Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
|
11 травня 2017 року |
Справа № 04/01/5026/1089/2011 |
вх. № 6876/17 від 24.03.2017
Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особисто – арбітражного керуючого Назаренка С.А. (ліквідатор банкрута), Куліш А.А. (від прокуратури Черкаської області, прокурор відділу), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду скаргу
заявника боржника в особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А.
про визнання незаконним дій публічного акціонерного товариства
"Артем-Банк", які полягають у ненаданні ліквідатору банкрута
запитуваних ним документів
у справі за заявою
ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю
“Інфокол”
до боржника приватного підприємства “Під ключ”
про визнання банкрутом, –
УСТАНОВИВ:
Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А., подано скаргу від 23.03.2017 №02-03/275 (вх.суду №6876/17 від 24.03.2017) з вимогами:
1.Визнати дії ПАТ "Артем-Банк" щодо ненадання інформації незаконними.
2.Встановивши граничну дату виконання, зобов'язати ПАТ "Артем-Банк" надати ліквідатору ПП "Під ключ", арбітражному керуючому Назаренку С.А., належним чином завірені, копії:
1) системи обліку довірителів та належних їм прав вимоги щодо будинку за адресою вул. Щербакова (нині вул.Данила Щербаківського), 52 у м.Києві (далі – Будинку) згідно договору № 1 від 14.12.2007 про організацію спорудження об'єктів будівництва по вул. Щербакова, 52, м. Київ, з відображенням у ній таких операцій: прийняття майнових прав на об'єкти інвестування від забудовника; відкриття рахунку довірителю; закріплення за довірителем об'єкта інвестування; закріплення за довірителем відповідної кількості вимірних одиниць об'єкта інвестування; оформлення операції зміни об'єкта інвестування, уступки права вимоги довірителя на вимірні одиниці об'єкта інвестування третім особам; оформлення відмови довірителя від прав вимоги на частину закріплених за ним вимірних одиниць об'єкта інвестування або на всі закріплені за ним вимірні одиниці об'єкта інвестування; відкріплення від довірителя об'єкта інвестування; передача довірителю майнових прав на закріплений за ним об'єкт інвестування; закриття фінансування об'єкта будівництва;
2) списку осіб, яким видавалися свідоцтва ФФБ за весь час дії договору №1 від 14.12.2007 про організацію спорудження об'єктів будівництва по вул. Щербакова,52, м.Київ;
3) списку осіб, яким видавалися довідки за встановленою формою в обмін на свідоцтва ФФБ за весь час дії договору № 1 від 14.12.2007 про організацію спорудження об'єктів будівництва по вул. Щербакова, 52, м. Київ;
4) переліку документів, із зазначенням назви та дати, створених за участі ПП "Під ключ" за період з 2007 року по 2017 рік.
5) документів, створених за участю ПП "Під ключ" за період з 2007 року по 2017 рік.
3.Уповноважити ліквідатора ПП "Під ключ", арбітражного керуючого Назаренка С.А., на отримання витребуваних документів у ПАТ "Артем-Банк".
