Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
26 липня 2022 року № 3 м. Черкаси Справа № 925/790/17
Вх. суду № 5262/22 від 17.05.2022
Вх. суду № 5263/22 від 17.05.2022
Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф.,
не з’явились: керуючий реалізацією, арбітражний керуючий Титаренко Є.І., представники від боржника і Головного управління ДПС у Черкаській області,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву від 16.05.2022 №02-05/1008 та №02-05/1007
заявника, керуючого реалізацією, арбітражного керуючого Титаренка Є.І.,
про затвердження звіту про здійснену процедуру погашення боргів боржника,
у справі за заявою
ініціюючого кредитора, Головного управління ДФС у Черкаській області,
до боржника, фізичної особи – підприємця Омельченка Сергія Васильовича,
про неплатоспроможність фізичної особи
УСТАНОВИВ:
Постановою суду від 06.09.2017 порушено провадження у справі про банкрутство фізичної особи-підприємця Омельченка Сергія Васильовича та визнано останнього банкрутом.
Ухвалою суду від 24.10.2019 №2 введено процедуру погашення боргів боржника, керуючим реалізацією майна фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. призначено арбітражного керуючого Титаренка Є.І.
Керуючий реалізацією боржника, арбітражний керуючий Титаренко Є.І, звернувся до суду із заявою від 16.05.2022 №02-05/1008 про затвердження звіту про здійснену процедуру погашення боргів боржника.
Ухвалою суду від 19.05.2022 відкрито провадження за заявою. Ухвала суду від 14.07.2022 про відкладення розгляду справи була надіслана учасникам справи в установленому порядку, однак останні участі своїх повноважних представників у судовому засіданні не забезпечили, про причини неявки до суду не повідомили.
Явка учасників справи обов’язковою не визнавалась.
Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв’язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з’явились.
Скарг на дії керуючого реалізацією у зв’язку з поданим на затвердження суду звітом та ліквідаційним балансом до дня судового засідання не надійшло.
У судовому засіданні 31.05.2022 керуючий реалізацією майна боржника та представник кредитора, Головного управління ДПС у Черкаській області, заявлені вимоги підтримали.
При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства.
Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.
У ході заслуховування звіту ліквідатора у судовому засіданні установлено наступне.
Головне управління ДПС у Черкаській області є єдиним кредитором боржника на суму 5 587 558,91 грн. (вимоги визнано у цій справі ухвалою суду від 07.05.2019), заборгованість перед яким не погашена (а.с.235 т.11).
На час розгляду у судовому засіданні звіту майнові активи у банкрута відсутні, що підтверджується даними проведеної 12.05.2022 інвентаризації майна боржника.
Обставини проведення ліквідаційної процедури викладені у звіті керуючого реалізацією від 16.05.2022 №02-05/1006 (а.с.10 т.10).
З поданих суду матеріалів вбачається, що керуючим реалізацією вжито усі необхідні та можливі заходи для виявлення активів боржника і для проведення та завершення ліквідаційної процедури, зокрема:
щодо розшуку, витребування і прийняття до свого відання активів, установчих і реєстраційних документів банкрута, документів фінансово-господарської діяльності, печаток і штампів, щодо дослідження причини відсутності документів фінансово-господарської діяльності, притягнення до відповідальності посадових осіб боржника за фактами ухилення від передання документів, майна, печаток і штампів:
08.11.2019 керуючий реалізацією, арбітражний керуючий Титаренко Є.І. за актом приймання-передачі прийняв від арбітражного керуючого Новосельцева В.П. документацію фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. у кількості 140 одиниць (а.с.29 т.10);
04.12.2019 керуючий реалізацією звернувся до боржника з вимогою від 02.12.2019 №02-05/99 про передачу йому бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей (а.с.35 т.10), будь-якої відповіді на яку не отримав;
08.04.2020 арбітражний керуючий Титаренко Є.І. звернувся до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області із заявою за вих.№02-05/280, у якій просив невідкладно внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про скоєння Омельченком С.В. кримінального правопорушення, що полягає в ухиленні від передачі бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей боржника керуючому реалізацією (а.с.36 т.10);
17.04.2020 керуючий реалізацією направив до Соснівського районного суду м.Черкаси скаргу від 17.04.2020 з вимогами: визнати неправомірною бездіяльність компетентних осіб Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо невнесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за заявою арбітражного керуючого Титаренка Є.І. від 08.04.2020 №02-05/280; зобов'язати цих осіб внести такі відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.38 т.10);
