коін", ТОВ "Голден Трідл", ТОВ "Каренсі Клік", ТОВ "Уелс Хаус"; з 04.04.2011 директором  (керівником і підписантом) є Мельничук Петро Іванович (згідно Статуту), Юдицький Олександр Вікторович – голова комісії з припинення (ліквідатор) (а.с.38, 73 т.10 а.с.40 т.11).

25.09.2016 згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речовх прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №68920779 об'єкт нерухомості (нежиле приміщення за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка,202) належить на праві приватної власності ФГ "Агрейн", підставою виникнення якої є Договір купівлі-продажу від 29.02.2012, посвідчений приватним нотаріусом Кравченок С.В., зареєстоований за №527 (а.с.45 т.11).

29.09.2016 згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником (учасником) та керівником ФГ "Агрейн" є Бартків Андрій Михайлович (з 01.07.2011, без обмежень), підписантом – Ващенко Андрій Володимирович (з 20.03.2013) (а.с.79 т.11).

13.01.2017 згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження (Витяг №78078311) на нежитлове приміщення за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка, 202, га належить на праві власності ФГ "Агрейн", накладено арешт на підставі ухвали Господарського суду Черкаської області від 10.01.2017 у справі №925/534/13 (а.с.249 т.11).

05.04.2017 Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області листом №9-23-0.6-3553/2-17 повідомило про те, що земельна ділянка площею 1,8009 га, кадастровий номер 7121587800:07:004:0017, яка розташована в адмінмежах Новодмитрівської сільської ради (за межами населеного пункту) розпорядженням Золотоніської райдержадміністрації від 04.02.2004 №53 передана у власність Улан Л.О. (а.с.28 т.15), що на земельну ділянку за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Польова, 7 будь-яка землевпорядна документація до архіву Головного управління не передавалась та не обліковується; що рішення про надання дозволів на розробку документації із землеустрою та її затвердження щодо вказаної земельної ділянки Новодмитрівською сільською радою не приймались; що вказана земельна ділянка визначена як земельна ділянка за угіддями – під господарськими будівлями і дворами; категорія земельної ділянки – землі сільськогосподарського призначення; що у довідках міськрайонного управління Держкомзему у м. Золотоноша та Золотоніському районі Черкаської області від 27.012012 №266/03-12 та від 30.01.2013 №92/06-11 зазначена помилкова інформація, оскільки земельні ділянки з кадастровим номером 7121587800:07:004:0017 площею 6,7471 га., з кадастровим номером 7121587800:05:003:0003 площею 9,6559 га., з кадастровим номером 7121587800:07:004:0016 площею 9,3972 га., з кадастровим номером 7121587801:03:008:0108 площею 0,1643 га. відсутні в Державному земельному кадастрі; що разом з тим на земельні ділянки: з кадастровим номером 7121587800:07:004:0017 площею 1,8009 га. зареєстровано право власності Улан Л.О., з кадастровим номером 7121587800:05:003:0003 площею 1,8167 га. зареєстровано право власності Полтавець Л.В., з кадастровим номером 7121587800:07:004:0016 площею 1,8007 га. зареєстровано право власності Наумейко В.Д. (а.с.28 т.15)

11.04.2017 ухвалою суду у справі призначено судову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

23.05.2017 №3 ухвалою суду погоджено строк виконання судової експертизи, призначеної ухвалою від 11.04.2017, у термін понад три місяці, викладено питання, поставлені на вирішення експертизи, у новій редакції.

20.06.2017 Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області листом без дати і номеру повідомлено про те, що технічна документація на земельну ділянку за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка, 202 у Міськрайонному управлінні у Золотоніському районі та м.Золотоноші не обліковуються (а.с.184 т.15).

21.08.2017 позивачем замовлено виготовлення технічного паспорту об'єкта нерухомості по вул.Шевченка, 202 у с.Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області та отримано останній (а.с.14-17, 60-66 т.16).

06.07.2017 Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області листом №9-23-0.6-6207/2-17 повідомило про те, що будь-яка землевпорядна документація на земельну ділянку за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка, 202 у Міськрайонному управлінні у Золотоніському районі та м.Золотоноші не обліковується (а.с.4 т.17).

05.09.2017 №3 та 24.10.2017 судом постановлено ухвали про направлення Черкаському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз виділені копії та оригінали матеріалів справи №925/534/13 для проведення судової експертизи відповідно до ухвал суду від 11.04.2017 та від 23.05.2017 №3.

