Ухвала по справі № 04/01/5026/1089/2011 від 11 квітня 2019 року (клопотання задоволено частково)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

11 квітня 2019 року                                             м. Черкаси                Справа № 04/01/5026/1089/2011

Вх. суду № 9042/19 від 22.03.2019

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф.,

у судове засідання не з’явились: ліквідатор банкрута, представники від Уманської ОДПІ Головного управління ДФС у Черкаській області, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Київцентрбуд-1", АТ "Артем-банк", ТОВ "ВБК "Мрія", Фонду  гарантування вкладів фізичних осіб,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання від 21.03.2019 №02-29/167

заявника, боржника у особі ліквідатора банкрута,

про витребування доказів у АТ "Артем-банк"

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфокол",

до боржника, Приватного підприємства "Під ключ",

про  визнання банкрутом,

УСТАНОВИВ:

1.Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Носань Н.С., подано клопотання від 21.03.2019 №02-29/167 з вимогами  витребувати у АТ "Артем-банк" належним чином завірені копії документів, які стали підставою для отримання ТОВ "ВБК "Мрія" права на  отримання у власність нежитлових приміщень №22А і №34А у будинку по вул.Щербакова (нині вул.Данила Щербаківського), 52 у м.Київ та зобов'язати АТ "Артем-банк" направити витребувані копії документів не пізніше 10 днів з дня отримання ухвали на адресу ліквідатора ПП "Під ключ".

2.Підставою вимог вказано ст.2, 41, 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013), ст.81 ГПК України.

3.Заяву мотивовано тим,

що ПП "Під ключ" здійснювало будівництво (виступало замовником будівництва, підрядником, інвестором, учасником дольового будівництва) об'єкту за адресою: м.Київ, вул.Щербакова (Данила Щербаківського), 52, який введено в експлуатацію;

що 05.09.2006 між КП "Житомирбудзамовник" та Управлінням державної охорони України  був укладений договір про спільну діяльність в будівництві;

що у подальшому, згідно з договором від 24.04.2012 №27 про передання прав та зобов'язань (відступлення права вимоги) та договором від 26.04.2012 про заміну сторони у зобов'язанні, КП "Житомирбудзамовник" передало права і обов'язки за договором про спільну діяльність в будівництві від 05.09.2006 до ТОВ "Під ключ";

що 10.10.2007 між КП "Житомирбудзамовник", як замовником, та ПП "Під ключ", як генеральним підрядником, укладено договір генерального підряду №69 на капітальне будівництво, за умовами якого генеральний підрядник зобов'язався збудувати й передати замовнику житловий комплекс з вбудовано-прибудованими приміщеннями, підземною автостоянкою по вул.Щербапкова, 52 у м.Києві; що згідно з додатковою угодою від 10.10.2007 №1 до вказаного договору за будівельні роботи розрахунки з генеральним підрядником проводяться шляхом передачі майнових прав;

що згідно з актом прийому-передачі майна від 12.12.2011 КП "Житомирбудзамовник" (Замовник) передало майно, нежитлові приміщення у житловому будинку по вул.Щербакова, 52 у м.Києві, зокрема, і нежитлові приміщення №22А та 34А, а ПП "Під ключ" (Генеральний підрядник) прийняло зазначене майно у рахунок оплати наданих послуг та поставлених  матеріалів на об'єкт будівництва;

що згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 16.01.2019 №152876534 нежитлове приміщення 22А за адресою: вул.Щербаківського Данила,52, м.Київ, було зареєстровано, як приватна власність, за ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Мрія" (08200, Київська область, м.Іпрпінь, вул.Дзержинського,1-Б, ідентифікаційний код 38273786). Підставами виникнення права власності були: довідка про право на отримання у власність об'єктів інвестування, номер 834 від 26.10.2016, видана АТ "Артем-банк" управителем ФФБ; акт приймання-передачі нерухомого майна, виданий 26.10.2016, видавник – ТОВ "ВБК "Мрія";

що згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 16.01.2019 №152876741 нежитлове приміщення 34А за адресою: вул.Щербаківського Данила,52 у м.Києві, було завреєстровано як приватна власність за ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Мрія" (08200, Київська область, м.Іпрпінь, вул.Дзержинського,1-Б, ідентифікаційний код 38273786). Підставами виникнення права власності були: довідка про право на отримання у власність об'єктів інвестування номер 887 від 04.08.2016, видана АТ "Артем-банк" управителем ФФБ; акт приймання-передачі нерухомого майна, виданий 04.08.2016, видавник – ТОВ "ВБК "Мрія";

що ліквідатор банкрута звернувся до АТ "Артем-банк" (на його юридичну адресу) та до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Артем-банк" Шевченка А.М. із запитом від 18.01.2019 №02-29/47 з проханням надати належним чином завірені копії документів, які стали підставою для отримання ТОВ "ВБК "Мрія" права на отримання у власність зазначених вище нежитлових приміщень №22А та №34А;

що вказаний запит був вручений адресатам відповідно 22.01.2019 та 21.01.2019, однак будь-якої відповіді ліквідатор банкрута не отримав, копії запитуваних документів останньому до цього часу не надано.