23.04.2020 ухвалою Соснівського районного суду м.Черкаси у справі №712/3703/20 скаргу арбітражного керуючого Титаренка Є.І. від 17.04.2020 задоволено: зобов'язано уповноважену особу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області відповідно до вимог ч.1 ст.214 КПК України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою арбітражного керуючого Титаренка Є.І. від 08.04.2020 №02-05/280 (а.с.40 т.10);
27.09.2020 постановою дізнавача – інспектора сектора дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, лейтенанта Шеремета А.М. закрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2020 за №12020251010002681 на підставі ухвали Соснівського районного суду м.Черкаси від 23.04.2020 у справі №712/3703/20, у зв'язку із встановленням факту відсутності події кримінального правопорушення (а.с.46 т.10);
щодо отримання інформації від органів реєстрації та інших державних органів про майно і майнові права, про обтяження, про операції з активами, про зобов’язання дебіторів перед боржником:
отримано відповіді від Регіонального сервісного центру МВС України в Черкаській області від 02.02.2018 №31/23/1-234 та від 09.01.2020 №31/23/1-32 про те, що за боржником зареєстровано 1 транспортний засіб (причіп CAR MATE, 1984 року випуску, ДНЗ СА7015ХТ, сірий, № шасі (рами) 356) (а.с.49, 51 т.10);
отримано від Головного управління ДФС у Черкаській області відповідь від 19.02.2018 №7388/23-00-08-0114, згідно з якою інформація щодо виданих боржнику патентів та ліцензій в реєстраційних даних відсутня, земельний податок останній не сплачував (а.с.53 т.10);
отримано від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідь від 06.02.2018 №2312-07/4719-07 про те, що для отримання інформації про охоронні документи відкрито доступ до онлайн-версій державних реєстрів щодо об'єктів промислової власності Мінекономрозвитку www.me.gov.ua; що відомості про охоронні документи на об'єкти промислової власності та щодо реєстрацій авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір, містяться в офіційних бюлетенях "Промислова власність", "Авторське право і суміжні права" та Каталозі державної реєстрації, з якими можна ознайомитись в Національних і державних наукових бібліотеках та в системі НТІ (ЦНТІ) та на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (а.с.68 т.10);
з офіційного веб-сайту ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) у мережі Інтернет отримано відомості про те, що боржнику патенти на винаходи (корисні моделі) не видавалися, останнім заявки на винаходи не подавались, боржник не є власником добре відомих знаків в Україні (а.с.69-71 т.10);
отримано від Управління Держпраці у Черкаській області інформацію від 31.01.2018 №791/08-28 та від 08.01.2020 12050/10-27/45, згідно з якою реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, які належать боржнику, не проводилась (а.с.73,75 т.10);
отримано від Головного управління Держспоживслужби в Черкаській області відповідь від 01.02.2018 №Т-40 про те, що сільськогосподарська техніка за боржником не зареєстрована (а.с.77 т.10);
отримано відповідь від Державної авіаційної служби України від 23.02.2018 №1.16-2313-18, згідно з якою у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за боржником повітряні судна не зареєстровані; реєстрація аеродромів, посадкових майданчиків, аеропортів, авіаційної наземної техніки, аеродромного обладнання, а також сертифікати на провадження авіаційної діяльності боржнику не видавалися; боржник за отриманням ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом не звертався (а.с.79 т.10);
отримано від Державної архітектурно-будівельної інспекції України відповідь від 09.02.2018 №40-402-414, згідно з якою в реєстраційних записах інформація про видачу боржнику ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, відсутня; відсутня інформація щодо видачу/реєстрацію боржнику документів дозвільного та декларативного характеру на будівництво; у переліку замовників будівництва боржник також відсутній (а.с.81 т.10);
отримано відповідь Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від 12.02.2018 №32-23-0.2-1009/2-18, згідно з якою за боржником земельні ділянки не зареєстровані (а.с.83 т.10);
отримано відповідь Державної служби морського та річкового транспорту України від 17.04.2020 №2369/03/15-20, згідно з якою у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України відсутні будь-які записи щодо суден, власником або судновласником яких є боржник (а.с.86 т.10);
отримано відповідь від Черкаської митниці ДФС від 31.01.2018 №142/10/29-70-07-43 про те, що боржник в митних органах України як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності не перебував та зовнішньоекономічні операції з товарами не здійснював (а.с.88 т.10);