Заяву мотивовано тим,
що ПП "Під ключ" здійснювало будівництво (виступало замовником будівництва, підрядником, інвестором, учасником дольового будівництва) об’єкту за адресою: м.Київ, вул. Щербакова (нині вул. Данила Щербаківського), 52 (багатоквартирний житловий будинок),
що 05.09.2006 між КП “Житомирбудзамовник” та Управлінням державної охорони України укладено договір про спільну діяльність в будівництві (в подальшому за договором №27 від 24.04.2012 про передання прав та зобов’язань /відступлення права вимоги/ та за договором від 26.04.2012 про заміну сторони у зобов’язанні, КП “Житомирбудзамовник” передало свої права і обов’язки за договором про спільну діяльність в будівництві від 05.09.2006 до ТОВ “Під ключ”),
що 10.10.2007 між КП “Житомирбудзамовник” як замовником, та ПП “Під ключ” як генеральним підрядником, укладено договір генерального підряду №69 на капітальне будівництво, за умовами якого генеральний підрядник зобов'язався збудувати й передати замовнику житловий комплекс з вбудовано-прибудованими приміщеннями, підземною автостоянкою по вул.Щербакова, 52, м.Київ. Згідно з додатковою угодою №1 від 10.10.2007 до вказаного договору розрахунки за будівельні роботи генеральним підрядником проводяться шляхом передачі майнових прав,
що 10.10.2007 між ПП "Під ключ" (генеральний підрядник) та ТОВ "ВБК "Центренергобуд" (підрядник) укладено договір підряду № 77/1 на капітальне будівництво,
що 14.12.2007 між ТОВ "Артем-Банк", правонаступником якого є публічне акціонерне товариство "Артем-Банк" (далі - ПАТ "Артем-Банк"), Управлінням державної охорони України та КП "Житомирбудзамовник" укладено договір №1 про організацію спорудження об'єктів будівництва по вул.Щербакова,52, м.Київ,
що 14.12.2007 між Управлінням державної охорони України, КП "Житомирбудзамовник" та ПАТ "Артем-Банк" укладено договір іпотеки (в забезпечення належного виконання зобов'язання за договором від 14.12.2007 про організацію спорудження об'єктів будівництва), предметом якого є майнові права на об'єкт будівництва по вул.Щербакова,52, м.Київ,
що 24.12.2010 житловий будинок по вул.Щербакова,52 у м. Київ зданий в експлуатацію згідно із сертифікатом відповідності інспекції державного архітектурно-будівельного контролю м.Києва,
що у ході розслідування кримінального провадження №12013000000000210, яке здійснюється за фактом розтрати майна ПП "Під ключ" його службовими особами, ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 17.07.2013 по справі № 757/15486/13-к старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Фаренюку О.С., старшому оперуповноваженому в ОВС ДДСБЕЗ МВС Щербаку А.І. надано тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні представника приватного підприємства "Під ключ", щодо будівництва, фінансування, розподілу власності площ житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями по вул.Щербакова, 52 в м.Києві за 2007-2013 роки, документів про надходження коштів фінансування вказаного будівництва, їх використання, отримання права власності на вказані приміщення від КП "Житомирбудзабудовник", інших документів,
що у зв’язку із вилученням зазначених документів в оригіналі та відсутністю їх копій у ліквідатора банкрута, виникла необхідність у їх отриманні для проведення аналізу фінансового стану боржника,
що ліквідатор банкрута звернувся до ПАТ "Артем-Банк" (як управителя Фонду фінансування будівництва, далі – ФФБ) із запитом від 01.03.2017 №02-03/230 про надання документів щодо системи обліку прав вимоги довірителів ФФБ, у відповіді на який від 20.03.2017 №793 банк у наданні зазначених відомостей відмовив з тих підстав, що наданою ліквідатором ухвалою суду від 23.08.2016 у справі №04/01/5026/1089/2011 банк судом не було зобов'язано надавати будь-яку інформацію чи документи, а також що ПП "Під ключ" не є стороною правовідносин у договорі від 14.12.2007 №1 про організацію спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів Фонду фінансування будівництва (ФФБ) виду А за програмою будівництва по вул.Щербакова, 52, м.Київ та що банк судом не зобов'язано надавати ліквідатору таку інформацію.
У судових засіданнях ліквідатор банкрута заявлені вимоги підтримав.
Прокурор вимоги підтримав частково і пояснив, що витребовувати можливо лише документи щодо квартир, які належали ПП "Під ключ" чи які створені за участю ПП "Під ключ".