20.12.2018 супровідним листом від 18.12.2018 №23/980-18 Черкаське відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надіслано суду Висновок експерта від 18.12.2018 №980/17-23 №1544-1558/18-23 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи (а.с.103 т.17), згідно з яким,

статус земельної ділянки, на якій розташовані будівлі, які знаходяться у с.Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області по вул.Шевченка,202, а саме: контора  (літ. АІ, А’І) площею 216,9 кв.м., гараж (літ.БІ) площею 69,3 кв.м., котельня (літ.ГІ), уборна (літ.В), вигрібна яма (2) не визначений; відповідні документи у матеріалах справи відсутні і на клопотання експерта не надані, тому визначити ринкову вартість даної нерухомості не вбачається можливим;

"Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості без урахування ПДВ нежитлових будівель та споруд, які на праві приватної власності належать ТОВ "МТС-2000" та розташовані за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с. Новодмитрівка, вул.Шевченка,202 станом на 24 лютого 2012 року", складений ПП "Ажіо", класифікується як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у Звіті, після виправлення зазначених недоліків;

усі будівлі і споруди, зазначені у технічному паспорті на нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: вул.Шевченка,202, с.Нова Дмитрівка, Золотоніський район, Черкаська область є об'єктом оцінки "Звіту  про незалежну оцінку ринкової вартості без урахування ПДВ нежитлових будівель, які на праві приватної власності належать ТОВ "МТС-2000" та розташовані за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Новодмитрівка, вул.Шевченка,202", крім тимчасової прибудови, літера Г;

у зв'язку з відсутністю інформації про статус земельної ділянки, на якій розташовано вказані вище об'єкти нерухомості, визначити ринкову вартість будівель і споруд, що зазначені у Звіті станом на 29.02.2012 і станом на момент складання експертного висновку не вбачається можливим.

14.02.2019 ухвалою суду призначено у справі повторну судову експертизу.

07.05.2019 відповідач листом від 07.05.2019 повідомив про те, що право користування земельною ділянкою до нього перейшло на тих самих умовах, що й для ТОВ "МТС-2000" (Договір оренди  земельної ділянки від 02.02.2009, зареєстрований за №040978400024) відповідно до ч.2 ст.120 Земельного кодексу України; що після закінчення строку дії вказаного Договору, новий Договір оренди земельної ділянки не укладався; що документи, які підтверджують право користування земельною ділянкою під нежилим приміщенням у с.Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області по вул.Шевченка,202 відсутні (а.с.77 т.19).

05.06.2019 згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №169401223 на усе нерухоме майно ТОВ "МТС-2000" накладено арешт (а.с.157 т.19).

 12.06.2019 Новодмитрівська сільська рада Золотоніського району Черкаської області листом від 06.06.2019 №461 повідомила про те, що відносно земельної ділянки, що знаходиться під нежилим приміщенням загальною площею 286,2 кв.м. у с.Нова Дмитрівка по вул.Шевченка, 202 сільською радою будь-які рішення не приймалися, угоди не укладалися, оскільки вказана земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту (а.с.162 т.19).

13.06.2019 №3 судом постановлено ухвалу про направлення експертній установі направлено матеріали справи №925/534/13 для проведення повторної судової експертизи, призначеної ухвалою суду від 14.02.2019, без інформації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти оцінки, а  саме:  правовстанвлюючої документації на земельні ділянки (державного акту, договору оренди, рішень про виділення земельної ділянки) з чітко зазначеною площею, межами та адресою по кожному об'єкту станом на дати проведення оцінки, які зазначені в ухвалі від 14.02.2019.

13.02.2020 до суду від Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз супровідним листом від 12.02.2020 №23/919-19 надійшов Висновок експертів за результатами проведення повторної комісійної судової оціночно-будівельної експертизи від 12.02.2020 №919//2350-2360/19-23/63-80/20-23 (а.с.217 т.19), згідно з яким

визначити ринкову вартість станом на 29.02.2012 та станом на момент складання експертного висновку нежилих приміщень, які знаходяться у с.Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області по вул.Шевченка,202, а саме: контора (АІ, А’І) площею 216,9 кв.м., гараж (БІ) площею 69,3 кв.м., котельня (ГІ), уборна (В), вигрібна яма (2) не вбачається можливим, оскільки у матеріалах справи відсутня інформація про статус земельної ділянки, на якій розташовані вказані будівлі;

складений ПП "Ажіо" "Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості без врахування ПДВ нежитлових будівель та споруд, які на праві приватної власності належать ТОВ "МТС-2000" та розташовані за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка,202 станом на 24 лютого 2012 року" класифікується як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірпність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у Звіті, після виправлення недоіліків;

перелік об'єктів оцінки, вказаний у згаданому Звіті, не відповідає переліку об'єктів, зазначених у технічному паспорті на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: вул.Шевченка,202, с.Нова Дмитрівка, Золотоніський район, Черкаська область, виготовленому КП "ЧООБТІ" станом на 21.02.2012 (тимчасова прибудова (Г) не ввійшла до складу об'єктів оцінки).