отримано відповідь від Державної митної служби України від 08.01.2020 №23/23-04/12/120 про те, що боржник відсутній у реєстрі осіб, які здійснюють операції з товарами (а.с.105 т.11);
отримано відповідь від Державної служби України з безпеки на транспорті від 13.05.2020 №3976/02/15-20 про те, що боржник не має чинної ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, а також ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом; боржник не отримував дозволів на здійснення перевезень, передбачених законодавством (а.с.91 т.10);
отримано відповідь КП "ЧООБТІ" від 15.03.2018 №41/13 про те, що станом на 01.01.2013 квартира №55 в буд.№35 загальною площею 28,2 кв.м. по вул..Новопричистенській (вул.Сєдова) в м.Черкаси зареєстрована на праві власності за Ткаченко Т.Л. та Омельченко С.В. (а.с.96 т.10);
отримано Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 09.12.2019 №192155154, №192088113 згідно з якою квартира загальною площею 28,2 кв.м. по вул.Сєдова, буд.35, кв.55 перебуває у спільній частковій власності (1/2 частки) у Дуцької Т.Л. на підставі договорів дарування від 18.06.2013 та від 04.12.2014; постановою Придніпровського ВДВС Черкаського МУЮ від 07.09.2015 накладено арешт на все нерухоме майно боржника (а.с.97, 98 т.10);
отримано відповідь Черкаського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану від 21.02.2018 №784/16.3-04.5, згідно з якою виявлено актовий запис про шлюб, складений 12.06.2004 відносно Омельченка С.В. та Омельченко В.Г.; актовий запис про шлюб містить відмітку про розірвання шлюбу, проставлену на підставі актового запису про розірвання шлюбу, складеного 08.04.2008 Придніпровським районним у місті Черкаси відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстицї у Чекркаській області (а.с.100 т.10);
отримано інформацію Придніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) від 27.01.2020 №14491 про те, що у відділі перебувають виконавчі провадження, у яких боржником є фізична особа-підприємець Омельченко С.В.: №58080098, відкрите 15.01.2009 з примусового виконання вимоги про сплату боргу (недоїмки) №Ф-4347-23-У, виданої 05.09.2018 ГУ ДФС у Черкаській області про стягнення з боржника 160467,67 грн.; №58093503, відкрите 14.01.2019 з примусового виконання вимоги про сплату боргу (недоїмки) №Ф-4347-23-У, виданої 06.11.2018 ГУ ДФС у Черкаській області про стягнення з фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. 173802,54 грн.; що 27.01.2020 вчинення виконавчих дій по вказаних виконавчих провадженнях було зупинено на підставі п.4 ст.34 Закону України "Про виконавче провадження"; що заборгованість боржником не погашена, опис майна та його примусова реалізація у межах цих виконавчих проваджень не здійснювались; що виконавчі документи про стягнення коштів на користь фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. до Відділу на виконання не надходили (а.с.119-121 т.10);
ухвалою суду від 03.04.2018 накладено арешт з оголошенням в розшук, в тому числі за допомогою системи відео контролю "Рубіж", та проведенням у встановленому законом випадку затримання належного фізичній особі Омельченку С.В. транспортного засобу: напівпричіп/цистерна-Е, № шасі 356, свідоцтво САС 101583, державний номерний знак СА7015ХТ, рік випуску 1984. Згідно з листами ГУНП в Черкаській області від 13.12.2019 №2466/27/01-19, від 17.09.2020 №1894/27/01-20 вказаний транспортний засіб перебуває на обліку в ІП "Гарпун" за категорією "розшук ТЗ боржника державним виконавцем" згідно з постановою Придніпровського відділу ДВС м.Черкаси ГТУЮ у Черкаській області у ВП №48915319; що у УІАП ГУНП в Черкаській області інформація про затримання цього транспортного засобу відсутня (а.с.98,99 т.11). Згідно з листом Управління патрульної поліції в Черкаській області від 08.02.2021 №1406/41/24/01.2021 затримання транспортного засобу напівпричіп/цистерна-Е, № шасі 356, свідоцтво САС 101583, номерний знак СА7015ХТ не здійснювалось (а.с.101 т.11). Згідно з листом Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України від 02.02.2022 №784/27/01/3-2022 відомості про затримання вказаного вище транспортного засобу відсутні (а.с.103 т.11). Згідно з листом Державної служби України з безпеки на транспорті від 26.12.2019 №8856/02/15-19 такі автомобільні транспортні засоби, як причепи та напівпричепи, не ліцензуються, отже не підлягають обліку Укртрансбезпекою, оскільки не є транспортними засобами з власним джерелом енергії (а.с.109 т.11). Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області листом від 17.01.2020 №31/23/7-103 повідомив про те, що транспортний засіб (напівпричп-цистерна-Е, днз. СА7015ХТ) з 06.09.2017 обов'язковий технічний контроль не проходив (а.с.111 т.11);