ПАТ "Артем-Банк" у направленому суд відзиві від 28.04.2017 (вх.суду №9804/17 від 05.05.2017) та його представник у судовому засіданні 13.04.2017 проти вимог заперечив і пояснив,
що заявником не надано будь-яких доказів, які б підтверджували (чи надавали) ПП "Під ключ" статусу забудовника у розумінні Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві та операціях з нерухомістю",
що замовником будівництва є Управління державної охорони України, забудовником – КП "Житомирбудзамовник", а Управителем ФФБ – ТОВ "Артем-Банк",
що 14.12.2007 рішенням Правління ТОВ "Артем-Банк" (протокол №36) затверджені Правила Фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по вул.Щербакова, 52, м.Київ, отже датою створення Фонду фінансування будівництва по спорудженню житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями і підземною автостоянкою на вул.Щербакова, 52 у Шевченківському районі м.Києва є дата 14.12.2007,
що таким чином, посилання заявника на укладений 05.09.2006 між ПП "Під ключ" та КП "Житомирбудзамовник" договір про спільну діяльність в будівництві (як на підставу для визнання "ПП "Під ключ" забудовником Фонду фінансування будівництва по спорудженню житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями і підземною автостоянкою на вул.Щербакова, 52 у Шевченківському районі м.Києва), не грунтується на нормах Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", які визначають статус особи забудовника,
що 26.04.2012 між Управлінням державної охорони України, КП "Житомирбудзамовник" та ТОВ "Під ключ" було укладено договір про заміну сторони у зобов'язанні, згідно з яким КП "Житомирбудзамовник" передало на користь ТОВ "Під ключ" права та обов'язки за договором про спільну діяльність в будівництві від 05.09.2006,
що починаючи з 12.06.2012 Фонд фінансування будівництва по спорудженню об'єктів будівництва з використанням коштів Фонду фінансування будівництва (ФФБ) виду А за програмою будівництва об'єкту по вул.Щербакова,52, м.Київ діє на підставі договірних відносин між Управлінням державної охорони України (яке є замовником будівництва), ПАТ "Артем-Банк" (яке є Управителем ФФБ) та ТОВ "Під ключ" (яке є забудовником) у розумінні Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю",
що факт укладання ПП "Під ключ" договору на участь у Фонді фінансування будівництва і набуття ним статусу довірителя цього Фонду, не створює обов'язку для ПАТ "Артем-Банк", як Управителя Фонду фінансування будівництва по спорудженню об'єктів будівництва з використанням коштів Фонду фінансування будівництва (ФФБ) виду А за програмою будівництва об'єкту по вул.Щербакова,52, м.Київ, надавати заявнику документи та інформацію у запитуваному об'ємі,
що таким чином доводи заявника щодо незаконності дій ПАТ "Артем-Банк" є необґрунтованими, що разом з тим, ПАТ "Артем-Банк" не може бути ідентифіковане як учасник у справі про банкрутство.
Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були на належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак члени комітету кредиторів (Умансько об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Черкаській області, ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Київцентрбуд-1") участі своїх представників у судовому засіданні не забезпечили, про причини неявки представників до суду не повідомили.
ПАТ "Артем-Банк" у направленому суду клопотанні від 28.04.2017 (вх.суду №9796/17 від 05.05.2017) повідомив, що підтримує у повному обсязі направлений суду відзив від 28.04.2017, просив розгляд справи здійснювати без участі його представника.
Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212).
Розглянувши заяву ліквідатора банкрута, дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що заява підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
05.09.2006 між КП “Житомирбудзамовник” та Управлінням державної охорони України укладено договір про спільну діяльність в будівництві Будинку. 10.10.2007 між КП “Житомирбудзамовник” як замовником, та ПП “Під ключ” як генеральним підрядником, укладено договір генерального підряду №69 на капітальне будівництво, за умовами якого генеральний підрядник зобов'язався збудувати й передати замовнику житловий комплекс з вбудовано-прибудованими приміщеннями, підземною автостоянкою по вул. Щербакова, 52, м. Київ. Згідно з додатковою угодою від 10.10.2007 №1 до вказаного договору №69 розрахунки за будівельні роботи генеральним підрядником проводяться шляхом передачі майнових прав.
14.12.2007 між ТОВ "Артем-Банк" (Управитель) з однієї сторони та Управлінням державної охорони України і КП "Житомирбудзамовник", які діють на підставі договору про спільну діяльність в будівництві Будинку (Забудовник) з іншої сторони укладено Договір №1 про організацію спорудження об’єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об’єкту по вул. Щербакова, 52, м.Київ. Цього ж дня, 14.12.2007, рішенням Правління ТОВ "Артем-Банк" (протокол №36) затверджені Правила Фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по вул.Щербакова, 52, м.Київ (далі – Правила ФФБ) .