19.11.2020 відповідач надав суду докази (копію виписки АТ "УкрСиббанк" за особовим рахунком ФГ "Агрейн" №26006284113200 за період з (вкл.) 20.04.2013 по (вкл.) 23.04.2013) сплати коштів за придбане за Договором купівлі-продажу нерухоме майно у сумі 36420,00 грн. (а.с.105 т.22).

17. На підтвердження вказаних обставин у справі наявні наступні докази:

Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осбі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ "МТС-2000" станом на 28.12.2011, на 30.01.2012, на 29.02.2012, на 30.01.2013, на 24.09.2016 та на 28.12.2011 (а.с.37,40,73,76 т.11, а.с.32,39 т.12, а.с.169 т.20);

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осбі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ДФГ Агрейн" станом на  29.02.2012, на 30.01.2013, на 19.09.2016, на 29.09.2016 (а.с.43,79 т.11, а.с.42,201 т.12);

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 25.09.2016 №68920779 (а.с.45 т.11);

Договір купівлі-продажу нежилого приміщення від 29.02.2012, посвідчений  приватним нотаріусом Золотоніського районного нотаріального округу Кравченок С.В. 29.02.2012, зареєстровано в реєстрі за №527, Додаткова угода до вказаного Договору, посвідчена приватним нотаріусом Золотоніського районного нотаріального округу Кравченок С.В. 31.01.2013, зареєстровано в реєстрі за №134 (а.с.46,48 т.11, а.с.6,41 т.12);

рішення Господарського суду Черккської області: від 22.11.2012 у справі №02/50269/1515/2012 та від 28.10.2011 у справі №09/5026/1936/2011 та постановами державного виконавця Соснівського відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції Клименка О.О. від 14.12.2011 про відкриття виконавчого провадження №30351974 та про арешт майна боржника, оголошення заборони на його відчуження за виданим у цій справі наказом суду від 08.12.2011 (а.с.51,53,62,63 т.11, а.с.51 т.12);

рішення Господарського суду Черкаської області від 24.01.2013 у справі №07/5026/1709/2012 (а.с.54 т.12);

постанова Київського апеляційного господарського суду від 24.01.2012 у справі №09/5026/1936/2011 (а.с.65 т.11); постанова головного державного виконавця Соснівського відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції Клименка О.О. від 28.02.2012 про відкриття виконавчого провадження №31458952 та про арешт майна боржника, оголошення заборони на його відчуження з виконання наказу Господарського суду Черкаської області від 14.02.2012 №09/5026/1936/2011 (а.с.65,69,70 т.11);

Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна про арешти від 22.08.2012 №37502523 (а.с.72 т.11);

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 13.01.2017 №78078311 (а.с.249 т.11);

довідка Міськрайонного управлвння Держкомзему у м.Золотоноша та Золотоніському районі Черкаської області від 30.01.2013 №92/06-11 про присвоєня кадастрових номерів земельним ділянкам, що хнаходяться в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Новодмитрівської сільської ради та перебувають у користуванні ТОВ "МТС-2000" (а.с.7 т.12);

квитанція від 29.02.2012 №33 про сплату ФГ "Агрейн" (через Пузій О.М.)364,20 грн. збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (а.с.177 т.12);

Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 24.02.2012 №33287718, виданий Золотоніським виробничим підрозділом Черкаського обласного об'єднаного бюро технічної інвентаризації (а.с.178 т.12);

Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №35083838 (а.с.179 т.12);

Звіт ПП "Ажіо" про незалежну оцінку ринкової вартості без врахування ПДВ нежитлових будівель та споруд, які на праві приватної власності належать ТОВ "МТС-2000" та розташовані за адресою: Черкаська область, Золотоністький район, с.Новодмитрівка, вул.Шевченка, 202, станом на 24.02.2012 (а.с.180 т.12);

Висновок експерта за результатами  проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 18.12.2018 №980/17-23 №1554-1558/18-23 (а.с.104 т.17);