щодо дослідження руху, наявності коштів на рахунках боржника, закриття останніх:
отримано від Головного управління ДФС у Черкаській області інформацію від 19.02.2018 №7388/23-00-08-0114, від 03.03.2020 №5406/23-00-08-014 про належні боржнику банківські рахунки (а.с.53,123 т.10);
ухвалою суду від 16.07.2018 задоволено клопотання ліквідатора банкрута: зобов’язано наступні банки направити ліквідатору банкрута інформацію про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта (ФОП Омельченко С.В.) за весь період з часу відкриття таких рахунків: ПАТ КБ "Хрещатик" по рахунку № 26007001139212 за період з 19.03.2014 по 08.11.2016; ПАТ "КБ "Приватбанк" по рахунках №26000051522378 та №26051051516924 за період з 05.02.2015 по 02.07.2018; ПАТ "Міський комерційний Банк" по рахунку №260051522501 за період з 04.10.2012 по 10.08.2015; ПАТ "Альфа-Банк" по рахунку №26250265571403 за період з 27.05.2014 по 02.07.2018; ПАТ "Діамантбанк" по рахунку №26005300004107 за період з 12.03.2015 по 02.07.2018; ПАТ "Кредобанк" по рахунку № 2600801487312 за період з 21.10.2013 по 02.07.2018. На виконання вказаного вище судового рішення:
отримано довідку ПАТ "Альфа-банк" від 13.04.2018 №30816-26б/б про те, що у банку відсутні рахунки, відкриті на ім'я боржника (а.с.130 т.10). У подальшому, на запити керуючого реалізацією від 24.06.2020 №02-05/341 та від 04.09.2020 №20001/БТ-32-б/б АТ "Альфа-банк" листами від 03.07.2020 №15800/БТ-26-б/б, від 04.09.2020 №20001/БТ-32-б/б повідомив, що Омельченко С.В. є клієнтом банку та йому належить картковий рахунок №26250265571403 (валюта Українська гривня), залишок коштів на якому відсутній; що вказаний рахунок був закритий 29.01.2019 (а.с.74,77 т.11);
отримано від Дирекції ПАТ "Діамантбанк" в м.Черкаси виписку по рахунку боржника №26005300004107.980 за період з 12.03.2015 по 02.07.2018, згідно з якою кошти на рахунку відсутні (а.с.137 т.10);
отримано виписку АТ "ПриватБанк" по рахункам боржника №26051051516924 та №26000051522378 за період з 05.02.2015 по 02.07.2018, згідно з якою (а.с.139 т.10);
отримано від ПАТ "Міський комерційний банк" виписку про рух коштів по рахунку боржника №260051522501 за період з 04.10.2012 по 10.08.2015, згідно з якою залишок коштів на рахунку становить 0 грн. (а.с.148 т.10);
отримано від ПАТ "КБ "Хрещатик" виписку про рух коштів по рахунку боржника №26007001139212 за весь період його діяльності, згідно з якою кошти на рахунку відсутні (а.с.181 т.10);
отримано від ПАТ "Кредобанк" виписку про рух коштів по рахунку боржника №2600801487312 за період з 21.10.2013 по 02.07.2018, згідно з якою залишок коштів на рахунку становить 0 грн. (а.с.243 т.10);
згідно з довідкою АТ "Полтава-банк" від 21.02.2020 №17, у Відділенні "Черкаське регіональне управління АТ "Полтава-банк" (м.Черкаси, вул..Хрещатик,213) відкрито поточний рахунок №26209219810001 для проведення процедури погашення боргів боржника – фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. (а.с.67 т.11);
щодо повідомлення ДКПЦФР про необхідність зупинення обігу акцій, емітентом яких є боржник:
отримано відповідь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2018 №10/01/5555, згідно з якою боржник серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу приватних акціонерних товариств та 5 відсотків і більше статутного капіталу публічних акціонерних товариств) емітентів, відсутній (а.с.66 т.10);
щодо аналізу фінансово-господарської діяльності боржника:
отримано відповідь від Головного управління ДПС у Черкаській області від 02.01.2020 №84/23-00-33-0115 про те, що боржник з 06.09.2017 до податкового органу звітність по податках та платежах не подає; що протягом ІІІ кварталу 2017 року боржнику виплачено 3300,00 грн., протягом ІІ кварталу 2018 року – 2148,33 грн. доходів у вигляді заробітної плати податковим агентом ТОВ "Родень-М" (а.с.115 т.10);
щодо стягнення та списання дебіторської заборгованості:
рішенням суду від 14.07.2020 у справі №925/790/17 (925/580/20) за поданою у межах справи про неплатоспроможність фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. позовною заявою боржника у особі керуючого реалізацією від 08.05.2020 до ТОВ "Райд ЛТД" про стягнення грошових коштів у сумі 297949,52 грн., позов задоволено частково: стягнуто з ТОВ "Райд ЛТД" на користь фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. 150000,00 грн. безпідставно отриманих коштів, 1294,52 грн. 3% річних та 450,00 грн. інфляційних втрат, – разом 151744,52 грн. На виконання вказаного вище судового рішення 10.08.2020 був виданий наказ, на примусове виконання якого постановою головного державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) Нечипоренко Я.В. від 17.11.2020 відкрито виконавче провадження №63639156 (а.