Надалі між ПП "Під Ключ" та ТОВ "Артем-Банк" укладаються наступні договори про участь у фонді фінансування будівництва Будинку на такі квартири: від 15.01.08 №32 кв.№31; від 15.01.08 №33 кв.№30; від 15.01.08 №34 кв.№1; від 15.01.08 №35 кв.№3; від 15.01.08 №36 кв.№4; від 15.01.08 №37 кв.№6; від 15.01.08 №38 кв.№7; від 15.01.08 №40 кв.№116; від 15.01.08 №41 кв.№351; від 15.01.08 №42 кв.№119; від 15.01.08 №43 кв.№206; від 15.01.08 №44 кв.№207; від 15.01.08 №45 кв.№208; від 15.01.08 №46 кв.№209; від 15.01.08 №47 кв.№210; від 15.01.08 №48 кв.№211; від 15.01.08 №49 кв.№298; від 15.01.08 №50 кв.№299; від 15.01.08 №51 кв.№300; від 15.01.08 №52 кв.№301; від 15.01.08 №53 кв.№302; від 15.01.08 №54 кв.№303; від 15.01.08 №55 кв.№304; від 15.01.08 №56 кв.№9; від 15.01.08 №57 кв.№10; від 15.01.08 №59 кв.№17; від 15.01.08 №60 кв.№104; від 15.01.08 №62 кв.№94; від 15.01.08 №63 кв.№95; від 15.01.08 №64 кв.№106; від 15.01.08 №65 кв.№136; від 15.01.08 №66 кв.№141; від 15.01.08 №67 кв.№142; від 15.01.08 №68 кв.№163; від 15.01.08 №69 кв.№164; від 15.01.08 №72 кв.№204; від 15.01.08 №73 кв.№214; від 15.01.08 №74 кв.№220; від 25.01.10 №483 кв.№385; від 04.04.10 №737 кв.№392; від 30.04.10 №520 кв.№161; від 30.04.10 №519 кв.№17; від 30.04.10 №521 кв.№335; від 30.04.10 №522 кв.№339; від 30.04.10 №523 кв.№381; від 20.05.10 №526 кв.№99; від 20.05.10 №527 кв.№200; від 20.05.10 №528 кв.№218; від 20.05.10 №529 кв.№224; від 20.05.10 №525 кв.№14; від 20.05.10 №531 кв.№307; від 20.05.10 №532 кв.№408; від 09.07.10 №561 кв.№8; від 13.09.10 №575 кв.№119; від 17.11.10 №588 кв.№30; від 17.11.10 №589 кв.№311; від 23.11.10 №592 кв.№97; від 24.11.10 №596 кв.№16; від 24.11.10 №595 кв.№317; від 24.11.10 №594 кв.№409; від 25.11.10 №599 кв.№318; від 25.11.10 №602 кв.№324; від 25.11.10 №603 кв.№325; від 25.11.10 №601 кв.№352; від 25.11.10 №600 кв.№398; від 29.11.10 №612 кв.№111; від 29.11.10 №613 кв.№112; від 29.11.10 №614 кв.№113; від 29.11.10 №615 кв.№212; від 29.11.10 №616 кв.№294; від 29.11.10 №611 кв.№25; від 30.11.10 №618 кв.№275; від 30.11.10 №617 кв.№361; від 02.12.10 №627 кв.№129; від 08.12.10 №635 кв.№118; від 08.12.10 №634 кв.№2; від 09.12.10 №638 кв.№57; від 10.12.10 №640 кв.№287; від 14.12.10 №645 кв.№8; від 14.12.10 №644 кв.№15; від 14.12.10 №647 кв.№360; від 15.12.10 №649 кв.№117; від 16.12.10 №651 кв.№141; від 16.12.10 №652 кв.№354; від 17.12.10 №656 кв.№64; від 17.12.10 №657 кв.№355; від 21.12.10 №660 кв.№320; від 21.12.10 №661 кв.№322;
24.12.2010 житловий будинок по вул.Щербакова,52 у м. Київ зданий в експлуатацію.
27.12.2010 між КП "Житомирбудзамовник" та ПП "Під ключ" укладено додаткову угоду №2 до договору генерального підряду на капітальне будівництво №69 від 10.10.2007, згідно з якою ПП "Під ключ" підлягають передачі 69 квартир у будинку по вул.Щербакова, 52, м.Київ площею 5014,62 кв.м. на підставі сертифікату відповідності КВ №000562 та акту готовності об’єкта від 10.12.2010.