протокол Загальних зборів учасників ФГ "Агрейн" від 28.02.2012  №1/2012 (а.с.204 т.12);

матеріали технічних паспортів на об'єкт нерухомості за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Урожайна,54, надані  Комунальним підприємства "Черкаське обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації" (а.с.14-17, 60-66 т.16);

матеріали інвентаризаційної справи №155 на об'єкт нерухомості за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Новодмитрівка, вул.Урожайна,54 (а.с.43 т.19);

Договір оренди землі від 02.02.2019, укладений між Золотоніською райдержадміністрацією та ТОВ "МТС-2000" (а.с.50 т.19);

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 05.06.2019 №169401223 (а.с.157 т.19);

довідка Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області від 06.06.2019 №461 (а.с.162 т.19);

довідка Міськрайонного управління Держкомзему у м.Золотоноша та Золотоніському районі Черкаської області від 30.01.2013 №92/06-11 (а.с.7,31,36 т.12).

Протокол Загальних зборів учасників ТОВ "МТС-2000" від 28.02.2012 №2/2012 (а.с.33,203 т.12);

Витяг з Державного реєстру правочинів (а.с.208 т.12).

Витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (а.с.227-237,267-276 т.12);

лист Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від 05.04.2017 №9-23-0.6-3553/2-17 (а.с.28 т.15);

лист Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області 06.07.2017 №9-23-0.6-6207/2-17 (а.с.4 т.17);

лист ФГ "Агрейн" від 07.05.2019 (а.с.77 т.19);

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 05.06.2019 №169401223 (а.с.157 т.19).

лист Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області від 06.06.2019 №461 (а.с.162 т.19);

копія виписки АТ "УкрСиббанк" за особовим рахунком ФГ "Агрейн" №26006284113200 за період з (вкл.) 20.04.2013 по (вкл.) 23.04.2013) (а.с.105 т.22).

18.Згідно з нормами Кодексу України з процедур банкрутства:

п.4 Прикінцевих та перехідних положень. З дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство (…).

 ч.1 ст.2. Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України;   

ст.7. Спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею; господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; (...) спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником (...);

ст.42. Правочини, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, якщо вони завдали збитків боржнику або кредиторам, з таких підстав: боржник виконав майнові зобов’язання раніше встановленого строку; боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов’язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов’язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим; боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами, відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови що в момент прийняття зобов’язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів; боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до боржника перевищувала вартість майна; боржник узяв на себе заставні зобов’язання для забезпечення виконання грошових вимог;

правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора також з таких підстав: боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на себе зобов’язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог; боржник уклав договір із заінтересованою особою; боржник уклав договір дарування;

у разі визнання недійсними правочинів боржника з підстав, передбачених частиною першою або другою цієї статті, кредитор зобов’язаний повернути до складу ліквідаційної маси майно, яке він отримав від боржника, а в разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість грошовими коштами за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину; за результатами розгляду заяви арбітражного керуючого або кредитора про визнання недійсним правочину боржника господарський суд постановляє ухвалу;

ч.1 ст.61. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: (…) подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб (…);

Згідно з нормами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із змінами, внесеними до набрання чинності Законом України №4212-VI від 22.12.2011, тобто до 19.01.2013, далі – Закон №2343-XII):

абз.23 ч.1 ст.1. Заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, керівник боржника, особи, що входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі і звільнені з роботи за рік до порушення провадження у справі про банкрутство, а також особи, які знаходяться у родинних стосунках із зазначеними особами та підприємцем (фізичною особою) - боржником, а саме: подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки;

абз.12.ч 1 ст.25. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: з підстав, передбачених частиною десятою статті 17 цього Закону, подає до господарського суду заяви про визнання недійсними угод боржника;

ч.11 ст.17. Угода боржника, у тому числі та, що укладена до винесення господарським судом ухвали про санацію, може бути визнана господарським судом за заявою керуючого санацією відповідно до цивільного законодавства недійсною, якщо: угода укладена боржником із заінтересованими особами і в результаті якої кредиторам завдані чи можуть бути завдані збитки; угода укладена боржником з окремим кредитором чи іншою особою протягом шести місяців, що передували дню винесення ухвали про санацію, і надає перевагу одному кредитору перед іншими або пов'язана з виплатою (видачею) частки (паю) в майні боржника у зв'язку з його виходом зі складу учасників боржника.