4.Ухвалою суду від 27.03.2019 клопотання призначено до розгляду, залучено до участі у справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

5.Ліквідатор банкрута; члени комітету кредиторів: Уманська ОДПІ Головного управління ДФС у Черкаській області, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Київцентрбуд-1"; АТ "Артем-банк"; ТОВ "ВБК "Мрія"; Фонд  гарантування вкладів фізичних осіб були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак, їх повноважні представники у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

У справі наявні поштові повідомлення про вручення ухвали суду про дату, час і місце судового засідання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Уманській ОДПІ Головного управління ДФС у Черкаській області.

Згідно з даними сайту ПАТ "Укрпошта" http://services.ukrposhta.ua/ bardcodesingle/ та списком згрупованих поштових відправлень суду від 2 №27.03.2019 ухвала суду вручена: АТ "Артем-банк" – 01.04.2019 (штрихкодовий ідентифікатор поштового відправлення №1800510838831); ТОВ "ВБК "Мрія" – 08.04.2019 (штрихкодовий ідентифікатор поштового відправлення №1800510838840).

Відомості про вручення ухвали суду ліквідатору банкрута, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Київцентрбуд-1" від пошти не надійшли. Так, ухвала суду була направлена за адресами місцезнаходження вказаних осіб, які зареєстровані у встановленому законом порядку, оскільки ці особи не повідомили суду інших адрес. Зокрема, вказані адреси містяться у заявах, які були подані цими особами у справу.

Відповідно до ч.7 ст.120 ГПК України у разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу (…), за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Отже ліквідатор банкрута, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Київцентрбуд-1" були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак участі повноважних представників у судове засідання не забезпечили, про причини їх неявки до суду не повідомили.

Явка учасників справи обов’язковою не визнавалась.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв’язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з’явились.

6.При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон №4212-VI).  

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

7.Дослідивши наявні у справі докази суд установи наступне.

05.09.2006 між КП “Житомирбудзамовник” та Управлінням державної охорони України укладено договір про спільну діяльність в будівництві будинку за адресою вул. Щербакова (нині вул.Данила Щербаківського), 52 у м.Києві. 10.10.2007 між КП “Житомирбудзамовник” як замовником, та ПП “Під ключ” як генеральним підрядником, укладено договір генерального підряду №69 на капітальне будівництво, за умовами якого генеральний підрядник зобов'язався збудувати й передати замовнику житловий комплекс з вбудовано-прибудованими приміщеннями, підземною автостоянкою по вул. Щербакова, 52, м.Київ. Згідно з додатковою угодою від 10.10.2007 №1 до вказаного договору №69 розрахунки за будівельні роботи генеральним підрядником проводяться шляхом передачі майнових прав.

12.12.2011 КП "Житомирбудзамовник" на підставі акту прийому-передачі передано в рахунок оплати наданих послуг та поставлених матеріалів на об'єкт будівництва, а ПП "Під ключ" прийнято нежитлові приміщення у житловому будинку по вул. Щербакова,52, в м.Києві (в тому числі і нежитлові приміщення №22А і №34А).

Ухвалою суду від 23.05.2011 порушено провадження у справі про банкрутство боржника. Постановою суду від 12.11.2015 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою суду від 30.11.2017 №1 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Носань Н.С.

Згідно з Інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна:

від 16.01.2019 №152876534 – нежитлове приміщення 22А за адресою: вул.Щербаківського Данила, 52, м.Київ, було зареєстровано, як приватна власність, за ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Мрія" (08200, Київська область, м.Іпрпінь, вул.Дзержинського,1-Б, ідентифікаційний код 38273786) на підставі довідки про право на отримання у власність об'єктів інвестування, номер 834 від 26.10.2016, виданої АТ "Артем-банк" управителем ФФБ та акту приймання-передачі нерухомого майна, виданого 26.10.2016, видавник – ТОВ "ВБК "Мрія";

від 16.01.2019 №152876741 – нежитлове приміщення 34А за адресою: вул.Щербаківського Данила, 52 у м.Києві було зареєстровано як приватна власність за ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Мрія" (08200, Київська область, м.Іпрпінь, вул.Дзержинського,1-Б, ідентифікаційний код 38273786) на підставі довідки про право на отримання у власність об'єктів інвестування номер 887 від 04.08.2016, виданої АТ "Артем-банк" управителем ФФБ та акту приймання-передачі нерухомого майна, виданого 04.08.2016, видавник – ТОВ "ВБК "Мрія".