Надалі між ПП "Під Ключ" та ТОВ "Артем-Банк" укладаються наступні договори про участь у фонді фінансування будівництва будинку на такі квартири: від 28.12.10 №666 кв.№319; від 28.12.10 №667 кв.№321; від 11.01.11 №671 кв.№295; від 17.03.11 №711 кв.№64; від 21.03.11 №713 кв.№50; від 21.03.11 №714 кв.№52; від 21.03.11 №715 кв.№237; від 31.03.11 №727 кв.№147; від 04.04.11 №731 кв.№198; від 04.04.11 №729 кв.№101; від 04.04.11 №732 кв.№272; від 04.04.11 №733 кв.№273; від 04.04.11 №734 кв.№306; від 04.04.11 №735 кв.№338; від 04.04.11 №736 кв.№385; від 04.04.11 №738 кв.№412 від 12.05.11 №751 кв.№4;
09.04.2012 за №1/99 між КП "Житомирбудзамовник" та ПП "Під ключ" складено акт приймання передачі 69 квартир у будинку по вул.Щербакова, 52. Серед переданих боржнику наявні квартири: №13; №61; №89; №91; №93; №96; №98; №109 а; №110; №110а; №113а; №113б; №113 в; №113 г; №121; №127; №139; №145; №151; №162а; №162б; №166а; №166б; №170а; №170б; №174а; №174б; №179; №185; №188; №202а; №213; №216; №219; №225; №228; №234; №240; №246; №249; №252; №255; №257а; №257б; №259; №261а; №261б; №265а; №265б; №267; №269а; №269б; №274; №277; №280; №297а; №362; №366; №369; №380; №383; №387; №389; №390; №394; №404; №405а; №409а; №409б; №409в (а.с.145 т.39).
За договором від 24.04.2012 №27 про передання прав та зобов’язань /відступлення права вимоги/ та за договором від 26.04.2012 про заміну сторони у зобов’язанні, КП “Житомирбудзамовник” передало свої права і обов’язки за договором про спільну діяльність в будівництві від 05.09.2006 до ТОВ “Під ключ”.
Однак, документи, які стосуються діяльності ПП "Під ключ" (в тому числі і будівництва житлового буднику по вул. Щербакова, 52 у м. Києві) попередніми арбітражними керуючими, керівником боржника та правоохоронними органами (в частині вилучених в оригіналі у кримінальному провадженні №12013000000000210) нинішньому ліквідатору банкрута не передані.
Відповідно до ст.15 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю": при укладенні договору про участь у ФФБ довіритель обирає конкретний об'єкт інвестування з переліку незакріплених за іншими довірителями об'єктів інвестування, що є у пропозиції управителя; цей об'єкт інвестування управитель має закріпити за довірителем на умовах Правил ФФБ; закріплення об'єкта інвестування за довірителем є підтвердженням замовлення на спорудження цього об'єкта інвестування як складової частини об'єкта будівництва; облік довірителів та належних їм прав вимоги управитель веде у системі обліку прав вимоги довірителів відповідного ФФБ; управитель вносить зміни до системи обліку прав вимоги довірителів ФФБ при оформленні ним таких операцій: прийняття майнових прав на об'єкти інвестування від забудовника; відкриття рахунку довірителю; закріплення за довірителем об'єкта інвестування; закріплення за довірителем відповідної кількості вимірних одиниць об'єкта інвестування; оформлення операції зміни об'єкта інвестування, уступки права вимоги довірителя на вимірні одиниці об'єкта інвестування третім особам; оформлення відмови довірителя від прав вимоги на частину закріплених за ним вимірних одиниць об'єкта інвестування або на всі закріплені за ним вимірні одиниці об'єкта інвестування; відкріплення від довірителя об'єкта інвестування; передача довірителю майнових прав на закріплений за ним об'єкт інвестування; закриття фінансування об'єкта будівництва.
Підставою для внесення змін до системи обліку прав вимоги довірителів ФФБ є документи, визначені Правилами ФФБ; після внесення довірителем коштів до ФФБ управитель видає довірителю свідоцтво про участь у ФФБ - документ, що підтверджує участь довірителя у ФФБ; у разі відмови довірителя від участі у ФФБ управитель виплачує довірителю кошти на умовах цього Закону, Правил ФФБ і договору про участь у ФФБ та вилучає у довірителя свідоцтво про участь у ФФБ і укладений з довірителем договір про уступку майнових прав (за наявності).