Відповідно до постанови Верховного Суду України від 08.04.2015 у справі №14/5026/1311/2012 "ч. 10  ст. 17 Закону про банкрутство не передбачено підстав для визнання недійсними угод, укладених до порушення провадження у справі про банкрутство. Підстави для визнання угод боржника недійсними наведено у ч. 11  ст. 17 Закону про банкрутство, але вимоги про застосування судом цієї норми не були заявлені ліквідатором. За таких обставин суд касаційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що посилання ліквідатора на положення ч. 10 ст. 17 Закону про банкрутство не можуть бути підставами для визнання недійсною спірної угоди при провадженні справи про банкрутство, оскільки предметом регулювання цієї норми є підстави для відмови від виконання договорів боржника.

Згідно з цивільним кодексом України:

п.1 ч.2 ст.11 Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: договори та інші правочини;

ч.1, п.2 ч.2 ст.16. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу; способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: визнання правочину недійсним;

ч.1 і 2 ст.16. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: (…) 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право (…). Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках;

Відповідно до ч.1 і 3 ст.215 Цивільного кодексу України: підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 Цивільного кодексу України; якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Відповідно до ч.1 ст.203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

ч.1 і 3 ст.216 – недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування. Правові наслідки, передбачені частинами першою та другою цієї статті, застосовуються, якщо законом не встановлені особливі умови їх застосування або особливі правові наслідки окремих видів недійсних правочинів;

Відповідно до п.10 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" від 06.11.2009 №9 реституція як спосіб захисту цивільного права (частина перша статті 216 ЦК України) застосовується лише в разі наявності між сторонами укладеного договору, який є нікчемним чи який визнано недійсним. У зв’язку з цим вимога про повернення майна, переданого на виконання недійсного правочину, за правилами реституції може бути пред’явлена тільки стороні недійсного правочину.

ст.377. До особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача); розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці об'єкти (крім багатоквартирних будинків та об’єктів державної власності, що підлягають продажу шляхом приватизації);

ч.1 ст.655. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму;

ч.1 ст.657. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі;

Відповідно до ч.1 ст.207 Господарського кодексу України господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб'єктності), може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.

Відповідно до положень Земельного кодексу України:

ч.1, 2, 5, 6 ст.120. У разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення; якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача; у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду фізичними або юридичними особами, які не можуть мати у власності земельних ділянок, до них переходить право користування земельною ділянкою, на якій розташований жилий будинок, будівля або споруда, на умовах оренди; істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з набуттям права власності на ці об'єкти, крім об’єктів державної власності, що підлягають продажу шляхом приватизації; укладення договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що пов'язане з переходом права на частину земельної ділянки, здійснюється після виділення цієї частини в окрему земельну ділянку та присвоєння їй окремого кадастрового номера (…).

19.Аналізуючи установлені обставини справи та норми чинного законодавства суд прийшов до висновків, що підставами для визнання Договору №527 недійсним у цій справі є як спеціальні підстави, передбачені Кодексом, так і підстави, передбачені цивільним законодавством.

19.1. Правочин вчинено боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство – Договір №527 укладено 31.01.2012, справу про банкрутство порушено 25.04.2013.

Збитки полягають у неотриманні ТОВ "МТС-2000" та надалі його кредиторами тих коштів, які мали бути включені до вартості майна за земельну ділянку. Земельна ділянка під будівлями на даний час, (згідно з висновками експертизи) не може бути оцінена, оскільки не виділена із загального масиву земельної ділянки, яка була надана в оренду ТОВ "МТС" площею 79,4 га, в тому числі із земель історико-культурного призначення 38,9 га ріллі, земель під господарськими будівлями та польовими шляхами 40,5 га; на земельній ділянці під господарськими будівлями та дворами знаходяться об'єкти нерухомого майна; всі будівлі знаходяться в задовільному стані; нормативна грошова оцінка земельної ділянки загальною площею 38,9 га (рілля) складає 595 567,00 грн.; нормативна грошова оцінка земельної ділянки загальною площею 40,5 га (господарські будівлі та польові шляхи) не проведена.

Боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов'язання, внаслідок чого виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим.

Як вбачається з матеріалів справи іншого майна у боржника, за рахунок якого могли б бути задоволені, чи були задоволені вимоги ініціюючого кредитора Чупирі Н.Д. не виявлені. Тобто боржник передав майно, внаслідок чого задоволення вимог Чупирі Н.Д. та інших кредиторів за рахунок цього майна стало неможливим.