с.15 т.11). Листом від 17.03.2021 №2149/19.25-35 Центральний відділ державної виконавчої служби у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) повідомив про те, що з метою виконання ухваленого судом рішення на все майно ТОВ "Райд ЛТД" був накладений арешт; що згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за ТОВ "Райд ЛТД" нерухоме майно не зареєстровано; що за отриманою державним виконавцем інформацією, за ТОВ "Райд ЛТД" транспортні засоби та сільськогосподарська техніка не зареєстровані; що державним виконавцем був накладений арешт на кошти на рахунках ТОВ "Райд ЛТД", відкритих в АТ "Універсал Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ КБ "ПриватБанк", ПАТ "АКБ "Індустріалбанк", АТ "Таскомбанк", ПАТ "Банк Восток", АТ "Оксі Банк"; що відповідна постанова державного виконавця була прийнята до виконання лише АТ КБ "ПриватБанк", решта банківських установ повідомили про відсутність у них відкритих на ім'я ТОВ "Райд ЛТД" рахунків; що у зв'язку із наявністю відкритих в АТ КБ "ПриватБанк" рахунків ТОВ "Райд ЛТД", державним виконавцем до банку було виставлено платіжні вимоги з метою стягнення коштів із вказаного рахунку; що у подальшому на депозитний рахунок Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) надійшли кошти у сумі 2659,82 грн., які були розподілені державним виконавцем відповідно до ст.45,46 Закону України "Про виконавче провадження" (а.с.17 т.11). У зв'язку із вказаними обставинами, керуючим реалізацією було прийнято рішення про реалізацією дебіторської заборгованості ТОВ "Райд ЛТД" у порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства;
рішенням суду від 19.05.2020 у справі №925/790/17(925/488/20) за поданою у межах справи про неплатоспроможність фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. позовною заявою боржника у особі керуючого реалізацією від 21.04.2020 до фізичної особи-підприємця Романенка К.В. про стягнення грошових коштів у сумі 16800,00 грн. позов задоволено повністю: стягнуто з фізичної особи-підприємця Романенка К.В. на користь фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. безпідставно перераховані кошти в сумі 16800,00 грн. На виконання вказаного судового рішення був виданий наказ від 10.08.2020, на примусове виконання якого постановою державного виконавця Заводського відділу державної виконавчої служби у місті Кам'янське Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) Моренко О.В. відкрито виконавче провадження №63527461 (а.с.29 т.11). 12.01.2021 на спеціальний рахунок боржника надійшли стягнуті з фізичної особи-підприємця Романенка К.В. кошти у сумі 16800,00 грн. (а.с.193 т.11);
рішенням суду від 30.04.2021 у справі №925/790/17(925/308/21) задоволено позовну заяву боржника у особі керуючого реалізацією від 10.03.2021: стягнуто з фізичної особи-підприємця Романенка К.В. на користь фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. інфляційні втрати у сумі 823,20 грн. та 3% річних у сумі 218,17 грн., всього 1041,37 грн. На виконання вказаного судового рішення 27.05.2021 видано наказ суду. Постановою заступника начальника відділу Заводського відділу державної виконавчої служби у місті Кам'янське Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) Присяжної К.В. від 28.12.2021 у виконавчому провадженні №66604866 повернуто виконавчий документ (наказ) повернуто стягувачу без виконання на підставі п.2 ч.1 ст.37 Закону України "Про виконавче провадження" у зв'язку з тим, що згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, МВС України рухоме та нерухоме майно, земельні ділянки за боржником не зареєстровані; згідно з відповіддю органу ДПС України боржник не працює, кошти на банківських рахунках останнього відсутні; згідно з відповіддю органу ПФУ боржник пенсію не отримує, за трудовим та цивільно-правовим договором не працює (а.с.36 т.11);
рішенням суду від 25.08.2021 у справі №925/790/17(925/566/21) стягнуто з АТ "Альфа-банк" на користь фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. неправомірно списані кошти на загальну суму 5969,79 грн. шляхом перерахування на поточний рахунок IBAN: UA273314890000026210219810001, відкритий в АТ "Полтава-банк" для проведення процедури погашення боргів боржника, фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. 20.09.2021 на виконання вказаного судового рішення був виданий наказ суду. Постановами головного державного виконавця Голосіївського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) Удавицької Є.В. від 08.10.2021 за вказаним наказом відкрито виконавче провадження №67089589 та його закінчено на підставі п.9 ч.1 ст.39, ст..40 Закону України "Про виконавче провадження" у зв'язку з виконанням рішення у повному обсязі (а.с.92,95 т.11);
щодо інвентаризації і оцінки майна боржника:
Інвентаризація майнових активів боржника проводилась двічі.