Відповідно до ст.19 цього ж Закону: управитель ФФБ надає забудовнику перелік довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними об'єкти інвестування, відповідно до отриманих довірителями від управителя майнових прав на ці об'єкти інвестування, і повідомляє кожного довірителя про введення об'єкта будівництва в експлуатацію, а на письмову вимогу довірителя надає йому копію відповідного акта; на підставі даних щодо фактичної загальної площі об'єктів інвестування довіритель за поточною ціною вимірної одиниці об'єкта інвестування здійснює остаточні розрахунки з управителем ФФБ та отримує в управителя ФФБ в обмін на свідоцтво про участь у ФФБ довідку за встановленою формою; ця довідка є документом, що підтверджує право довірителя на набуття у власність закріпленого за ним об'єкта інвестування.
Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами, далі – Закон-4212) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.
Відповідно до ч.2 ст.41 Закону-4212 ліквідатор банкрута має повноваження і зобов’язаний (зокрема): виконувати повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживати заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб. Для забезпечення виконання цих обов’язків, відповідно до ст. 98 Закону-4212 арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право: 5) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.
Будь-якому праву однієї сторони кореспондує обов’язок іншої сторони, тобто юридичні особи, органи державної влади і органи місцевого самоврядування, фізичні особи (за їх згодою) зобов’язані надавати документи, їх копії та інформацію ліквідатору банкрута на його запит.
Такими чином, ПП "Під ключ" як здійснювало безпосереднє будівництво Будинку відповідно до договору від 10.10.2007 із Замовником (КП “Житомирбудзамовник”) до моменту введення його в експлуатацію (24.12.2010, після чого ПП "Під ключ" Замовником було передано у власність 69 квартир), так і виступало Довірителем ФФБ на 105 квартир відповідно до укладених з Управителем ФФБ (ТОВ "Артем-Банк").
Обов’язок обліку і відображення операцій з квартирами Будинку відповідно до Правил ФФБ та Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" покладено на ТОВ "Артем-Банк", отже він зобов’язаний був надати інформацію стосовно правовідносин з ПП "Під ключ", тому мотиви відмови останнього у наданні будь-якої інформації і документів ліквідатору банкрута у відповіді від 20.03.2017 №793 є частково безпідставними, оскільки ухвалою суду від 23.08.2016 підтверджується лише факт наявності повноважень у ліквідатора банкрута та оскільки хоч ПП "Під ключ" і не є стороною правовідносин у договорі від 14.12.2007 №1, але є стороною у правовідносинах за договорами про участь у ФФБ на 105 квартир.
Відповідно до ст.1 Закону України "Про інформацію": інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді; документ – це матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.
Виходячи з аналізу норм ст.1, 5, абз.2 ч.2 ст.11 та ч.2 ст.20 Закону України "Про інформацію" (а також інших актів, зокрема, ч.1 ст.18 Закону України "Про державну статистику", ч.7 ст.8 Закону України "Про нотаріат", ч.1 ст. 302 і ч.1 ст.1136 Цивільного кодексу України тощо) суд вважає, що кожна особа (в тому числі і юридична особа) має право на отримання інформації, яка стосується її особи. Зокрема, юридична особа має право запитувати інформацію, яка є інформацією про неї, в тому числі запитувати документи, які створені нею чи які створені іншими особами, але встановлюють, змінюють або припиняють права і обов’язки такої юридичної особи.
У зв'язку з цим скарга в частині вимоги про визнання незаконними дій ПАТ "Артем-Банк", що полягають у ненаданні ліквідатору банкрута запитуваних документів на його запит, підлягає частковому задоволенню.
В решті вимог скарга підлягає задоволенню лише в частині витребування від ПАТ "Артем-Банк" документів, які були створені за участю ПП "Під ключ" або для останнього, а також стосовно 69 квартир, які були передані КП “Житомирбудзамовник” боржнику.
Суд відхиляє доводи ліквідатора банкрута, оскільки він має право на отримання лише тих документів, які створені за участю ПП "Під ключ", для ПП "Під ключ", або змінюють, припиняють чи встановлюють права і обов’язки ПП "Під ключ"
Суд відхиляє доводи ТОВ "Артем-Банк", оскільки 05.09.2006 ПП "Під ключ" та КП "Житомирбудзамовник" договір про спільну діяльність в будівництві не укладали, натомність між ними укладено договір 10.10.2007. Укладення ж цього договору раніше моменту утворення ФФБ не є підставою вважати його недійсним.