19.2. Боржник здійснив відчуження майна за цінами, відповідно нижчими від ринкових, за умови що в момент прийняття зобов'язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Так, згідно з висновками експертизи встановити ринкову вартість майна не вбачається можливим ні на час його продажу, ні на момент проведення експертизи, оскільки у матеріалах справи відсутня інформація про статус земельної ділянки, на якій розташовані вказані будівлі. Тобто боржник продав нерухоме майно без урахування вартості земельної ділянки, тобто за ціною нижчою від ринкової. Внаслідок виконання зобов’язання майна боржника стало недостатньо для задоволення вимог Чупирі Н.Д. та інших кредиторів.

Згідно з висновком експертизи складений ПП "Ажіо" "Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості без врахування ПДВ нежитлових будівель та споруд, які на праві приватної власності належать ТОВ "МТС-2000" та розташовані за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка, 202 станом на 26 січня 2012 року" класифікується як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у Звіті, після виправлення недоліків – тобто звіт не відповідає закону, має порушення і не може бути використаний, оскільки його недоліки не виправлені.

Тобто визначена ним вартість майна не може бути визнана ринковою вартістю.

Крім того, до складу проданого майна фактично включено майно, яке не увійшоло до переліку, тобто ПП "Ажіо оцінило не усі об’єкти у складі проданого майна.

19.3. Договір №527 суперечить актам цивільного законодавства (ч.1 ст.203 Цивільного кодексу України та ч.6 ст.120 Земельного  кодексу України).

Так, Договір №527 (від 29.02.2012 між ТОВ "МТС-2000" та ФГ "Агрейн" стосовно нежилого приміщення загальною площею 286,2 кв.м. за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка,вул.Шевченка,202) містить посилання на те, що спірне майно розташоване на земельній ділянці площею 9,6559 га, кадастровий №7110400000 07 008 0024. Надалі 31.01.2013 між ТОВ "МТС-2000" в особі директора Мельничука П.І. та ДП "Агрофірма "Іскра" в особі директора Кикотя С.М укладено Додаткову угоду, згідно з якою спірне майно розташоване на земельній ділянці, площею 0,1643, а її кадастровий номер 7121587801:03:008:0108.

Однак згідно з листом Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від 05.04.2017 №9-23-0.6-3553/2-17 земельна ділянка з кадастровим номером 7121587801:03:008:0108 площею 0,1643 га. взагалі відсутня в Державному земельному кадастрі (а.с.28 т.15),

Будь-яких доказів існування земельної ділянки з кадастровим номером №7110400000070080024 суду не надано. Вказаний кадастровий номер земельної ділянки одночасно вказано у трьох інших договорах купівлі продажу нерухомого майна у с.Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області: від 29.02.2012 – між ТОВ "МТС-2000" та ДП "Агрофірма "Іскра" стосовно нежилого приміщення по вул.Польова, 7; від 29.02.2012 - між ТОВ "МТС-2000" та ДП "Агрофірма "Іскра"стосовно нежилого приміщення загальною площею 1285 кв.м по вул.Урожайна, 54; від 29.02.2012 між ТОВ "МТС-2000" та ДП "Агрофірма "Іскра"; стосовно нежилого приміщення загальною площею 2861,0 кв.м по вул.Шевченка, 253;

Отже у порушення закону договір укладено без зазначення дійсно існуючого кадастрового номеру земельної ділянки і без виділення цієї частини в окрему земельну ділянку та присвоєння їй окремого кадастрового номера.

При цьому слід підкреслити, що відповідач і не заперечує ту обставину, що документи про право на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт нерухомості, який є предметом Договору №217, ДП "Агрофірма "Іскра" відсутні.

З укладенням Додаткової угоди 31.01.2013 будь-які обставини не змінилися і допущені порушення закону не були усунені.

19.4. Оскільки відповідач на виконання договору №527 отримав майно, останнє підлягають поверненню боржнику.

Оскільки позивач на виконання спірного Договору №527 отримав 36430,00 грн., то зобов’язаний їх повернути ФГ "Агрейн".

Оскільки вказаний обов’язок у боржника виникає на підставі цього судового рішення, оскільки дане судове рішення прийнято судом безпосередньо у справі про банкрутство боржника, оскільки обов’язок боржника перед ДП "Агрофірма "Іскра" виникає у ліквідаційній процедурі, оскільки повернення коштів ДП "Агрофірма "Іскра" боржником можливе лише у порядку, визначеному ст.64 Кодексу, суд вважає, що вимоги ДП "Агрофірма "Іскра" суму 36430,00 грн., підлягають погашенню у четверту чергу.