Наказами від 12.11.2019 №1 та №2 керуючим реалізацією, арбітражним керуючим Титаренком Є.І., призначено проведення повної інвентаризації активів і зобов'язань фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. станом на 13.11.2019 за такими групами об'єктів: основні засоби та нематеріальні активи; запаси; грошові кошти в касі та на рахунках, бланки суворої звітності; дебіторська та кредиторська заборгованості; об'єкти оренди; інші товарно-матеріальні цінності; створено інвентаризаційну комісію (а.с.112,113 т.11). Згідно з актами від 13.11.2019: №1 інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності такі у боржника відсутні (а.с.114 т.11); про результати інвентаризації грошових коштів – грошові кошти у касі та на рахунку боржника відсутні (а.с.117 т.11). Згідно з інвентаризаційним описом запасів від 13.11.2019 фактичні залишки запасів, які обліковуються на субрахунку(ах) та зберігаються за адресою: 18005, м.Черкаси, вул.Сєдова,35, кв.55 відсутні (а.с.118 т.11). Згідно з інвентаризаційним описом необоротних активів від 13.11.2019 фактичні залишки основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій у боржника відсутні (а.с.119 т.11). Відповідно до акту інвентаризації наявності фінансових інвестицій від 13.11.2019 останні відсутні (а.с.123 т.11). За змістом акту інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами від 13.11.2019 №1 дебіторської заборгованості у боржника не виявлено, кредиторська заборгованість складає 5587558,91 грн. (а.с.124 т.11). За результатами проведеної інвентаризації 13.11.2019 інвентаризаційною комісією складено протокол, згідно з яким готівка та грошові кошти у національній та іноземній валюті, грошові документи, у т.ч. бланків документів суворої звітності у боржника не виявлено; фінансові інвестиції, а також дебіторська заборгованість відсутні; наявна кредиторська заборгованість, яка складає 5587558,91 грн.; обліковується нестача – належний боржнику транспортний засіб, який перебуває у розшуку (а.с.121 т.11).
Наказами від 12.05.2022 №1 та №2 керуючим реалізацією, арбітражним керуючим Титаренком Є.І., призначено проведення 12.05.2022 повної інвентаризації активів і зобов'язань фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. за такими групами об'єктів: основні засоби та нематеріальні активи; запаси; грошові кошти в касі та на рахунках, бланки суворої звітності; дебіторська та кредиторська заборгованості; об'єкти оренди; інші товарно-матеріальні цінності; створено інвентаризаційну комісію (а.с.125,126 т.11). Згідно з актами від 12.05.2022: №1 інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності від 12.05.2022 такі документи у боржника не виявлено (а.с.127 т.11); про результати інвентаризації грошових коштів – грошові кошти у касі та на рахунку боржника №UA273314890000026210219810001 відсутні (а.с.129 т.11). Згідно з актом інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами від 12.05.2022 №1 дебіторської заборгованості у боржника не виявлено, кредиторська заборгованість складає 5587558,91 грн. (а.с.130 т.11). Згідно з інвентаризаційним описом запасів від 12.05.2022 фактичні залишки запасів, які обліковуються на субрахунку(ах) та зберігаються за адресою: 18005, м.Черкаси, вул.Сєдова,35, кв.55, у боржника відсутні (а.с.131 т.11). Згідно з інвентаризаційним описом необоротних активів від 12.05.2022 фактичні залишки основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій, які обліковуються на субрахунку(ах) та зберігаються за адресою: 18005, м.Черкаси, вул.Сєдова,35, кв.55, у боржника не виявлено (а.с.132 т.11). Згідно з актом інвентаризації наявності фінансових інвестицій від 12.05.2022 останні у боржника відсутні (а.с.136 т.11). За результатами проведеної інвентаризації 12.05.2022 інвентаризаційною комісією складено протокол, згідно з яким готівка та грошові кошти у національній та іноземній валюті, грошові документи, у т.ч. бланків документів суворої звітності у боржника не виявлено; фінансові інвестиції, а також дебіторська заборгованість відсутні; наявна кредиторська заборгованість, яка складає 5587558,91 грн. (а.с.134 т.11);
щодо продажу майна в установленому порядку на аукціоні; щодо погодження з комітетом кредиторів умов і порядку продажу майна боржника:
16.04.2021 зборами кредиторів фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. погоджено продаж майна фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. у складі сформованого арбітражним керуючим Титаренком Є.І. лоту, до складу якого входить заборгованість ТОВ "Райд ЛТД" (вул.Смілянська,118, кім.211, м.Черкаси, 18001, ідентифікаційний код 37754536) перед фізичною особою-підприємцем Омельченком С.В. у сумі 151744,52 грн., з яких 150000,00 грн. – безпідставно отримані кошти, 1294,52 грн. – 3% річних та 450,00 грн. інфляційних втрат, за початковою ціною 121128,62 грн. Погоджено встановити крок аукціону: 1%. У разі закінчення першого аукціону без визначення переможця оголосити про проведення повторного аукціону, на якому початковою ціною повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової вартості. У разі закінчення першого повторного аукціону без визначення переможця, провести другий повторний аукціон, на якому встановити початковою ціною другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна першого повторного аукціону. Другий повторний аукціон проводити з можливістю зниження початкової ціни (а.с.165 т.11).
З метою визначення початкової вартості майна для подальшого продажу в межах справи про банкрутство №925/790/17, арбітражним керуючим Титаренком Є.І. 30.03.2021 складено висновок про вартість дебіторської заборгованості боржника, згідно з яким заборгованість являє собою частину безпідставно перерахованих коштів фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. з рахунку №"26007001139212, відкритого в ПАТ "Хрещатик" на рахунок №26009001136901, МФО 30670 ТОВ "Райд ЛТД", що підтверджується банківською випискою по рахунку №26007001139212, відкритому в ПАТ "Хрещатик" та рішенням господарського суду Черкаської області від 14.07.2020 по справі №925/790/17(925/580/20), яким стягнуто з ТОВ "Райд ЛТД" на користь фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. 150000,00 грн. безпідставно отриманих коштів, 1294,52 грн. 3% річних та 450,00 грн. інфляційних втрат, разом 151744,52 грн.. 10.08.2020 господарський суд Черкаської області видав наказ на виконання рішення суду від 14.07.2020 по справі №925/790/17(925/580/20). Відкрите на примусове виконання зазначеного наказу виконавче провадження №63639156 не закінчене, жодних погашень заборгованості не було, за ТОВ "Райд "ЛТД" рухоме та нерухоме майно не зареєстровано. При підготовці висновку використані стандарти, правила використання і проведення оцінки Міжнародного комітету по Стандартам оцінки майна, Національний стандарт №1 "Загальні принципи оцінки майна та майнових прав", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440. Ринкова вартість зазначеного у Висновку майна становить 121128,62 грн. (а.с.176 т.11).
12.04.2022 листом за вих.№7135/6/23-00-13-0211 Головне управління ДПС у Черкаській області погодило умови продажу майна фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. на запропонованих керуючим реалізацією умовах (а.с.179 т.11).
30.03.2021 між Оператором авторизованого електронного майданчика – Українською універсальною біржею (далі – Оператор), та арбітражним керуючим Титаренком Є.І. (далі – Замовник) укладено договір (оферта) на організацію проведення аукціонів, згідно з умовами якого Оператор надає Замовнику послуги з користування авторизованим електронним майданчиком (https://sale.uub.com.ua) з метою продажу майна в провадженні у справі про банкрутство, а Замовник зобов'язується дотримуватися вимог цього Договору та добросовісно виконувати обов'язки замовника аукціону, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, постановою Кабінету Міністрів України "Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)" від 02.10.2019 №865, Регламентом; конкретний склад та перелік послуг, що надаються Замовнику Оператором, визначаються Регламентом, Кодексом України з процедур банкрутства, постановою Кабінету Міністрів України "Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)" від 02.10.2019 №865; укладення цього Договору надає Замовнику можливість, але не зобов'язує його створювати/проводити аукціони; Договір діє до 31.12.2021 року (п.1.1.-1.3., 4.1.) (а.с.180 т.11).