У постанові від 13.04.2016 у справі №908/4804/14 (№3-304гс16) Верховний Суд України дійшов висновку, що за умови порушення провадження у справі про банкрутство боржника, особливістю вирішення таких спорів є те, що вони розглядаються та вирішуються господарським судом без порушення нових справ, що узгоджується із загальною спрямованістю Закону про банкрутство, який передбачає концентрацію всіх спорів у межах справи про банкрутство задля судового контролю у межах цього провадження за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси та проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення вимог кредиторів. Аналогічної правової позиції дотримується Вищий господарський суд України у постановах від 06.07.2016 №925/660/14, від 19.10.2016 у справі №925/1201/15, від 20.12.2016 №910/5266/16. При порушенні господарським судом провадження у справі про банкрутство на спори, що виникають у процесі проведення процедури банкрутства, не поширюється юрисдикція адміністративних судів (правові позиції Верховного Суду України у постанові від 06.10.2015 у справі №823/4040/13-а).
Решту доводів сторін суд відхиляє як такі, що не мають значення для вирішення скарги по суті
Керуючись ст.4-1, 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, ч.1 ст.2, ст.ст.41, п.4 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами), суд
УХВАЛИВ:
1.1.Визнати дії ПАТ "Артем-Банк", які полягають у відмові у листі ПАТ "Артем-Банк" від 20.03.2017 №793 надати інформацію і документи в частині його правовідносин з ПП "Під ключ" незаконними.
1.2.Зобов'язати публічне акціонерне товариство "Артем-Банк" (04050, м.Київ, вул. Січових стрільців, 103, ідентифікаційний код 26253023) надати приватному підприємству "Під ключ" (м. Монастирище, вул. Леніна, 5, ідентифікаційний код 33020013) до 08.06.2017, за період з 14.12.2007 по даний час, належним чином завірені копії документів, які створені за участю ПП "Під ключ", які створені для ПП "Під ключ", та які змінюють, припиняють чи встановлюють права і обов’язки ПП "Під ключ":
а) при укладенні і виконані наступних договорів про участь у фонді фінансування будівництва на такі квартири: від 15.01.08 №32 кв.№31; від 15.01.08 №33 кв.№30; від 15.01.08 №34 кв.№1; від 15.01.08 №35 кв.№3; від 15.01.08 №36 кв.№4; від 15.01.08 №37 кв.№6; від 15.01.08 №38 кв.№7; від 15.01.08 №40 кв.№116; від 15.01.08 №41 кв.№351; від 15.01.08 №42 кв.№119; від 15.01.08 №43 кв.№206; від 15.01.08 №44 кв.№207; від 15.01.08 №45 кв.№208; від 15.01.08 №46 кв.№209; від 15.01.08 №47 кв.№210; від 15.01.08 №48 кв.№211; від 15.01.08 №49 кв.№298; від 15.01.08 №50 кв.№299; від 15.01.08 №51 кв.№300; від 15.01.08 №52 кв.№301; від 15.01.08 №53 кв.№302; від 15.01.08 №54 кв.№303; від 15.01.08 №55 кв.№304; від 15.01.08 №56 кв.№9; від 15.01.08 №57 кв.№10; від 15.01.08 №59 кв.№17; від 15.01.08 №60 кв.№104; від 15.01.08 №62 кв.№94; від 15.01.08 №63 кв.№95; від 15.01.08 №64 кв.№106; від 15.01.08 №65 кв.№136; від 15.01.08 №66 кв.№141; від 15.01.08 №67 кв.№142; від 15.01.08 №68 кв.№163; від 15.01.08 №69 кв.№164; від 15.01.08 №72 кв.№204; від 15.01.08 №73 кв.№214; від 15.01.08 №74 кв.№220; від 25.01.10 №483 кв.№385; від 04.04.10 №737 кв.№392; від 30.04.10 №520 кв.№161; від 30.04.10 №519 кв.№17; від 30.04.10 №521 кв.№335; від 30.04.10 №522 кв.№339; від 30.04.10 №523 кв.№381; від 20.05.10 №526 кв.№99; від 20.05.10 №527 кв.№200; від 20.05.10 №528 кв.№218; від 20.05.10 №529 кв.№224; від 20.05.10 №525 кв.№14; від 20.05.10 №531 кв.№307; від 20.05.10 №532 кв.№408; від 09.07.10 №561 кв.