Ліквідатором банкрута на адресу АТ "Артем-банк" та Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Артем-банк" Шевченка А.М. було направлено запит від 18.01.2019 №02-29/47 про надання належним чином завірених копій документів, які стали підставою для отримання ТОВ "ВБК "Мрія" права на отримання у власність зазначених вище нежитлових приміщень №22А та №34А.

Запит ліквідатора банкрута залишено зазначеними особами без відповіді.

8.Відповідно до ч.6 ст.12 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону №4212-VI провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

У постановах від 13.04.2016 у справі №908/4804/14 (№3-304гс16) Верховний Суд України та від 07.02.2018 у справі №925/997/17 Верховний суд дійшли висновку, що за умови порушення провадження у справі про банкрутство боржника, особливістю вирішення таких спорів є те, що вони розглядаються та вирішуються господарським судом без порушення нових справ, що узгоджується із загальною спрямованістю Закону про банкрутство, який передбачає концентрацію всіх спорів у межах справи про банкрутство задля судового контролю у межах цього провадження за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси та проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення вимог кредиторів.

При порушенні господарським судом провадження у справі про банкрутство на спори, що виникають у процесі проведення процедури банкрутства, не поширюється юрисдикція адміністративних судів (правові позиції Верховного Суду України у постанові від 06.10.2015 у справі №823/4040/13-а).

Відповідно до ч.2 ст.41 Закону №4212-VI ліквідатор банкрута має повноваження і зобов’язаний (зокрема): виконувати повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживати заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб. Для забезпечення виконання цих обов’язків, відповідно до ст. 98 Закону №4212-VI арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

Відповідно до пунктів 5, 13 глави 5 розділу ІІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за №736/27181 (далі – Правила): документ, в якому не зазначено строк виконання, повинен бути виконаний не пізніше ніж за 30 календарних днів з моменту його реєстрації в установі, до якої надійшов документ; документи вважаються виконаними (…) після виконання завдань, запитів, повідомлення про результати заінтересованим установам і особам або після іншого підтвердження виконання: днем виконання завдань (…) вважається день реєстрації в установі вихідних документів про виконання завдань.

Відповідно до ст.1, 5, 11 Закону України "Про інформацію": кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів; кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом; будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом; інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до ч.1, 6-8 ст.81 ГПК України: учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом; будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду; особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно із ст.2, ч.8 ст.9 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю": система обліку прав вимоги довірителів ФФБ – це складений управителем на відповідну дату перелік довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об'єктів інвестування; відповідно до договору між забудовником та управителем ФФБ за кожним об'єктом будівництва забудовник передає управителю перелік об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, який є попереднім обсягом замовлення на будівництво, та майнові права на ці об'єкти інвестування для подальшої передачі установникам фонду на умовах Правил цього фонду.

9.Аналізуючи установлені обставини та норми чинного законодавства суд прийшов до таких висновків.

9.1.Кожна особа (в тому числі і юридична) має право на отримання інформації, яка стосується цієї особи. Розпорядник інформації має право не надати особі інформацію про неї лише у випадку, передбаченому законом.

9.2. Виходячи з аналізу норм ст.1, 5, абз.2 ч.2 ст.11 та ч.2 ст.20 Закону України "Про інформацію" (а також інших актів, зокрема, п.2 ч.1 ст.10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" ч.1 ст.18 Закону України "Про державну статистику", ч.7 ст.8 Закону України "Про нотаріат", ч.1 ст. 302 і ч.1 ст.1136 Цивільного кодексу України тощо) суд вважає, що кожна особа (в тому числі і юридична особа) має право на отримання інформації, яка стосується її особи. Зокрема, юридична особа має право запитувати інформацію, яка є інформацією про неї, в тому числі запитувати документи, які створені нею чи які створені іншими особами, але мають наслідком виникнення, зміну або припинення прав і обов’язків такої юридичної особи.