05.05.2021 арбітражний керуючий Титаренко Є.І. направив на адресу ТОВ "Райд ЛТД" повідомлення від 03.05.2021 №02-05/750 про проведення 18.05.2021 аукціону з продажу права вимоги (заборгованості ТОВ "Райд ЛТД" перед фізичною особою-підприємцем Омельченком С.В. у сумі 151744,52 грн.) (а.с.183 т.11).
Згідно з протоколом проведення електронного аукціону від 17.05.2021 №UA-PS-2021-05-03-000001-1 аукціон не відбувся у зв'язку з відсутністю учасників (а.с.184 т.11).
25.05.2021 арбітражний керуючий Титаренко Є.І. направив на адресу ТОВ "Райд ЛТД" повідомлення від 25.05.2021 №02-05/776 про проведення 04.06.2021 першого повторного аукціону з продажу права вимоги (заборгованості ТОВ "Райд ЛТД" перед фізичною особою-підприємцем Омельченком С.В. у сумі 151744,52 грн.) (а.с.185 т.11).
Згідно з протоколом проведення електронного аукціону від 03.06.2021 №UA-PS-2021-05-25-000118-1 призначений на 04.06.2021 перший повторний аукціон не відбувся у зв'язку відсутність заявок на участь (а.с.186 т.11).
23.06.2021 арбітражний керуючий Титаренко Є.І. направив на адресу ТОВ "Райд ЛТД" повідомлення від 23.06.2021 №02-05/800 про проведення 05.07.2021 другого повторного аукціону з продажу права вимоги (заборгованості ТОВ "Райд ЛТД" перед фізичною особою-підприємцем Омельченком С.В. у сумі 151744,52 грн.) (а.с.187 т.11).
Згідно з протоколом проведення електронного аукціону від 05.07.2021 №UA-PS-2021-06-23-000093-2 аукціон визнано таким, що відбувся, переможцем визнано ТОВ "Компанія "Ніко-Тайс"; ціна реалізації лоту становить 1453,54 грн. З переможцем аукціону 15.07.2021 в установленому порядку був укладений договір №15-07-2021/7 відступлення права вимоги (цесії) (а.с.190 т.11) та підписано акт приймання-передачі права вимоги (приймання-передавання документів, що підтверджують право вимоги) (а.с.191 т.11).
Згідно з випискою ЧРУ АТ "Полтава-банк" за 15.07.2021 на рахунок боржника надійшли кошти у сумі 1453,54 грн. з призначенням платежу: "Перерахування залишку гарантійного внеску зг.прот. №UA-PS-2021-06-23-000093-2 від 05.07.2021 р., ТОВ "Компанія "Ніко-Тайс", 38039872, Без ПДВ" (а.с.192 т.11);
щодо розподілу грошових коштів у черговості, визначеній Кодексом України з процедур банкрутства:
За рахунок майна банкрута частково погашено витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді, заборгованість перед кредиторами наступних черг не погашена.
щодо передачі документів у архівні установи:
згідно з довідкою керуючого реалізацією від 16.05.2022 будь-яка документація боржника, у томи числі документи, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, до архівної установи не передавались (а.с.234 т.11).
Враховуючи постанову органу дізнання (Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області) від 27.09.2020 про відмову у порушенні кримінальної справи стосовно посадових осіб банкрута за повідомленням про ухилення їх від передачі документів фінансово-господарської діяльності банкрута його ліквідатору, зважаючи на строки її здійснення, суд вважає, що керуючим реалізацією виконані необхідні дії для виявлення документації і майнових активів боржника та покладені на ліквідатора ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства обов’язки, у зв’язку з чим звіт з додатково поданими на вимогу суду документами підлягає затвердженню, а підприємницька діяльність боржника, як фізичної особи – припиненню.
Керуючись ст.65, 134 Кодексу України з процедур банкрутства суд, –
УХВАЛИВ:
Ухвала суду набрала законної сили 08.08.2022. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду через суд першої інстанції в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.
Повне судове рішення складено і підписано 08.08.2022.
Направити цю ухвалу рекомендованим листом керуючому реалізацією, кредитору (1), Придніпровському відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), державному реєстратору (Черкаській міській раді – для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою) та для відома Центральному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м.Київ), Головному управлінню статистики у Черкаській області.
Суддя Ю.А. Хабазня
_03_03.png)