20. Що стосується строків позовної давності, то суд виходить з наступного. Договір №527 укладено 29.02.2012, отже строк позовної давності за ним сплив 01.03.2015. Позов боржником подано до суду 26.12.2016, тобто з пропуском більш як на 20 місяців. Однак, відповідно до ч.5 ст.267 Цивільного кодексу України якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту.

Як вбачається з матеріалів справи у період:

з 29.02.2012 до 29.10.2013 (дата визнання боржника банкрутом) тобто у межах строку позовної давності) повноваження керівника виконував Мельниченко П.І., який був зацікавленою у незаконному відчуженні майна особою;

з 30.10.2013 до 01.03.2015 (дата закінчення строку позовної давності) повноваження органів управління боржником виконував арбітражний керуючий Шаргало Р.М., якого було усунено лише 04.06.2015, в тому числі й з підстави умисного ухилення від вирішення питання оцінки законності укладення Договору №519 та пропуску строку позовної давності. Отже боржником строк позовної давності за період з 01.03.2015 до 04.06.2015 пропущено з поважних причин;

з 04.06.2015 до 12.11.2015 у боржника була відсутня особа, яка могла пред’явити позов, тому суд вважає вказаний строк пропущеним з поважних причин;

з 12.11.2015 до 06.09.2016 повноваження ліквідатора банкрута виконував Заріцький Ю.М., однак останнього ухвалою суду також було усунено від виконання повноважень ліквідатора банкрута з тих же підстав, тому суд вважає вказаний строк пропущеним з поважних причин;

з 06.09.2016 до 26.12.2016 повноваження ліквідатора банкрута виконував арбітражний керуючий Юдицький О.В., який вже 26.09.2016 (через двадцять днів підготував чотири позовні заяви про визнання договорів недійсними) та 01.10.2016 направив їх учасникам справи, однак подати до суду зміг лише після сплати судового збору за власний рахунок у зв’язку з відсутністю на рахунках боржника коштів та будь-якого майна, за рахунок якого такі позови ним могли бути подані.

Тому суд вважає, що строк позовної давності пропущено з поважних причин, у зв’язку з чи порушене право підлягає захисту.

Крім того, відповідачем заяви про застосування строку позовної давності до справи не подано.

21. Суд відхиляє доводи позивача про те,

що об’єкт нерухомості не був зареєстрований – скільки у справі наявні документи про право власності з реєстраційним номером 5413162 (т.12 а.с.178);

що на час відчуження існував арешт на майно боржника – постанову органом ДВС винесено 28.02.2012, такий арешт зареєстровано 14.05.2012, а боржник отримав постанову отримав 05.03.2012;

що відлік строку позовної давності починається з дати укладення Додаткових угод від 31.03.2013 – оскільки право власності на майно перейшло до відповідача, а отже право позивача стало порушеним, у момент укладення первісного Договору №527. Додатково угода є складовою цього Договору №217; визнання лише Додаткової угоди недійсною не матиме наслідком визнання недійсним Договору №217 в цілому; з 31.03.2013 три роки спливає 31.03.2016, тобто теж до моменту подання позову; Закон №4212-VI, який передбачав підставою визнання недійсним договору, укладеного за три місяці до порушення провадження у справі, втратив чинність;

22. Суд відхиляє доводи інших учасників (які заперечили проти задоволення позову) про те,

що договір нотаріально посвідчений і зареєстрований – оскільки вказані обставини не є перешкодою для суду дослідити і оцінити дійсні обставини укладення договору та визнати його недійсним;

що Чупиря Н.Д. не є кредитором у справі – оскільки вона ініціюючий кредитор, і справу про банкрутство ініціювала виключно з тих мотивів, що отримати задоволення своїх вимог, визнаних судовим рішенням у справі №09/5026/1936/2011, в тому числі й за рахунок спірного майна, у виконавчому провадженні чи й шляхом пред’явленні позовів у справах  №07/5026/1709/2012 та №02/5026/1515/2012 не змогла;

що Чупирі Н.Д. з підстав, які є предметом розгляду у цій справі, вже відмовлено у визнанні договорів недійсними судовими рішеннями у справах  №07/5026/1709/2012 та №02/5026/1515/2012 – оскільки це не відповідає дійсності;

що рішеннями суду від 24.01.2013 у справі №07/5026/1709/2012 та від 22.11.2012 у справі №02/5026/1515/2012 було встановлено обставини правомірності укладання ТОВ "МТС-2000" договорів купівлі-продажу нерухомості – оскільки у задоволенні позовів судами відмовлено з тих підстав, що позивач не довів порушення свого права, а не з тих підстав, що договори укладено на законних підставах. Більш того, у рішенні суду від 24.01.2013 у справі №07/5026/1709/2012 суд прийшов до висновку про порушення ст.120 ЗК України.