9.3. АТ "Артем-банк", як управитель ФФБ, володіє інформацією про перелік об'єктів інвестування в об'єкті будівництва (будинку по вул. Щербакова, 52 у м. Києві) та майнові права на ці об'єкти інвестування, а також про перелік довірителів на певну дату та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об'єктів інвестування.

Вказана інформація не є банківською таємницею, оскільки АТ "Артем-банк" у цих правовідносинах діє від свого імені, але в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами ФФБ та відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" – тобто діє не як банк, а як будь-яка інша фінансова установа, яка має право на здійснення даного виду діяльності.

АТ "Артем-банк" незаконно не надано будь-якої відповіді ліквідатору банкрута на його запит.

9.4.У ліквідатора банкрута наявні підстави з’ясовувати обставини вибуття із власності боржника переданих ПП "Під ключ" за актом від 12.12.2011 майнових прав на нежитлові приміщення у житловому будинку по вул.Щербакова, 52, в м.Києві (в тому числі і на нежитлові приміщення №22А і №34А).

9.5. Витребувана інформація необхідна по справі про банкрутство для з’ясування обставин вибуття із власності боржника нежитлових приміщень №34А і №22А за адресою вул. Щербаківського Данила, 52, м.Київ і їх оцінки на предмет наявності підстав для вжиття заходів щодо повернення майна у ліквідаційну масу. Також документи, наявні у АТ "Артем-банк", можуть бути документами, створеними боржником або містити інформацію про права і обов’язки боржника.

9.6.За таких обставин суд вважає, що вимога ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Носань Н.С., про витребування документів від АТ "Артем-банк" підлягає задоволенню в частині витребування документів.

10.Разом з тим, суд вважає, що вказані документи мають бути подані безпосередньо у справу про банкрутство, у зв’язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Носань Н.С., від 21.03.2019 №02-29/167 задовольнити частково.

1.1.Зобов'язати АТ "Артем-банк" (04050, м.Київ, вул.Січових Стрільців,103, ідентифікаційний код 26253023) у строк до 01 травня 2019 року надати суду у справу належним чином завірені копії документів, які стали підставою для отримання ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Мрія" (08200, Київська область, м.Іпрпінь, вул.Дзержинського,1-Б, ідентифікаційний код 38273786) права на  отримання у власність наступних нежитлових приміщень у будинку по вул.Щербакова (нині вул.Данила Щербаківського), 52 у м.Київ:

№22А (в тому числі: довідки про право на отримання у власність об'єктів інвестування №834 від 26.10.2016, яка видана АТ "Артем-банк" як управителем ФФБ; акту приймання-передачі нерухомого майна, виданого 26.10.2016, видавник – ТОВ "ВБК "Мрія"; платіжних документів первісного довірителя та ТОВ "ВБК "Мрія" про передачу коштів в управління АТ "Артем-банк" як управителю ФФБ для будівництва нежитлового приміщення №22А; договорів про участь у ФФБ стосовно нежитлового приміщення №22А; документів, на підставі яких нежитлове приміщення №22А та майнові права на цей об'єкт інвестування було передане управителю ФФБ забудовником та надалі передавалось управителем ФФБ установникам ФФБ; документів про відкріплення об'єкта інвестування від первісного довірителя);

№34А (в тому числі: довідки про право на отримання у власність об'єктів інвестування №887 від 04.08.2016, яка видана АТ "Артем-банк" як управителем ФФБ; акту приймання-передачі нерухомого майна, виданого 04.08.2016, видавник – ТОВ "ВБК "Мрія"; платіжних документів первісного довірителя та ТОВ "ВБК "Мрія" про передачу коштів в управління АТ "Артем-банк" як управителю ФФБ для будівництва нежитлового приміщення №34А; договорів про участь у ФФБ стосовно нежитлового приміщення №34А; документів, на підставі яких нежитлове приміщення №22А та майнові права на цей об'єкт інвестування було передане управителю ФФБ забудовником та надалі передавалось управителем ФФБ установникам ФФБ; документів про відкріплення об'єкта інвестування від первісного довірителя).

1.2. У решті вимог відмовити.

Ухвала суду набрала законної сили 16.04.2019. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 16.04.2019.

Направити цю ухвалу рекомендованим листом з повідомленням про вручення ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (4), Прокуратурі Черкаської області, АТ "Артем-банк" (вул.Січових Стрількців,103, м.Київ,04050), ТОВ "ВБК "Мрія" (Київська область, м.Ірпінь, вул. Дзержинського, 1-Б), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (вул.Січових Стрільців,17, м.Київ, 04053).

Суддя                                                                                                           Хабазня Ю.А.