№8; від 13.09.10 №575 кв.№119; від 17.11.10 №588 кв.№30; від 17.11.10 №589 кв.№311; від 23.11.10 №592 кв.№97; від 24.11.10 №596 кв.№16; від 24.11.10 №595 кв.№317; від 24.11.10 №594 кв.№409; від 25.11.10 №599 кв.№318; від 25.11.10 №602 кв.№324; від 25.11.10 №603 кв.№325; від 25.11.10 №601 кв.№352; від 25.11.10 №600 кв.№398; від 29.11.10 №612 кв.№111; від 29.11.10 №613 кв.№112; від 29.11.10 №614 кв.№113; від 29.11.10 №615 кв.№212; від 29.11.10 №616 кв.№294; від 29.11.10 №611 кв.№25; від 30.11.10 №618 кв.№275; від 30.11.10 №617 кв.№361; від 02.12.10 №627 кв.№129; від 08.12.10 №635 кв.№118; від 08.12.10 №634 кв.№2; від 09.12.10 №638 кв.№57; від 10.12.10 №640 кв.№287; від 14.12.10 №645 кв.№8; від 14.12.10 №644 кв.№15; від 14.12.10 №647 кв.№360; від 15.12.10 №649 кв.№117; від 16.12.10 №651 кв.№141; від 16.12.10 №652 кв.№354; від 17.12.10 №656 кв.№64; від 17.12.10 №657 кв.№355; від 21.12.10 №660 кв.№320; від 21.12.10 №661 кв.№322; від 28.12.10 №666 кв.№319; від 28.12.10 №667 кв.№321; від 11.01.11 №671 кв.№295; від 17.03.11 №711 кв.№64; від 21.03.11 №713 кв.№50; від 21.03.11 №714 кв.№52; від 21.03.11 №715 кв.№237; від 31.03.11 №727 кв.№147; від 04.04.11 №731 кв.№198; від 04.04.11 №729 кв.№101; від 04.04.11 №732 кв.№272; від 04.04.11 №733 кв.№273; від 04.04.11 №734 кв.№306; від 04.04.11 №735 кв.№338; від 04.04.11 №736 кв.№385; від 04.04.11 №738 кв.№412 від 12.05.11 №751 кв.№4
б) на наступні квартири №13; №61; №89; №91; №93; №96; №98; №109 а; №110; №110а; №113а; №113б; №113 в; №113 г; №121; №127; №139; №145; №151; №162а; №162б; №166а; №166б; №170а; №170б; №174а; №174б; №179; №185; №188; №202а; №213; №216; №219; №225; №228; №234; №240; №246; №249; №252; №255; №257а; №257б; №259; №261а; №261б; №265а; №265б; №267; №269а; №269б; №274; №277; №280; №297а; №362; №366; №369; №380; №383; №387; №389; №390; №394; №404; №405а; №409а; №409б; №409в.
Зокрема, така інформація і документи повинні містити:
відомості про включення ПП "Під ключ" до системи обліку довірителів та належних їм прав вимоги щодо будинку за адресою вул. Щербакова, 52, м. Київ з відображенням у ній таких операцій: прийняття майнових прав на об'єкти інвестування від забудовника; відкриття рахунку довірителю; закріплення за довірителем об'єкта інвестування; закріплення за довірителем відповідної кількості вимірних одиниць об'єкта інвестування; оформлення операції зміни об'єкта інвестування, уступки права вимоги довірителя на вимірні одиниці об'єкта інвестування третім особам; оформлення відмови довірителя від прав вимоги на частину закріплених за ним вимірних одиниць об'єкта інвестування або на всі закріплені за ним вимірні одиниці об'єкта інвестування; відкріплення від довірителя об'єкта інвестування; передача довірителю майнових прав на закріплений за ним об'єкт інвестування; закриття фінансування об'єкта будівництва;
видані ПП "Під ключ" свідоцтва ФФБ;
видані ПП "Під ключ" довідки за встановленою формою в обмін на свідоцтва ФФБ.
1.3. У решті вимог відмовити.
Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.
Строк пред’явлення ухвали в частині пункту 1.2 резолютивної частини до виконання відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” три роки.
Повне судове рішення складено 15.05.2017.
Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (4), прокуратурі Черкаської області та рекомендованим листом ПАТ "Артем-Банк" (на дві адреси: 04050, м.Київ, вул.Січових стрільців,103; 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3).
Суддя Ю.А. Хабазня
_03_03.png)