що договір є неукладеним – оскільки майно за цим договором передано у володіння відповідачу і зареєстровано у власність, договір істотні умови містить, однак вони не відповідають дійсності, що є підставою для визнання його недійсним;

що у позові не наведено обставин і доказів настання неплатоспроможності боржника та неможливості виконання грошових зобов’язань – оскільки згідно з матеріалами справи про банкрутство жоден її учасник не отримав грошей за рахунок майна боржника, а цей позов подано за рахунок сплати судового збору ліквідатором банкрута з власних коштів.

23. Судові витрати у сумі 3445 грн. (2756+689) повністю покладаються на відповідача і підлягають стягненню на користь позивача.
24. Вимоги спростувати майнові дії боржника, пов'язані з відчуженням нежилого приміщення задоволенню не підлягають, оскільки такий спосіб захисту порушеного права було передбачено ст. 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон №4212-VI), який з прийняттям Кодексу втратив чинність.

Вимога про визнання спірного майна таким, що розташоване на земельній ділянці площею 0,1643 га, кадастровий №7121587801:03:008:0108, задоволенню не підлягає, оскільки згідно з наявними у справі доказами виділення вказаної земельної ділянки під розміщення нежилого приміщення загальною площею 286,2 кв.м., що знаходиться у с.Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області по вул.Шевченка, 202, не здійснювалось і земельна ділянка з таким кадастровим номером не зареєстрована.

Керуючись ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.238, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В., від 26.09.2016 №02-01/11305/534-13 (із заявою про зміну /уточнення/ підстав позову від 19.08.2020 №02-01/15862/534-13) задовольнити повністю.

1.1. Визнати недійсним Договір купівлі-продажу нежилого приміщення загальною площею 286,2 кв.м. у с.Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області по вул.Шевченка, 202 від 29.02.2012, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "МТС 2000" (18008, м.Черкаси, вул.Смілянська, 144, ідентифікаційний код 30842704) та Фермерським господарством "Агрейн" (19734, Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка,202, ідентифікаційний код 36774456), посвідчений приватним нотаріусом Золотоніського районного нотаріального округу за реєстровим №527, з Додатковою угодою від 31.01.2013 до нього, посвідчену приватним нотаріусом Золотоніського районного нотаріального округу за реєстровим №134.

1.2. Витребувати у Фермерського господарства "Агрейн" (19734, Черкаська область, Золотоніський район, с.Нова Дмитрівка, вул.Шевченка,202, ідентифікаційний код 36774456) та повернути у ліквідаційну масу Товариства з обмеженою відповідальністю "МТС 2000" нежиле приміщення загальною площею 286,2 кв.м., що знаходиться у с.Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області по вул.Шевченка, 202 і розташоване на земельній ділянці, яка належить Новодмитрівській сільській раді, з такими надвірними спорудами: контора (АІ, А'І), гараж (БІ), котельня (ГІ), уборна (В), вигрібна яма (2), тимчасова прибудова (Г).

1.3.Стягнути з Дочірнього підприємства "Агрофірма "Іскра" (19712, Черкаська область, Золотоніський район, с. Броварки, ідентифікаційний код 31214624) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "МТС-2000" (18008, м. Черкаси, вул. Смілянська,144, ідентифікаційний код 30842704) 2756,00 грн. судового збору, сплаченого за подання позову, а також 689,00 грн. судового збору, сплаченого за подання заяви про забезпечення позову – разом 3445 грн. (три тисячі чотириста сорок п’ять гривень).

1.4. У решті вимог відмовити.

2. Визнати ФГ "Агрейн" кредитором на суму 36430,00 грн., які підлягають погашенню у четверту чергу.

Рішення набирає законної сили законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Рішення суду може бути оскаржене до Північного апеляційного господарського суду через суд першої інстанції в порядку та у строки, встановлені статтями 256-258 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 14.12.2020.

Направити цю ухвалу позивачу, відповідачу.

Суддя                                                                                                            Ю.А. Хабазня